德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2025年1月17日以邮件、微信等方 式发出，会议于2025年1月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-005 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于确定第三批全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2025年1月24日 ...

激励计划 - 2021年7 - 8月相关会议审议通过激励计划议案[11][12] - 2024年10 - 11月会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[12][13] 股本变动 - 2023年6月以168,183,000股为基数每股转增0.4股，总股本变为235,456,200股[16] 回购调整 - 本次回购注销部分限制性股票数量调整为78,400股[17] - 部分限制性股票回购价格调整[17] - 拟用自有资金回购[17]

股份回购 - 公司拟回购注销2名激励对象78,400股限制性股票[1][5][6] - 2024年10月28日董事会和监事会、11月15日股东大会审议通过回购议案[3] 股份变动 - 回购注销完成后剩余股权激励限制性股票3,857,000股[7] - 公司股份总数将由234,053,400股变更为233,975,000股[9][10] - 有限售条件股份比例降至1.65％，无限售条件升至98.35％[10] 时间安排 - 限制性股票预计2025年2月5日完成注销[2][8]

营业收入与净利润预测 - 公司预计2024年度实现营业收入31,000.00万元到37,500.00万元[2][6] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-17,000万元到-13,000万元，同比下降258.10%到220.90%[2][6] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-19,500万元到-15,500万元，同比下降259.62%到226.88%[2][6] 商誉减值 - 公司预计计提商誉减值约16,000万元[10] - 公司聘请评估机构对收购致宏精密所形成的商誉进行初步评估和测算[9] 上年同期财务数据 - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为10,752.87万元[7] - 公司上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,216.34万元[7] - 公司上年同期每股收益为0.47元[8] 市场竞争与业务表现 - 公司精密结构件产品和切刀的销售下降，业务规模、产品价格及订单量下滑[9] - 公司所处新能源市场竞争激烈，行业竞争加剧导致市场环境严峻[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次临时会议2025年1月2日发通知，1月8日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司采购合同暨关联交易议案，5票赞成[3][4] - 审议通过公司以自有资产抵押申请贷款议案，9票赞成[5] 议案前置审议 - 采购合同议案通过2025年第一次审计与风控及独董专门会议审议[3] - 贷款议案通过2025年第一次审计与风控委员会审议[6] 公告详情 - 采购合同内容详见公告编号2025 - 002的公告[3] - 贷款申请内容详见公告编号2025 - 003的公告[6]

案件情况 - 一审、二审公司胜诉，原告诉请涉案金额2821.4397万元[3] - 2023年11月29日一审驳回原告诉讼请求[4] - 2024年4月30日二审驳回上诉维持原判[5] - 2024年9月3日新疆高院驳回原告再审申请[5] - 近日检察院受理原告监督申请[6] 其他 - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8] - 公司将积极应对后续司法程序并履行披露义务[9]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十八次临时会议通知和材料于2024年12月18日发出[2] - 会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决的方式召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于控股子公司签订<投资协议>的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司安徽汉普斯拟与南谯经开区管委会签1亿元《投资协议》[2][5][6] 未来展望 - 项目达产后预计年产值约1.5亿、年税收约400万[6] - 2025 - 2026年有不同产值和税收目标[11] 其他新策略 - 甲方提供人才交流中心和人才公寓免费使用[13] 资金与风险 - 投资资金源于自有和自筹，无重大不利影响[14] - 项目初期有不确定性，需前置审批[3][15]

德力西新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 德力西新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。公 司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组 长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司 对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为了提高德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类 ...

会议安排 - 2024年10月28日召开第四届董事会第二十七次临时会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[8] - 2024年10月30日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 2024年11月15日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表股份112,064,728股，占比47.8800%[10] - 网络379名股东有效投票，代表股份1,945,344股，占比0.8312%[10] - 现场及网络合计381名股东，代表股份114,010,072股，占比48.7111%[10] 会议结果 - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等特别决议议案[14] - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[15]