激励对象与股票数量 - 本次符合解除限售条件激励对象共114名，首次授予89名，预留授予25名[2] - 本次可解除限售限制性股票数量为154.504万股，占公司目前股本总额0.66%[2] - 首次授予部分第三个解除限售期解除限售比例为20%[13] - 预留授予部分第二个限售期于2025年3月6日届满，解除限售比例为20%[19] 时间节点 - 2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年8月20日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年9月28日，公司完成首次授予限制性股票的授予登记工作[5] - 2022年9月7日，公司完成预留部分的授予登记工作[6] 股本与业绩 - 2023年6月12日公司实施权益分派，转增67,273,200股，分配后总股本为235,456,200股[10] - 以2020年营业收入5,143.40万元为基数，2024年营业收入36,418.40万元，增长率为608.06%[14] - 以2020年营业收入5143.40万元为基数，2023年营业收入56221.57万元，增长率为993.08%[19] - 2021 - 2025年各解除限售期业绩考核目标分别为：2021年增长率不低于50%，2022年不低于100%，2023年不低于130%，2024年不低于160%，2025年不低于180%[19][20] 考核与解除限售 - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象86名考评结果为"A"，2名为"B"，1名为"C"[15][16] - 24名激励对象考评结果标准为“A”，1名激励对象考评结果标准为“B”，1名激励对象考核结果为D，2名激励对象离职[20][21] - 110名激励对象考评结果为"A"，3名为"B"，1名为"C"，1名为"D"[26] - 8名激励对象本次不予解除限售[26] - 董事会薪酬与考核委员会同意为114名激励对象办理解除限售手续[27] - 监事会同意为114名激励对象持有的154.504万股限制性股票解除限售[29]

德力西新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 1 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10617 号 德力西新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德 新科技"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是德新科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2024年度 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪258QZE736G 关于德力西新能源科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10619号 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 德新科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 德力西新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德新科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10616 号的 无保留意见审计报告。 德新科技管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交 ...

激励计划进程 - 2021年7月30日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年8月20日股东大会授权董事会执行激励计划[12] - 2025年4月25日审议通过解除限售条件成就议案[13][14] 限售期情况 - 首次授予部分第三个限售期2025年3月27日届满[15] - 预留授予部分第二个限售期2025年3月6日届满[17] 业绩考核 - 2024年营收较2020年增长率超160%[21] - 2023年营收较2020年增长率超130%[22] 激励对象情况 - 首次授予部分89名激励对象可100%解除限售[23] - 预留部分25名激励对象可100%解除限售[24] 可解除限售股票数量 - 首次授予部分可解除限售137.844万股[26] - 预留部分可解除限售16.66万股[26]

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾孟迪） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度履职过程中严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和 要求，切实发挥独立董事的作用，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉 尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，主动了 解公司各项经营状况，积极参加公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立 作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 顾孟迪（任期 2022.5.16-2025.5.15）男，汉族，1962 年 2 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事李薇全年应参加董事会11次，均亲自出席[5] - 2024年李薇参与审计与风险控制委员会6次、战略发展委员会2次会议[6] - 2025年独立董事将继续履职，加强各方沟通[25] 公司合规运营 - 截至2024年12月31日，公司未为相关方提供担保[14] - 2024年公司关联交易正常合法，程序合规且信息及时披露[13] 公司管理与制度执行 - 2024年公司高级管理人员薪酬符合制度，考核严格执行[16] - 2024年公司按章程制定、执行利润分配方案[19] 审计与信息披露 - 2024年公司未更换审计机构，立信仍为审计机构[18] - 报告期公司按规定完成信息披露，内容遵循真实等原则[21] 内部控制与治理 - 报告期公司建立完善内控体系并有效执行，暂无重大缺陷[22] - 2024年公司董事会等给予独立董事履职积极配合支持[25]

