回购注销 - 拟回购注销2名激励对象共78,400股限制性股票[2][3][4] - 回购注销后总股本由234,053,400股变为233,975,000股[4] - 回购注销后注册资本由234,053,400元变为233,975,000元[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[5] - 申报时间为2024年11月16日起45天内[7] - 联系人耿超，电话0991 - 5873797[7]

股东大会信息 - 2024年11月15日在新疆乌鲁木齐召开[2] - 出席股东和代理人381人[2] - 出席股东所持表决权股份114,010,072股，占比48.7111%[2] - 9名董事、3名监事均出席[3][4] 议案表决情况 - 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》A股同意票数113,840,812，占比99.8515%[5] - 《关于拟变更公司注册资本等议案》A股同意票数113,829,392，占比99.8415%[5] - 5%以下股东对两议案同意票数及占比分别为1,840,784（91.5792%）、1,829,364（91.0111%）[5] 律师相关 - 见证律师事务所为国浩律师（乌鲁木齐）事务所[8] - 律师认为大会程序合法，表决结果有效[8]

会议安排 - 现场会议登记时间为2024年11月14日10:30－16:30时，未完成登记可于会议当日14:00时在会议签到处登记[10] - 现场会议召开时间为2024年11月15日14:30时[15] - 网络投票起止时间为2024年11月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[15] 会议规则 - 股东发言时间不超过5分钟，本次会议股东提问和发言总时间不超过30分钟[11][25] - 针对每个问题的答复时间原则上不超过5分钟[25] - 本次会议设监票员一名，由公司监事担任；计票员两名，由两名股东代表担任[17] - 本次会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，现场会议采取记名方式投票表决[27] - 发给每位参加现场表决的股东或其代理人的表决票均为一张[28] 审议议案 - 股东大会审议《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》和《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[20] 回购注销 - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划78,400股限制性股票，首次授予部分22,400股，预留授予部分56,000股[34][35][37][39][46] - 首次授予部分回购价格为8.07元/股，预留授予部分回购价格为8.07元/股加银行同期定期存款利息之和[37][39] - 回购资金来源为公司自有资金[40] - 回购注销后，有限售条件股份从3,935,400股减至3,857,000股，无限售条件股份从230,118,000股减至228,116,000股，股份总数从234,053,400股减至233,975,000股[41][42] - 回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化，2021年限制性股票激励计划继续执行[43] - 回购注销符合规定，不会对公司财务和经营产生实质性影响[44] 变更登记 - 公司注册资本将由234,053,400元变更为233,975,000元[46] - 拟修订《公司章程》，原第六条注册资本23,405.34万元改为23,397.50万元，原第十九条股份总数23,405.34万股改为23,397.50万股[47] - 《公司章程》条款修订需股东大会三分之二以上股东特别决议，授权董事会或其授权人士办理工商备案[48]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为97,388,585.65元，同比下降12.99%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为8,513,954.07元，同比下降52.72%[2] - 年初至报告期末营业收入为229,373,746.10元，同比下降55.04%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16,299,547.07元，同比下降89.62%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为22,937.37万元，同比下降55.04%[12] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润为1,629.95万元，同比下降89.62%[12] - 公司2024年前三季度营业总收入为229,373,746.10元，同比下降55.0%[20] - 公司2024年第三季度净利润为16,116,425.91元，同比下降89.85%[21] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为16,299,547.07元，同比下降89.62%[21] 子公司业绩 - 子公司致宏精密2024年前三季度主营业务收入为17,480.71万元，同比下降62.29%[12] - 子公司致宏精密2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1,547.98万元，同比下降91.56%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为112,632,899.11元，同比下降33.81%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为112,632,899.11元，同比下降33.81%[24] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-140,393,315.42元，同比改善19.93%[24] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-20,029,013.97元，同比改善76.89%[25] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为297,495,848.05元，同比下降40.69%[23] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为86,595,660.10元，同比下降15.74%[24] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为128,730,740.79元，同比增长56.19%[25] 资产与负债 - 总资产为1,816,617,941.63元，同比增长8.59%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,270,361,611.14元，同比增长4.20%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为128,858,341.90元，较2023年12月31日下降27.01%[16] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为192,712,291.67元，较2023年12月31日增长20.65%[16] - 公司2024年9月30日应收账款为207,082,002.93元，较2023年12月31日增长8.80%[16] - 公司2024年9月30日应收款项融资为4,888,113.14元，较2023年12月31日下降62.73%[16] - 公司2024年第三季度流动资产合计为616,461,691.79元，同比下降1.3%[17] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,200,156,249.84元，同比增长14.5%[17] - 公司2024年第三季度流动负债合计为301,630,973.32元，同比增长121.6%[18] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为208,608,562.08元，同比下降32.7%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,270,361,611.14元，同比增长4.2%[19] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为228,418,056.97元，同比下降31.1%[20] - 公司2024年前三季度研发费用为18,787,208.68元，同比下降23.7%[20] - 公司2024年前三季度销售费用为12,232,164.95元，同比增长69.1%[20] - 公司2024年前三季度管理费用为34,430,558.76元，同比下降29.1%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为616,905.64元，年初至报告期末金额为22,763,809.00元[5] 股票与股权 - 公司回购注销限制性股票462,000股，股份总数由234,515,400股变更为234,053,400股[14] - 公司以自有资金15,249.00万元人民币购买安徽汉普斯精密传动有限公司51%股权[15] 其他财务指标 - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.07元，同比下降89.86%[22] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-4,214,481.17元，同比改善3.69%[21] 行业与市场影响 - 公司营业收入下降主要受新能源市场竞争激烈及下游价格战影响[6] - 公司净利润下降主要受行业周期、产能过剩及竞争加剧等多重因素影响[7]

