证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-021 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"，http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日（星期一）至 05 月 08 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@maysta.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...

江苏美思德化学股份有限公司 股东大会议事规则 江苏美思德化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏美思德化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规，制定本规 则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》、《公司章程》 及本规则规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-004 江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等 方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事 会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号 汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司 本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 5 人现场参会，3 人通讯参 会，董事张伟先生委托董事孙宇先生代为出席本次董事会会议并表决。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体监事和高 级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事会董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事 会负责。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 董事会议事规则 江苏美思徳化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《江苏美思德化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修 ...

江苏美思德化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏美思德化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江苏美思德化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司聘任或者解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，亦不得干预审计委员会独立 ...

江苏美思德化学股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10141 号 委托单位:江苏美恩德化学股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10141 号 报告日期:2024年4月25日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行香 江苏美思德化学股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants i 审计报告 信会师报字[2024] ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照 股东大会决议所设立的董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事在审计委员会成员中应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-009 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理 人员薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。董事会薪酬与考 核委员会认为董事薪酬符合既定方针，一致同意提交董事会审议。董事会和监事 会在审议董事和监事薪酬议案时全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接 提交公司股东大会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事孙宇、 陈青、张伟回避表决。 2023 年度，公司董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下： 单位：万元 | 姓 | 名 | 职 务 | 薪酬（含税） | | --- | --- | --- | -- ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监督职能，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。本规则对公司全体监事和监事会的运作具有约束力。 第二条 公司监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》设立，是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性行使监督、检查权力的常设监察机构。公司监事会依法维护公司及股东的合 法权益，向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的组成 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 江苏美思德化学股份有限公司 监事会议事规则 监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。 1 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 的，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时， 在改选出的监事就任前， ...