附件 4 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人张占平，已充分了解并同意由提名人德力西新能源科技股份 有限公司提名为德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任德力西新能源科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

（一）非独立董事候选人提名情况 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如 下： 一、董事会换届选举工作 德力西新能源科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董 事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-026 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会及股东提名,公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董 事候选人资格审查，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会 议，审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》， 选举邱岭先 ...

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附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人德力西新能源科技股份有限公司董事会，现提名李薇为德 力西新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任德力西新能源科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德力西 新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设 ...

经核查独立董事李薇、顾孟迪、张占平的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 德力西新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的要求， 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李薇、顾孟迪、张占平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

附件 4 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人李薇，已充分了解并同意由提名人德力西新能源科技股份有 限公司提名为德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任德力西新能源科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （ ...

德力西新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 德力西新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、审计意见 我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称德新科技) 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件以及《德 力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《德力西新能 源科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等的 规定，德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度 从维护公司及全体股东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理 人员依法履行职责，行使公司章程规定的其他职权，切实履行监督职责，保障公 司规范运作。 现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 （三）监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督检查公司财务及资金运 作等情况，监督公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为，保证了公司经营 管理行为的规范。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 11 次董事会和 3 次 股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：德力西新能源科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：09915873797 关于德力西新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用资金 | 占用形成 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用性质 | 用 | 名称 | 的利息 | 原因 | | | | | | | ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-027 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...