股东大会信息 - 2025年2月25日董事会通过召开股东大会议案并发布通知[8] - 2025年3月13日14:30现场召开股东大会，董事长邱岭主持[9] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场2名股东及代理人，代表股份112,025,428股，占比47.8792%[11] - 网络投票694名股东，代表股份3,260,956股，占比1.3937%[11] - 现场及网络出席合计696名，代表股份115,286,384股，占比49.2729%[11] 议案审议结果 - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等特别决议议案[15] - 议案经参加表决股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[15] - 议案1涉及关联股东回避表决，无关联股东参与表决[15] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日披 露关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公司拟于2025年3月13日14:30 召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《德力西新能源科技股份有 限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 尊敬的各位股东及股东代理人： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《股东大 会议事规则》等相关法律、法规的规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。 料 二〇二五年三月 德力西新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 德力西新能源科技股份有限公司2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 德力西新能源科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会场秩序及股东提问发言办法 7 | | | | 年第一次临时股东大会表决办法 2025 | | 8 | | 2025 年第一次临时股东大会计票监票办法 9 | | | | 议案一：《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 | | 10 | | 议案二：《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | | | 2 德力西新能源科技股 ...

限制性股票激励计划进展 - 2021年9月28日完成首次授予登记[5] - 2022年9月7日完成预留部分授予登记[5] - 2023年4月21日首次授予部分第一个限售期解除限售股票上市流通[7] - 2024年3月8日部分限制性股票回购注销完成[7] - 2024年3月28日预留授予部分第一个限售期解除限售股票上市流通[8] - 2024年4月23日首次授予部分第二个限售期解除限售股票上市流通[8] - 2025年2月5日部分限制性股票完成回购注销[11] 本次回购注销情况 - 拟回购注销6名激励对象460,320股限制性股票[12] - 回购价格为8.07元/股[14] - 用自有资金进行回购[15] - 回购后有限售条件股份减至3,396,680股，股份总数减至233,514,680股[16][17] 其他 - 2022年年度权益分派每10股转增4股[13] - 监事会同意回购注销[22] - 律所认为需进行信息披露等程序[23]

激励计划 - 2021年通过多项激励计划相关议案[11][12] - 2025年拟回购注销部分限制性股票[12] - 2021年激励计划6名离职对象股票将被回购注销[14] 利润分配 - 2023年批准2022年度利润分配预案[15] - 以168,183,000股为基数每股转增0.4股，分配后总股本235,456,200股[15] 回购注销 - 2023年调整回购注销部分限制性股票数量为460,320股[15][16] - 回购价格调整为8.07元/股，用自有资金[16] - 回购注销需进行信息披露等程序[17]

德力西新能源科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-012 德力西新能源科技股份有限公司 | 修改条款 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 原第六条 | 公司注册资本为23,397.50万元 | 公司注册资本为23,351.468万 | | | 人民币。 | 元人民币。 | 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召 开第四届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 4 名激励对象以及预留 授予部分 2 名激励对象因与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。根据 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励 对象已获授但尚未解除限售的 460 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为3月13日[2] - 现场会议召开时间为3月13日14点30分[2] - 网络投票起止时间为3月13日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 股权登记日为2025年3月10日[11] - 会议登记时间为3月12日10:30－16:30[13] - 议案已披露时间为2025年2月26日[6] 联系方式 - 会议联系人联系电话为0991 - 5873797[14] - 会议联系人电子邮箱为dxjy603032@163.com[14]

限制性股票回购 - 2025年2月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 回购460,320股已获授但未解除限售的限制性股票[1,4,5] - 回购价格调整为8.07元/股[4] 权益分派 - 2022年年度权益分派于2023年6月12日实施，每10股转增4股[4] 监事会意见 - 认为回购注销事项符合规定，核查信息准确并同意回购[5,6]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次临时会议通知和材料于2025年2月20日发出[2] - 会议于2025年2月25日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》[3] - 议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过[4]