市场扩张和并购 - 公司控股子公司安徽汉普斯拟与南谯经开区管委会签1亿元《投资协议》[2][5][6] 未来展望 - 项目达产后预计年产值约1.5亿、年税收约400万[6] - 2025 - 2026年有不同产值和税收目标[11] 其他新策略 - 甲方提供人才交流中心和人才公寓免费使用[13] 资金与风险 - 投资资金源于自有和自筹，无重大不利影响[14] - 项目初期有不确定性，需前置审批[3][15]

德力西新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 德力西新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。公 司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组 长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司 对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为了提高德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类 ...

会议安排 - 2024年10月28日召开第四届董事会第二十七次临时会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[8] - 2024年10月30日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 2024年11月15日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表股份112,064,728股，占比47.8800%[10] - 网络379名股东有效投票，代表股份1,945,344股，占比0.8312%[10] - 现场及网络合计381名股东，代表股份114,010,072股，占比48.7111%[10] 会议结果 - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等特别决议议案[14] - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[15]

回购注销 - 拟回购注销2名激励对象共78,400股限制性股票[2][3][4] - 回购注销后总股本由234,053,400股变为233,975,000股[4] - 回购注销后注册资本由234,053,400元变为233,975,000元[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[5] - 申报时间为2024年11月16日起45天内[7] - 联系人耿超，电话0991 - 5873797[7]

股东大会信息 - 2024年11月15日在新疆乌鲁木齐召开[2] - 出席股东和代理人381人[2] - 出席股东所持表决权股份114,010,072股，占比48.7111%[2] - 9名董事、3名监事均出席[3][4] 议案表决情况 - 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》A股同意票数113,840,812，占比99.8515%[5] - 《关于拟变更公司注册资本等议案》A股同意票数113,829,392，占比99.8415%[5] - 5%以下股东对两议案同意票数及占比分别为1,840,784（91.5792%）、1,829,364（91.0111%）[5] 律师相关 - 见证律师事务所为国浩律师（乌鲁木齐）事务所[8] - 律师认为大会程序合法，表决结果有效[8]

会议安排 - 现场会议登记时间为2024年11月14日10:30－16:30时，未完成登记可于会议当日14:00时在会议签到处登记[10] - 现场会议召开时间为2024年11月15日14:30时[15] - 网络投票起止时间为2024年11月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[15] 会议规则 - 股东发言时间不超过5分钟，本次会议股东提问和发言总时间不超过30分钟[11][25] - 针对每个问题的答复时间原则上不超过5分钟[25] - 本次会议设监票员一名，由公司监事担任；计票员两名，由两名股东代表担任[17] - 本次会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，现场会议采取记名方式投票表决[27] - 发给每位参加现场表决的股东或其代理人的表决票均为一张[28] 审议议案 - 股东大会审议《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》和《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[20] 回购注销 - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划78,400股限制性股票，首次授予部分22,400股，预留授予部分56,000股[34][35][37][39][46] - 首次授予部分回购价格为8.07元/股，预留授予部分回购价格为8.07元/股加银行同期定期存款利息之和[37][39] - 回购资金来源为公司自有资金[40] - 回购注销后，有限售条件股份从3,935,400股减至3,857,000股，无限售条件股份从230,118,000股减至228,116,000股，股份总数从234,053,400股减至233,975,000股[41][42] - 回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化，2021年限制性股票激励计划继续执行[43] - 回购注销符合规定，不会对公司财务和经营产生实质性影响[44] 变更登记 - 公司注册资本将由234,053,400元变更为233,975,000元[46] - 拟修订《公司章程》，原第六条注册资本23,405.34万元改为23,397.50万元，原第十九条股份总数23,405.34万股改为23,397.50万股[47] - 《公司章程》条款修订需股东大会三分之二以上股东特别决议，授权董事会或其授权人士办理工商备案[48]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为97,388,585.65元，同比下降12.99%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为8,513,954.07元，同比下降52.72%[2] - 年初至报告期末营业收入为229,373,746.10元，同比下降55.04%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16,299,547.07元，同比下降89.62%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为22,937.37万元，同比下降55.04%[12] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润为1,629.95万元，同比下降89.62%[12] - 公司2024年前三季度营业总收入为229,373,746.10元，同比下降55.0%[20] - 公司2024年第三季度净利润为16,116,425.91元，同比下降89.85%[21] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为16,299,547.07元，同比下降89.62%[21] 子公司业绩 - 子公司致宏精密2024年前三季度主营业务收入为17,480.71万元，同比下降62.29%[12] - 子公司致宏精密2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1,547.98万元，同比下降91.56%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为112,632,899.11元，同比下降33.81%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为112,632,899.11元，同比下降33.81%[24] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-140,393,315.42元，同比改善19.93%[24] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-20,029,013.97元，同比改善76.89%[25] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为297,495,848.05元，同比下降40.69%[23] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为86,595,660.10元，同比下降15.74%[24] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为128,730,740.79元，同比增长56.19%[25] 资产与负债 - 总资产为1,816,617,941.63元，同比增长8.59%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,270,361,611.14元，同比增长4.20%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为128,858,341.90元，较2023年12月31日下降27.01%[16] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为192,712,291.67元，较2023年12月31日增长20.65%[16] - 公司2024年9月30日应收账款为207,082,002.93元，较2023年12月31日增长8.80%[16] - 公司2024年9月30日应收款项融资为4,888,113.14元，较2023年12月31日下降62.73%[16] - 公司2024年第三季度流动资产合计为616,461,691.79元，同比下降1.3%[17] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,200,156,249.84元，同比增长14.5%[17] - 公司2024年第三季度流动负债合计为301,630,973.32元，同比增长121.6%[18] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为208,608,562.08元，同比下降32.7%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,270,361,611.14元，同比增长4.2%[19] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为228,418,056.97元，同比下降31.1%[20] - 公司2024年前三季度研发费用为18,787,208.68元，同比下降23.7%[20] - 公司2024年前三季度销售费用为12,232,164.95元，同比增长69.1%[20] - 公司2024年前三季度管理费用为34,430,558.76元，同比下降29.1%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为616,905.64元，年初至报告期末金额为22,763,809.00元[5] 股票与股权 - 公司回购注销限制性股票462,000股，股份总数由234,515,400股变更为234,053,400股[14] - 公司以自有资金15,249.00万元人民币购买安徽汉普斯精密传动有限公司51%股权[15] 其他财务指标 - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.07元，同比下降89.86%[22] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-4,214,481.17元，同比改善3.69%[21] 行业与市场影响 - 公司营业收入下降主要受新能源市场竞争激烈及下游价格战影响[6] - 公司净利润下降主要受行业周期、产能过剩及竞争加剧等多重因素影响[7]

业绩说明会信息 - 2024年11月28日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 提问预征集 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱dxjy603032@163.com[2][6] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人耿超，电话0991 - 5873797，邮箱dxjy603032@163.com[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次临时会议2024年10月23日发通知，10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，需提交临时股东大会[4][5] - 审议通过《关于拟变更公司注册资本等议案》，需提交临时股东大会[7][8]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销78,400股限制性股票[1] - 回购注销后股份总数由234,053,400股变为233,975,000股[2] - 回购注销后注册资本由234,053,400元变为233,975,000元[2] 章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本拟由23,405.34万元变为23,397.50万元[4] - 《公司章程》中公司股份总数拟由23,405.34万股变为23,397.50万股[4] 手续授权 - 章程修订需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上股东特别决议[5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等手续[6] - 授权有效期自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[6]