业绩总结 - 2024年营业收入36,418.40万元，同比降35.22%[5] - 2024年营业利润-16,065.96万元，同比降198.50%[5] - 2024年归母净利润-15,106.66万元，同比降240.49%[5] - 2024年末总资产161,527.98万元，负债率29.78%[5] 未来展望 - 2025年完善精密模具零配件产品矩阵，拓展海外业务[9] - 2025年交通运输板块控成本，推动客运转型和高铁资产开发[11] 其他 - 2024年证券投资部协助召开董事会11次、监事会9次、股东大会3次[8] - 2024年证券投资部对外披露报告123份，无差错[8]

可收回金额 - 东莞致宏精密模具有限公司可收回金额为32480万元[3] - 安徽汉普斯精密传动有限公司可收回金额为35700万元[3] - 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司可收回金额为305万元[19] 商誉原值 - 东莞致宏精密模具有限公司分摊商誉原值为40673.67万元[6] - 安徽汉普斯精密传动有限公司分摊商誉原值为12291.98万元[6] - 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司分摊商誉原值为22.06万元[6] 资产组账面价值 - 东莞致宏精密模具有限公司包含商誉的资产组账面价值为48887.61万元[15] - 安徽汉普斯精密传动有限公司包含商誉的资产组账面价值为27891.21万元[15] - 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司包含商誉的资产组账面价值为327.55万元[15] 企业所得税优惠 - 东莞致宏精密模具有限公司假设未来持续享受15%企业所得税优惠税率[11] - 安徽汉普斯精密传动有限公司子公司假设未来持续享受15%企业所得税优惠税率[13] 业绩预测 - 东莞致宏精密模具2025 - 2029年预测期营收增长率6.25% - 2.94%等[19] - 安徽汉普斯精密传动2025 - 2029年预测期营收增长率12.30% - 5.00%等[19] - 德力西新能源科技塔城分公司2025 - 2029年预测期营收增长率4.66% - 2.74%等[19] 商誉减值 - 东莞致宏精密模具本年度商誉减值损失16407.61万元[22] - 安徽汉普斯精密传动整体商誉减值准备0.00万元[22] - 德力西新能源科技塔城分公司本年度商誉减值损失22.06万元[22] 业绩情况 - 东莞致宏精密模具2024年业绩首次下滑50%以上，趋势已扭转[26]

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件以及《德 力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《德力西新能 源科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等的 规定，德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度 从维护公司及全体股东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理 人员依法履行职责，行使公司章程规定的其他职权，切实履行监督职责，保障公 司规范运作。 现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 （三）监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督检查公司财务及资金运 作等情况，监督公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为，保证了公司经营 管理行为的规范。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 11 次董事会和 3 次 股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程 ...

附件 4 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人李薇，已充分了解并同意由提名人德力西新能源科技股份有 限公司提名为德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任德力西新能源科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （ ...

（一）非独立董事候选人提名情况 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如 下： 一、董事会换届选举工作 德力西新能源科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董 事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-026 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会及股东提名,公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董 事候选人资格审查，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会 议，审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》， 选举邱岭先 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董 事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地 发展。现将公司董事会 2024 年度相关工作情况报告如下： 德力西新能源科技股份有限公司 从行业周期的角度来看，公司所处行业当前正处于一个较为低迷的阶段，加 之市场竞争的不断加剧，这对公司的业务产生了显著影响。具体到公司的核心产 品，精密结构件和模具产品的销售业绩不容乐观，仍呈现出一定幅度的下降趋势。 公司产品市场份额的下降直接导致公司业务规模出现一定程度的收缩，公司的订 单量以及平均产品价格相较于去年同期出现了下降。 业务规模的收缩、产品价格的下降以及订单量的减少，多重因素相互叠加， 严重挤压了公司的利润空间，导致公司的盈利能力明显下降，在当前市 ...