本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度履职过程中严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规， 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董 事的作用，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法 合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，主动了解公司各项经营状况， 积极参加公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2023 年 12 月 28 日担任公司第四届董事会独立董事，作为公司的独 立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的 经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 张占平（任期 2023.12.28-2025.5.15），男，汉族，1982 年 6 月出生,中国国 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入97,683,603.54元，较上年同期52,962,047.69元增长84.44%，主要系安徽汉普斯营业收入纳入合并报表所致[4][7] - 2025年1 - 3月公司总体营业收入9768.36万元，同比上升84.44%；归属于上市公司股东净利润 - 107.46万元，较上年同期减亏1249.59万元[11] - 2025年第一季度营业总收入97,683,603.54元，较2024年第一季度的52,962,047.69元增长约84.44%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,074,639.29元，较上年同期 -13,570,516.45元增加1,249.59万元，主要系本期营业收入增加所致[4][7] - 2025年1 - 3月公司总体营业收入9768.36万元，同比上升84.44%；归属于上市公司股东净利润 - 107.46万元，较上年同期减亏1249.59万元[11] - 2025年第一季度营业利润3,779,209.36元，2024年第一季度为 - 14,323,689.34元，扭亏为盈[22] - 2025年第一季度净利润3,852,844.38元，2024年第一季度为 - 13,725,380.18元，扭亏为盈[22] - 2025年第一季度基本每股收益 - 0.0047元/股，2024年第一季度为 - 0.0597元/股，亏损幅度收窄[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -15,370,927.42元，较上年同期11,912,284.43元减少229.03%，主要系本期致宏精密到期的票据较上年同期减少所致[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15,370,927.42元，上一年为11,912,284.43元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,681,833,265.28元，较上年度末1,615,279,766.09元增长4.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,097,032,635.34元，较上年度末1,096,505,133.31元增长0.05%[5] - 2025年3月31日货币资金96611247.13元，较2024年12月31日的212744277.15元减少[16] - 2025年3月31日交易性金融资产204820351.67元，较2024年12月31日的31687291.67元增加[16] - 2025年3月31日应收票据33705221.38元，较2024年12月31日的27199330.68元增加[16] - 2025年3月31日预付款项3727402.07元，较2024年12月31日的1005405.76元增加[17] - 2025年3月31日存货57700324.17元，较2024年12月31日的52680111.45元增加[17] - 2025年3月31日其他流动资产3760829.28元，较2024年12月31日的711929.45元增加[17] - 2025年3月31日资产总计1681833265.28元，较2024年12月31日的1615279766.09元增加[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计399,327.19元，其中非流动性资产处置损益143,148.11元，计入当期损益的政府补助47,287.98元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益397,803.48元，其他营业外收入和支出24,999.53元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,709户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 德力西新疆投资集团有限公司持股112,000,028股，持股比例47.87%，质押49,000,000股[9] - 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持股14,817,568股，持股比例6.33%[9] - 胡成中持股2,090,800股，持股比例0.89%[9] 财务数据关键指标变化 - 股份变动 - 2025年2月5日公司回购注销78400股限制性股票，股份总数由234053400股变更为233975000股；2025年拟回购注销460320股限制性股票，尚未完成[13] 财务数据关键指标变化 - 合同与贷款 - 2025年1月8日公司全资子公司签订采购合同，金额4000万元；公司以自有资产抵押向兴业银行申请贷款9100万元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业总成本92,078,234.57元，较2024年第一季度的68,283,865.04元增长约34.84%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年流动负债合计292,353,461.08元，较上一年的302,395,177.71元下降约3.32%[18] - 2025年非流动负债合计249,734,214.35元，较上一年的178,593,984.23元增长约39.83%[18] - 2025年负债合计542,087,675.43元，较上一年的480,989,161.94元增长约12.69%[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2025年所有者权益合计1,139,745,589.85元，较上一年的1,134,290,604.15元增长约0.48%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计91,112,537.83元，较2024年第一季度的93,886,860.47元下降约2.95%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为55,800,744.22元，上一年为52,912,168.61元[25] - 支付的各项税费为9,935,216.52元，上一年为5,836,812.62元[25] - 经营活动现金流出小计为106,483,465.25元，上一年为81,974,576.04元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为256,662,724.48元，上一年为239,662,634.24元[25] - 投资活动现金流出小计为442,524,203.12元，上一年为323,133,646.94元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 185,861,478.64元，上一年为 - 83,471,012.70元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为94,000,000.00元，上一年无相关数据[25] - 筹资活动现金流出小计为9,025,612.44元，上一年为9,858,473.66元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 - 116,133,030.02元，上一年为 - 81,417,776.84元[26]

1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 德力西新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，德力西新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"或"立信所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）机构信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人德力西新能源科技股份有限公司董事会，现提名顾孟迪为 德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任德力西新能源 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德力 西新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...