证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-020 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2025年4月15日以邮件、微信等 方式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年 年度股东大会 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-1.51亿元，2023年1.08亿，2022年1.63亿[5] - 2024年度可供分配利润5.11亿元[2] - 近三个会计年度平均净利润3979.59万元[5] 利润分配 - 以2025年3月31日2.34亿股为基数，每10股派0.56元，拟派1310.26万元[2] - 2024年现金分红1310.26万元，2023和2022年为0元[5] - 近三个会计年度累计现金分红1310.26万元，比例32.92%[5] 决策进展 - 2025年4月25日董事会通过《2024年度利润分配预案》[8] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

激励计划 - 2025年4月25日公司审议通过激励计划解除限售条件成就议案[1] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分94人，5人不解除限售[4] - 首次授予部分第三个解除限售期89人可解限137.844万股[4] - 预留部分授予28人，2人不解除限售[5] - 预留授予部分第二个解除限售期25人可解限16.66万股[6] - 符合解除限售条件的激励对象共114人[6]

激励对象与股票数量 - 本次符合解除限售条件激励对象共114名，首次授予89名，预留授予25名[2] - 本次可解除限售限制性股票数量为154.504万股，占公司目前股本总额0.66%[2] - 首次授予部分第三个解除限售期解除限售比例为20%[13] - 预留授予部分第二个限售期于2025年3月6日届满，解除限售比例为20%[19] 时间节点 - 2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年8月20日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年9月28日，公司完成首次授予限制性股票的授予登记工作[5] - 2022年9月7日，公司完成预留部分的授予登记工作[6] 股本与业绩 - 2023年6月12日公司实施权益分派，转增67,273,200股，分配后总股本为235,456,200股[10] - 以2020年营业收入5,143.40万元为基数，2024年营业收入36,418.40万元，增长率为608.06%[14] - 以2020年营业收入5143.40万元为基数，2023年营业收入56221.57万元，增长率为993.08%[19] - 2021 - 2025年各解除限售期业绩考核目标分别为：2021年增长率不低于50%，2022年不低于100%，2023年不低于130%，2024年不低于160%，2025年不低于180%[19][20] 考核与解除限售 - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象86名考评结果为"A"，2名为"B"，1名为"C"[15][16] - 24名激励对象考评结果标准为“A”，1名激励对象考评结果标准为“B”，1名激励对象考核结果为D，2名激励对象离职[20][21] - 110名激励对象考评结果为"A"，3名为"B"，1名为"C"，1名为"D"[26] - 8名激励对象本次不予解除限售[26] - 董事会薪酬与考核委员会同意为114名激励对象办理解除限售手续[27] - 监事会同意为114名激励对象持有的154.504万股限制性股票解除限售[29]

内部控制审计 - 审计德新科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 德新科技董事会负责内控建立健全和评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日德新科技在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月25日[10]

德力西新能源科技股份有限公司 2024年度 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪258QZE736G 关于德力西新能源科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10619号 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 德新科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 德力西新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德新科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10616 号的 无保留意见审计报告。 德新科技管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交 ...

激励计划进程 - 2021年7月30日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年8月20日股东大会授权董事会执行激励计划[12] - 2025年4月25日审议通过解除限售条件成就议案[13][14] 限售期情况 - 首次授予部分第三个限售期2025年3月27日届满[15] - 预留授予部分第二个限售期2025年3月6日届满[17] 业绩考核 - 2024年营收较2020年增长率超160%[21] - 2023年营收较2020年增长率超130%[22] 激励对象情况 - 首次授予部分89名激励对象可100%解除限售[23] - 预留部分25名激励对象可100%解除限售[24] 可解除限售股票数量 - 首次授予部分可解除限售137.844万股[26] - 预留部分可解除限售16.66万股[26]

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾孟迪） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度履职过程中严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和 要求，切实发挥独立董事的作用，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉 尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，主动了 解公司各项经营状况，积极参加公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立 作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 顾孟迪（任期 2022.5.16-2025.5.15）男，汉族，1962 年 2 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事李薇全年应参加董事会11次，均亲自出席[5] - 2024年李薇参与审计与风险控制委员会6次、战略发展委员会2次会议[6] - 2025年独立董事将继续履职，加强各方沟通[25] 公司合规运营 - 截至2024年12月31日，公司未为相关方提供担保[14] - 2024年公司关联交易正常合法，程序合规且信息及时披露[13] 公司管理与制度执行 - 2024年公司高级管理人员薪酬符合制度，考核严格执行[16] - 2024年公司按章程制定、执行利润分配方案[19] 审计与信息披露 - 2024年公司未更换审计机构，立信仍为审计机构[18] - 报告期公司按规定完成信息披露，内容遵循真实等原则[21] 内部控制与治理 - 报告期公司建立完善内控体系并有效执行，暂无重大缺陷[22] - 2024年公司董事会等给予独立董事履职积极配合支持[25]

本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度履职过程中严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规， 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董 事的作用，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法 合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，主动了解公司各项经营状况， 积极参加公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2023 年 12 月 28 日担任公司第四届董事会独立董事，作为公司的独 立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的 经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 张占平（任期 2023.12.28-2025.5.15），男，汉族，1982 年 6 月出生,中国国 ...