三维控股集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 | 综合等 | | | | --- | --- | --- | | 同行业上市公司审计客户家数 | 戸 | 544 | 2. 投资者保护能力 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在 执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通 合伙 ）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下: | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、东 海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气 2017 嫌财务造假,在后续证。 | 已完结(天健需 与华仪电气承 | | | ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定,三 维股份股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,切实有效地监督、评估公司外部审计工作。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下: 三维控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 成立日期:2011年7月18日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人:钟建国 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》,续聘天健所为公司 2024年度审计机构。公司独立董事对该议案 予以事前认可并发表同意的独立意见。 二、2024 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-013 三维控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印 发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下。 (二) 募集资金使用和结余情况 1 2024 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审 议通过前述议案，节余募集资金随 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-012 三维控股集团股份股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告 ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | 2023 | 年（经审计） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | 业务收入 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | | 客户家数 | 707 | 家 | | | | | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | | 2024 | 年上市公司 | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | （含 | A、B | 股）审 | | 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 | 涉及主要行业 | 计情况 | 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 | | | | 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-016 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 本次担保不构成关联担保。 ● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。 ● 本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 风险提示：本次担保额度预计的担保对象包括最近一期资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 三维控股集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对子公司担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资、控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司，以下简 称"子公司"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025 年度公司拟为子公司 以及子公司之间预计提供合计不超过 400,000 万元（人民币，下同）新增担保额 度。截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为 335,099 ...

三维控股集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号) 和上海证券交易所印 发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年12 月修订》(上证发(2023)193 号)的规定,将本公司 2024年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可(2016)2625号),本公司由主承销商商招 商证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,270.00万股,发行价为每股人民币 17.55元,共计募集资金 39,838.50 万元,坐扣承销和保荐费用 2,120.00 万元后的募集资金为 37,718.50 万元,已 由主承销商招商证券股份有限公司于 2016年 11月 3 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-019 三维控股集团股份有限公司 关于调整 BDO 一体化项目（一期）投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次调整投资概述 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 20 日召开 第四届董事会第十六会议，审议通过了《关于拟启动 30 万吨/年 BDO 及可降解塑 料一体化项目（一期）的议案》，拟投资建设 30 万吨/年 1,4 丁二醇(BDO)及可 降解塑料一体化项目（一期）（以下简称"BDO 一体化项目（一期）"），具体 内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《三维控股集团股份有限公司关于拟启动 30 万吨/BDO 及可降解塑料一体化 项目（一期）的公告》（公告编号：2022-005）。公司根据项目实施进展、市场 环境变化及实际运营需求，拟追加投资额 11.34 亿元，并优化建设内容，暂缓实 施可降解塑料 PBAT、高端聚醚材料 PT ...

项目签约 - 2024年第四季度基建新签项目44个，合同额8321.99万元，全年累计合同额40540.67万元，同比增25.64%[3] - 2024年第四季度铁路新签项目43个，合同额8297.77万元，全年累计合同额39107.98万元，同比增71.38%[3] - 2024年第四季度城轨新签项目1个，合同额24.22万元，全年累计合同额1432.69万元，同比降84.84%[3] 产品产销 - 2024年橡胶V带产量36986954.48A米，销量35744192.87A米，营收88599996.38元[4] - 2024年输送带产量8504830.07平方米，销量9792034.46平方米，营收295209141.81元[4] 价格情况 - 2024年橡胶V带销售均价2.48元/A米，较2023年10 - 12月增12.73%[5] - 2024年聚酯切片销售均价5337.77元/吨，较2023年10 - 12月降13.13%[5] - 2024年天然橡胶采购均价15.22元/公斤，较2023年10 - 12月增46.63%[5] - 2024年PTA采购均价4.27元/公斤，较2023年10 - 12月降14.60%[5] - 2024年水泥采购均价293.28元/吨，较2023年10 - 12月增17.29%[5]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-018 三维控股集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 项目 | 计提资产减值损失金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 480,388.57 | | | 应收账款坏账损失 | -18,321,612.88 | 1 | | 其他应收坏账损失 | 2,108,266.64 | | --- | --- | --- | | | 小计 | -15,732,957.67 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -8,555,846.69 | | | 合同资产减值损失（含其他非流动资 产减值损失） | 3,521,611.47 | | | 固定资产减值损失 | -9,093,695.83 | | | 商誉减值损失 | -112,239,386.97 | | | 小计 | -126,367,318.02 | | | 合计 | -142,1 ...

三维控股集团股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《三维控股集团股份有限公 司公司章程》、《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关 规定和要求,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")积极开展各项工 作,认真履行工作职责,充分发挥应有的作用。现就 2024年度审计委员会履职 情况向董事会作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈东坡先生、独立董事申作青先生、 董事赵向异先生 3 人组成,其中 2 人为独立董事,由陈东坡先生担任审计委员会 主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度审计委员会共召开了 4 次会议,主要是: 1、第五届董事会审计委员会第三次会议于 2024年 4 月 18 日召开。会议审 议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘公司 2024 年度 财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度 履职报告的议案》、《关于公司 202 ...