江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到 公司独立董事林辉先生转来其收到的中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》 （〔2024〕36 号）。林辉先生在江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"宏图 高科"）担任独立董事期间（2016 年 8 月至 2019 年 8 月），因宏图高科 2017 年至 2018 年信息披露存在违法违规行为，依据 2005 年《证券法》第一百九十三 条第一款，中国证券监督管理委员会对林辉给予警告，并处以十万元的罚款。 林辉先生自 2021 年 5 月以来担任本公司独立董事，上述行政处罚事项与本 公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 2024 年 05 月 08 日 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-022 江苏美思德化学股份有限公司 关于独立董事非因本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10143 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 "招 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10143 号 江苏美恩德化学股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"美思德股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZH10141 号的【无保留意见】审计报告。 美思德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 任职资格符合多项法律法规规章要求[2] - 不属于特定股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 专业背景 - 具备丰富会计专业知识和副教授资格[5]

江苏美恩德化学股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。" "扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 江苏美恩德化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称美思德 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是美思德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-015 江苏美思德化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 04 月 25 日召 开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孙宇先生、黄冠雄 先生、金一先生、高明波先生、张伟先生、陈青女士为第五届董事会非独立董事 候选人（简历请详见附件）。 二、关于选举公司第五届董事会独立董事的情况 上述非独立董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任 ...

信会师报字[2024]第 ZH10144 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gnof.gov.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gmof.gov.ol）" 关于江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 关于江苏美思德化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10144号 江苏美思德化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏美思德化学股份有限公司(以下简 称"美思德股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 美思德股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事会董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事 会负责。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 ...

江苏美思德化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏美思德化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江苏美思德化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司聘任或者解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，亦不得干预审计委员会独立 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-009 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理 人员薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。董事会薪酬与考 核委员会认为董事薪酬符合既定方针，一致同意提交董事会审议。董事会和监事 会在审议董事和监事薪酬议案时全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接 提交公司股东大会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事孙宇、 陈青、张伟回避表决。 2023 年度，公司董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下： 单位：万元 | 姓 | 名 | 职 务 | 薪酬（含税） | | --- | --- | --- | -- ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将 公司 2023 年度董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独 立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | | 审议的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 第四届董事会 审计委员会第 | 1、《关于公司 | 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | 2、《关于公司 | 2022 年度财务决算报告的议案》 | ...