| 11 11.5 | the microsed of as a so a sole - subded in attached in ಿ 1 | 1199 - | ពិភ | | --- | --- | --- | --- | | 1457 2.3 | E-F 1 STORES FOR TO THE CALL BOOK PLAN BOOK | 77 11:4 | 清 મુસ્ત Free Land An | 德力西新能源科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 . 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德新科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZF10616 号的 无保留意见审计报告。 德新科技管理层根据 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月26日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2025年5月19日至5月23日16:00前可预征集提问[2][5] 报告发布信息 - 2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[4] - 联系人耿超，电话0991 - 5873797，邮箱dxjy603032@163.com[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为36418.40万元[8] - 本期营业总成本为35137.86万元，上期为39688.20万元[35] - 本期营业利润为 - 16065.96万元，上期为16310.87万元[35] - 本期利润总额为 - 13312.07万元，上期为13437.66万元[35] - 本期净利润为 - 14676.84万元，上期为10933.11万元[35] 财务数据 - 2024年末公司应收账款余额为26407.70万元，坏账准备金额为2472.65万元[8] - 2024年末公司商誉的账面余额为52987.71万元，商誉减值准备金额为16429.68万元[8] - 期末货币资金为21274.43万元，上年年末为17655.95万元[20] - 期末交易性金融资产为3168.73万元，上年年末为15972.25万元[20] - 期末应收账款为23935.06万元，上年年末为19032.54万元[20] - 期末存货为5268.01万元，上年年末为6141.56万元[20] - 期末短期借款为2202.04万元，上年年末为300.28万元[24] - 期末一年内到期的非流动负债为9155.93万元，上年年末为281.22万元[24] - 期末长期借款为9785.43万元，上年年末为15000.00万元[24] - 期末股本为23405.34万元，上年年末为23545.62万元[24] - 期末未分配利润为51065.24万元，上年年末为66191.08万元[24] - 期末资产总计为161527.98万元，上年年末为167285.98万元[20][24] 子公司业绩 - 德力西新能源科技本期营业收入为896.50万元，上期为3730.31万元[38] - 本期营业成本为166.46万元，上期为2031.84万元[38] - 本期营业利润为 - 1600.45万元，上期为26411.28万元[38] - 本期利润总额为1222.53万元，上期为23688.33万元[38] - 本期净利润为191.82万元，上期为24443.62万元[38] 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为35919.78万元，上期为70316.08万元[41] - 经营活动现金流入小计本期为37903.68万元，上期为74088.73万元[41] - 经营活动现金流出小计本期为27426.47万元，上期为38871.44万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10477.21万元，上期为35217.30万元[41] - 投资活动现金流入小计本期为111728.44万元，上期为90709.60万元[41] - 投资活动现金流出小计本期为115924.44万元，上期为116401.91万元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4195.99万元，上期为 - 25692.31万元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为200.00万元，上期为4300.00万元[41] - 筹资活动现金流出小计本期为2857.63万元，上期为13595.17万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2657.63万元，上期为 - 9295.17万元[41] 权益变动 - 公司2024年所有者权益合计期末余额为122686.14万元[47] - 公司2024年少数股东权益期末余额为765.00万元[47] - 公司2024年未分配利润期末余额为66191.08万元[47] - 公司2024年资本公积期末余额为30596.12万元[47] - 公司2024年股本期末余额为23545.62万元[47] - 公司2024年盈余公积期末余额为7133.74万元[47] - 公司2024年专项储备期末余额为379.17万元[47] - 本期综合收益总额为851.99万元[53] - 本期股本减少140.28万元[53] - 本期资本公积增加244.32万元[53] - 本期库存股增加2747.96万元[53] - 本期专项储备增加6.21万元[53] - 所有者投入和减少资本导致权益变动615.90万元[53] - 利润分配中对所有者分配涉及金额19.18万元[53] 会计政策 - 公司产品和劳务主要分精密制造业务和客运服务业务，不同业务收入确认原则不同[8] - 公司每年需对商誉进行减值测试，管理层商誉减值测试评估过程复杂[8] - 审计对收入确认、应收账款减值、商誉减值列为关键审计事项[8] - 公司采用人民币为记账本位币[66] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[68]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603032 公司简称：德新科技 德力西新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德力西新能源科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...