股份与股本变动 - 公司拟回购注销6名激励对象460,320股限制性股票[2] - 公司总股本将由233,975,000股变为233,514,680股[3] - 公司注册资本将由233,975,000元变为233,514,680元[3] 债权人权益 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 债权申报需持相关凭证原件及复印件[6] 债权申报信息 - 申报方式有现场、邮寄或传真[7] - 申报期间为2025年3月14日起45天内[8] - 联系人耿超，电话0991 - 5873797[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月14日[10]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-015 德力西新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 696 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,286,384 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 比例（%） | | 49.2729 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | ...

股东大会信息 - 2025年2月25日董事会通过召开股东大会议案并发布通知[8] - 2025年3月13日14:30现场召开股东大会，董事长邱岭主持[9] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场2名股东及代理人，代表股份112,025,428股，占比47.8792%[11] - 网络投票694名股东，代表股份3,260,956股，占比1.3937%[11] - 现场及网络出席合计696名，代表股份115,286,384股，占比49.2729%[11] 议案审议结果 - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等特别决议议案[15] - 议案经参加表决股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[15] - 议案1涉及关联股东回避表决，无关联股东参与表决[15] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日披 露关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公司拟于2025年3月13日14:30 召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《德力西新能源科技股份有 限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行 ...

会议信息 - 现场会议登记时间2025年3月12日10:30－16:30时[10] - 现场会议召开时间2025年3月13日14:30时[15] - 网络投票起止时间2025年3月13日[15] - 现场会议地点新疆乌鲁木齐市相关会议室[15] 会议安排 - 设监票员一名、计票员两名[17] - 股东发言不超5分钟，提问和发言不超30分钟[11][25] - 审议两项议案[20] - 现场记名投票，一股份一票[27][28] - 网络投票结束后宣布表决结果[29][30] 回购注销 - 拟回购注销2021年460,320股限制性股票[34][35][36] - 原因是6名激励对象解除劳动关系[34][35][36] - 回购价格8.07元/股，依据公式定价[38] - 资金来源为公司自有资金[39] 股份与章程变更 - 回购后有限售条件股份减至3,396,680股，总数减460,320股[40][41] - 公司股份总数和注册资本变更[45] - 拟修订《公司章程》部分条款[46] - 修订需股东大会三分之二以上股东特别决议[47]

限制性股票激励计划进展 - 2021年9月28日完成首次授予登记[5] - 2022年9月7日完成预留部分授予登记[5] - 2023年4月21日首次授予部分第一个限售期解除限售股票上市流通[7] - 2024年3月8日部分限制性股票回购注销完成[7] - 2024年3月28日预留授予部分第一个限售期解除限售股票上市流通[8] - 2024年4月23日首次授予部分第二个限售期解除限售股票上市流通[8] - 2025年2月5日部分限制性股票完成回购注销[11] 本次回购注销情况 - 拟回购注销6名激励对象460,320股限制性股票[12] - 回购价格为8.07元/股[14] - 用自有资金进行回购[15] - 回购后有限售条件股份减至3,396,680股，股份总数减至233,514,680股[16][17] 其他 - 2022年年度权益分派每10股转增4股[13] - 监事会同意回购注销[22] - 律所认为需进行信息披露等程序[23]

激励计划 - 2021年通过多项激励计划相关议案[11][12] - 2025年拟回购注销部分限制性股票[12] - 2021年激励计划6名离职对象股票将被回购注销[14] 利润分配 - 2023年批准2022年度利润分配预案[15] - 以168,183,000股为基数每股转增0.4股，分配后总股本235,456,200股[15] 回购注销 - 2023年调整回购注销部分限制性股票数量为460,320股[15][16] - 回购价格调整为8.07元/股，用自有资金[16] - 回购注销需进行信息披露等程序[17]

股权结构 - 公司2017年1月5日在上海证券交易所上市，首次发行3334万股普通股[6] - 公司注册资本23351.468万元，股份总数23351.468万股均为普通股[7][17] - 德力西新疆投资集团认购6800万股占68%，新疆国资公司认购3000万股占30%，马跃进认购20万股占2%[17] 股份交易限制 - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让，董事等任职期间每年转让不超25%，1年内及离职半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东6个月内买卖收益归公司，证券公司包销除外[26] 股东权益与诉讼 - 股东请求董事会执行规定期限30日，请求法院撤销决议期限60日[27][34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] 担保与交易审批 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或连续12个月超总资产30%需股东大会审批[42] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上或交易涉及资产总额超总资产50%需股东大会审议[43] 会议相关规定 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内召开，董事人数不足规定或10%以上股份股东请求时2个月内召开临时股东大会[45][47] - 股东大会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 人员选举与任期 - 非独立董事、非职工代表监事候选人由董事会或3%以上股份股东提名，独立董事候选人由董事会、监事会或1%以上股份股东提名，职工代表监事由职工推选提名[73] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，总经理每届任期3年，监事任期3年[87][114][123] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司现金分红每年不少于合并报表当年可分配利润的20%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[135] 信息披露与媒体 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[132] - 公司指定《上海证券报》及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息媒体[150]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-012 德力西新能源科技股份有限公司 | 修改条款 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 原第六条 | 公司注册资本为23,397.50万元 | 公司注册资本为23,351.468万 | | | 人民币。 | 元人民币。 | 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召 开第四届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 4 名激励对象以及预留 授予部分 2 名激励对象因与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。根据 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励 对象已获授但尚未解除限售的 460 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为3月13日[2] - 现场会议召开时间为3月13日14点30分[2] - 网络投票起止时间为3月13日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 股权登记日为2025年3月10日[11] - 会议登记时间为3月12日10:30－16:30[13] - 议案已披露时间为2025年2月26日[6] 联系方式 - 会议联系人联系电话为0991 - 5873797[14] - 会议联系人电子邮箱为dxjy603032@163.com[14]