业绩说明会信息 - 2024年11月28日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 提问预征集 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱dxjy603032@163.com[2][6] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人耿超，电话0991 - 5873797，邮箱dxjy603032@163.com[7]

公司基本信息 - 公司于2017年1月5日在上海证券交易所上市，首次发行3334万股[6] - 公司注册资本为23397.50万元，股份总数23397.50万股[7][17] - 股票每股面值1.00元[17] 股权结构 - 2012年12月31日后普通股总数为10000万股[17] - 德力西新疆投资集团认购6800万股，占比68%[17] - 新疆国资公司认购3000万股，占比30%[17] - 马跃进认购200万股，占比2%[17] 股份相关规定 - 员工持股或激励股份不超已发行股份总额10%[22] - 减资收购股份10日内注销，其他情况6个月内处理[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[26] 股东权益与义务 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，否则可诉讼[27] - 股东60日内可请求法院撤销股东大会、董事会决议[34] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[34] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] - 单独或合计持3%以上股份股东提案由股东大会审议[41] 重大事项审批 - 担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后需股东大会审批[42] - 连续十二个月内担保超最近一期经审计总资产30%需审批[42] - 关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[43] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[47] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[50] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 召集人应于年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[54] - 股东大会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[56] - 发出股东大会通知后延期或取消，至少提前2个工作日公告并说明原因[57] - 普通决议需出席股东所持表决权股份总数过半数通过[67] - 特别决议需出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[69] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[87] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[87] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[103] - 董事会2日内披露董事辞职情况[89] - 董事忠实义务任期结束后2年内不当然解除[90] - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3[98] 独立董事相关 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[94] - 董事会等可提出独立董事候选人[95] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[96] - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[93] 董事会审议事项 - 关联交易超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[100] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议[100] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[102] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[102] 公司治理结构 - 董事会下设四个专门委员会，部分委员会独立董事占二分之一以上并担任召集人[108][110] - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[109][110] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，任期三年可连任[113][114] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[126][128] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年报、半年报和季报[132] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[134] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润20%，连续三年累计不少于同期年均可分配利润30%[135] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[144][145] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告[152][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[155] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[157]

激励计划 - 2021年7 - 8月相关会议审议通过激励计划议案[14][15] - 2024年3月部分预留授予解除限售，1人因绩效不能解除[17] - 2024年10月拟回购注销部分限制性股票[15] 权益分派 - 2022年度以168,183,000股为基数，每股转增0.4股，总股本变235,456,200股[19] 回购调整 - 本次回购注销数量调整为78,400股[20] - 预留授予1人56,000股回购价调为8.07元/股加利息[20] - 首次授予离职1人22,400股回购价调为8.07元/股[20] 资金与程序 - 回购资金为公司自有资金[20] - 回购已获现阶段必要批准和授权[21] - 回购尚需信息披露等程序[21]

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议，审 议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次回购注销部分限制性股票情况进行审核，发表核查意 见如下： 监事会核查意见 公司拟对2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票22,400股限制性股票以8.07元/股的价格进行回购注销。 同时，公司拟对预留授予部分1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票56,000股限制性股票以8.07元/股的价格加上银行同期 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次临时会议2024年10月23日发通知，10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，需提交临时股东大会[4][5] - 审议通过《关于拟变更公司注册资本等议案》，需提交临时股东大会[7][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日14点30分召开[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 股权登记日为11月11日[11] 议案相关 - 审议议案已在10月30日披露[6] 其他 - 会议登记时间为11月14日10:30－16:30[14] - 会议联系人耿超及联系方式[15] - 公告10月30日发布[16] - 可授权委托出席股东大会[18]