相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下： 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-059 三维控股集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发 表了独立意见。 2、2022 年 6 月 11 日，公司 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-056 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信提 供最高担保额度为 1,760 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三 维提供的担保余额为 42,668.16 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2022 年 12 月 5 日披露的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告 编号：2022-092）、《公司关于调整对合营企业关联担保额度的公告》（公告编 号：2022-094）及 2022 年 12 月 21 日披露的《公司 2022 年第五次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-100），无需再次提交董事 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-055 三维控股集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金 归还至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 9 日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金合计 40,000,000 元归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机 构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 截止本公告日，公司已累计归还上述募集资金 40,000,000 元，公司用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十一日 1 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 12 日召 开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲 置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第四届董事会第 二十四次 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-054 三维控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | 中信银 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行股份 | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 年 | 9 | 2033 | 年 | 9 | 有限公 | 自身生 | 叶继跃 | 是 | 9,000,000 | 否 | 否 | 2.4% | 0.87% | | 月 | 22 | 日 | 月 | 19 | 日 | 司台州 | 产经营 | | | | | | | | | 三门支 | | | | | | | | | | | | | | | | 行 | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | 9,000,000 | 2.4% | 0.87% | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-053 三维控股集团股份有限公司 关于合营企业联合中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到合营企业四川 三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）的通知，获悉其与中电建 成都混凝土制品有限公司组成的联合体收到招标人四川成眉轨道交通有限公司 送达的《中标通知书》，确认联合体中标《市域(郊)铁路成都至眉山线工程预制 钢筋混凝土成品管片采购项目》。现将本次中标有关情况公告如下： 一、中标项目主要内容 中标人：中电建成都混凝土制品有限公司、四川三维轨道交通科技有限公司 联合体 工程名称：市域(郊)铁路成都至眉山线工程预制钢筋混凝土成品管片采购项 目 计划文号：川发改基础〔2022〕461 号 中标价：513,636,527.10 元(人民币大写：伍亿壹仟叁佰陆拾叁万陆仟伍佰 贰拾柒元壹角 工期：管片供货周期为：2023 年 11 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日；最终以 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-052 三维控股集团股份有限公司 关于合资公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的相关公告，公告编号： 2023-047。 合资公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江驰成能源科技有限公司 统一社会信用代码：91330110MACYTM1P9X 三维控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十二日 注册资本：壹亿伍仟万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2023 年 9 月 18 日 法定代表人：邱春娇 住所：浙江省杭州市余 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 国枫律股字[2023]A0496 号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-051 三维控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,181,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.2999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公 司办公楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 三维控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：二〇二三年九月十八日 1 三维控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案 | 2：关于调整独立董事薪酬标准的议案 8 | 2 三维控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023- 050 三维控股集团股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17CufaP7yFi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年半年度报告全文》 及《公司 2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 11 日（星期一）15:00- 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（ww ...