证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-030 二、调整董事会专门委员会的情况 邓德强先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第四届董 事会独立董事，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，邓德 强先生将停止履职，本次补选的独立董事徐志坚先生将相应接替邓德强先生履行 独立董事及专门委员会委员的职责，调整后的各专门委员会成员具体如下： 1、战略委员会由孙宇先生、黄冠雄先生、张伟先生、陈青女士、李建波先 生（独立董事）五人组成，孙宇先生担任主任委员。 2、审计委员会由唐婉虹女士（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、高明 波先生三人组成，唐婉虹女士担任主任委员。 3、提名委员会由李建波先生（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、孙宇 先生三人组成，李建波先生担任主任委员。 江苏美思德化学股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏美思德 化学股份有限公司章程》等有关规定，江苏美思德化 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 任职资格符合多项法律要求[1][2] - 不属于特定股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.20元[2] - 股权登记日2024年6月11日，除权（息）和发放日6月12日[2] - 以181,147,739股为基数派发现金红利36,229,547.80元（含税）[6] - 每股现金红利摊薄约0.1978元/股[7] 税收政策 - 不同股东税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[11][12][13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年5月17日股东大会审议通过[2]

北京植德律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 植德(证)字[2024]019 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 植德(证)字[2024]019 号 致:江苏美思德化学股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")受江苏美思德化学股份有限公司 (以下简称"公司"或"上市公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 回购股份》(以下简称"《自律监 管指引第 7号》")等法律、法规、规章和其他规范性文 ...

公司治理 - 2024年05月17日召开第五届董事会第一次会议，应到9人实到8人[2] - 选举孙宇为董事长，聘任其为总经理[3][4] - 聘任张伟和韩冬为副总经理，付佳慧为董事会秘书，徐开进为财务总监[4][6] - 董事会下设四个专门委员会，成员选举产生[7][8] - 聘任王静为证券事务代表[10] 人员安排 - 60日内完成独立董事补选，补选通过后邓德强停止履职[7] 人员持股 - 唐婉虹、邓德强、韩冬、付佳慧截至公告日未持股[17][18][19][20] - 徐开进截至公告日持有公司股票[20]

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-027 江苏美思德化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次监事会会议"）于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午在南 京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通 讯投票表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 05 月 17 日以电话等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。根据《公司章程》 和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。公 司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议 的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-025 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,899,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.7317 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 ...

会议安排 - 会议由第四届董事会第十四次会议决定召开，4月27日发布通知[4] - 5月17日以现场和网络投票结合方式召开，现场在公司701会议室[8] 人事变动 - 5月8日林辉被认定不符合独立董事任职条件[5][6] - 5月9日取消林辉独立董事候选人提名[7] - 黄冠雄等5人当选第五届董事会非独立董事[33] - 李建波等2人当选第五届董事会独立董事[34] - 宋琪、张玉琴当选第五届监事会非职工代表监事[35][36] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.8511%，反对占比0.1489%，弃权占比0%[13][14][15][16] - 2023年度利润分配等多项议案中小投资者股东同意占比97.9234%，反对占比2.0766%[17][19][20][23][24][27][29][30] - 议案（十二）、（十三）、（十四）为特别决议议案通过[36] - 其余为普通决议议案通过[36] - 议案（十五）、（十六）、（十七）采取累积投票制[36] - 议案（五）等11项对中小投资者股东表决单独计票[36] 参会股东 - 出席会议股东及委托代理人14人，代表股份91,899,388股，占总股本50.7317%[10] - 现场会议股东及委托代理人10人，代表股份91,730,288股，占总股本50.6384%[10] - 网络投票股东4人，代表股份169,100股，占总股本0.0933%[10]

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603041 江苏·南京 二○二四年五月 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 8 | 2023 | | 议案 | 2：关于公司 年度董事会工作报告的议案 9 | 2023 | | 议案 | 3：关于公司 年度监事会工作报告的议案 21 | 2023 | | 议案 | 4：关于公司 年度财务决算报告的议案 24 | 2023 | | 议案 | 5：关于公司 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案 | 6：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 29 | | | 议案 | 7：关于公司 年度董事薪酬的议案 3 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-024 江苏美思德化学股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职异议函暨 2023 年年度 股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603041 | 美思德 | 2024/5/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 16.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | | 林辉 16.01 | | 2、 取消议案原因 2024 年 4 月 25 日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名林辉先生为第五届独立 ...