担保事项 - 公司拟为四川三维向银行申请授信提供最高额度100,000万元连带责任担保，期限至2025年12月31日[13][20] - 公司为四川三维在多家银行有不同债务余额，最高担保限额均为100,000万元[18][19] - 合资企业山强建筑拟申请30,000万元授信额度，公司持股40%，提供12,000万元担保额度，期限至2025年12月31日[24][33][34] 股权结构 - 吴善国持有公司144,337,588股，持股比例为14.00%，为公司第二大股东[13] - 四川三维成都轨道建设管理有限公司认缴3,400万元，出资比例34%；广西三维认缴6,600万元，出资比例66%[16][17] - 山强建筑股东台州市交通资产管理中心有限公司认缴出资9000万元，出资比例60%；公司认缴出资6000万元，出资比例40%[29] 财务数据 - 2023年12月31日四川三维资产总额1,236,057,266.29元，负债总额791,877,578.92元，净资产444,179,687.37元，营业收入735,861,035.12元，净利润128,713,619.29元[17] - 2024年9月30日四川三维资产总额1,227,690,141.74元，负债总额812,649,714.66元，净资产415,040,427.08元，营业收入244,648,739.63元，净利润11,579,766.19元[17] - 山强建筑2023年12月31日资产总额32,893,322.42元，负债总额4,153,127.02元，净资产28,740,195.40元[29] - 山强建筑2024年9月30日资产总额27,400,479.47元，负债总额138,581.28元，净资产27,261,898.19元[29] 其他 - 2024年12月2日公司董事会审议通过对合资公司提供关联担保额度议案[33] - 2024年11月山强建筑在中国光大银行台州支行债务余额为1600[32] - 2022年10月山强建筑在上海浦东发展银行台州分行债务余额为920[32]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日，实施期限至2025年3月4日[2] - 预计回购金额20000万元至40000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1164.13万股，占比1.13%，金额16298.49万元[2][5] - 2024年11月回购652.78万股，占比0.63%，支付9222.38万元[5] 价格情况 - 实际回购价格区间10.66元/股至14.80元/股[2][5] - 2024年11月最高价14.51元/股、最低价13.22元/股[5] - 因2023年权益分派，回购上限调为不超过19.95元/股[4]

关于对合营企业提供关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-092 三维控股集团股份有限公司 ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 担保额度及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 100,000 万元连带 责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的 担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 至 2025 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公司累计为四川三维提供的担保 余额为 63,731 万元。 ● 公司对外担保没有发生逾期情形。 ● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。 ● 公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三 维到期无法还本付息，公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司 144,337,588 股，持股比例为 14.00 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-094 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知和文件于 2024 年 11 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 2 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-091 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：本次提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》 的规定。提供关联担保额度是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需 求，不存在损害公司及 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-090 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知和文件于 2024 年 11 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：四川三维是公司的合营企业，公司提供关联担保是为了满足四 川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。 同意提供关联担保额度，提请股东大会审议。 1 关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。 表决结果：4 ...

担保情况 - 公司拟为山强建筑提供最高12000万元连带责任担保，期限至2025年12月31日[2] - 截止公告披露日，公司为山强建筑担保余额2520万元[2] - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额331432万元，占比95.16%[12] - 截至公告披露日，公司为四川三维担保余额63731万元，占比18.30%[12] 山强建筑情况 - 山强建筑拟申请30000万元授信额度，公司承担12000万元担保额度[3] - 公司对山强建筑出资比例40%[8] - 2023年山强建筑营收1929.36万元，净利润 -125.98万元[8] - 2024年9月山强建筑营收254.55万元，净利润 -293.13万元[8] 决策情况 - 2024年12月2日董事会审议通过担保议案[5]

三维控股集团股份有限公司 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-089 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 截至 2024 年 11 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 11,641,315 股，占公司当前总股本的比例约为 1.13%，购买 的最高价为 14.80 元/股、最低价为 10.66 元/股，已支付的总金额为 16,298.49 万元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、 回购股份的基本情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。回购股份金额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），价格不超过人民币 20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份拟全部用于员工持股计划或 股权激 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0543 号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控股集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-088 三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公 司办公楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...