证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-037 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 2025年12月15日，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美思德"）分别与招商银行股份有 限公司南京分行（以下简称"招商银行南京分行"）、招商银行股份有限公司吉林分行（以下简称"招商 银行吉林分行"）签署了《最高额不可撤销担保书》。美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林 美思德"或"子公司"）分别向招商银行南京分行、招商银行吉林分行申请人民币2,500万元的综合授信额 度，即授信额度总额为5,000万元。公司同意在约定的保证责任期间为吉林美思德向上述银行申请的授 信额度提供担保，本次担保债权最高限额为人民币5,000万元，担保方式为连带责任保证担保。上述担 保无反担保。 （二）内部决策程序 公司于2025年04月24日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议、于2025年05月16日 召开的2024年年度股东 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-037 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 3023.51 | | 子公司对外担保余额（万元） | | | 对外担保余额占上市公司最近一 | 2.03 | | 期经审计净资产的比例（%） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审 | | 计净资产 | 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超 | | | 过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | | 被担保人名称 | 本次担保 | | 实际为其提供的担保余 | 是否在前 | 本次担保 | | --- ...

股价表现与交易情况 - 12月1日盘中股价上涨2.00%，报12.75元/股，成交1342.99万元，换手率0.58%，总市值23.35亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨20.61%，但近期表现疲软，近20日下跌0.62%，近60日下跌0.31% [1] - 8月22日登上龙虎榜，当日龙虎榜净卖出1249.27万元，买入总额3458.45万元（占总成交额7.21%），卖出总额4707.72万元（占总成交额9.81%） [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入4.66亿元，同比增长4.56%，但归母净利润4516.70万元，同比大幅减少41.83% [2] - 主营业务收入构成为：硬泡助剂77.45%，软泡助剂19.54%，其他3.01% [1] - A股上市后累计派现1.89亿元，近三年累计派现8332.80万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数1.20万，较上期增加11.89%，人均流通股15272股，较上期减少10.62% [2] - 十大流通股东中出现新进机构，诺安多策略混合A（320016）持股124.70万股为第四大股东，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）持股73.35万股为第十大股东 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于2000年11月24日，2017年3月30日上市，主营聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-聚氨酯，概念板块包括绿色建筑、小盘、微盘股、专精特新、有机硅等 [1]

股价与资金表现 - 11月27日盘中股价上涨2.05%，报12.45元/股，总市值22.80亿元，成交1878.13万元，换手率0.83% [1] - 当日主力资金净流入173.66万元，大单买入289.55万元（占比15.42%），卖出115.89万元（占比6.17%） [1] - 年初至今股价上涨17.78%，近5个交易日下跌3.11%，近20日上涨0.08%，近60日下跌3.86% [1] - 8月22日登上龙虎榜，当日净买入-1249.27万元，买入总额3458.45万元（占总成交额7.21%），卖出总额4707.72万元（占总成交额9.81%） [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售，硬泡助剂占比77.45%，软泡助剂占比19.54%，其他占比3.01% [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-聚氨酯，概念板块包括绿色建筑、小盘、微盘股、有机硅、专精特新等 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数1.20万，较上期增加11.89%，人均流通股15272股，较上期减少10.62% [2] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）为新进第四大股东，持股124.70万股；中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）为新进第十大股东，持股73.35万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入4.66亿元，同比增长4.56%；归母净利润4516.70万元，同比减少41.83% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.89亿元，近三年累计派现8332.80万元 [3]

股价表现与交易数据 - 11月19日盘中下跌2.05%，报12.88元/股，成交1738.26万元，换手率0.73%，总市值23.59亿元 [1] - 当日主力资金净流入17.22万元，大单买入88.16万元（占比5.07%），卖出70.93万元（占比4.08%） [1] - 今年以来股价上涨21.84%，但近5个交易日下跌2.50%，近60日下跌4.02% [2] - 8月22日登上龙虎榜，当日净买入额为-1249.27万元，买入总额3458.45万元（占总成交额7.21%），卖出总额4707.72万元（占总成交额9.81%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为江苏美思德化学股份有限公司，成立于2000年11月24日，于2017年3月30日上市 [2] - 主营业务为聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售，收入构成为硬泡助剂77.45%、软泡助剂19.54%、其他3.01% [2] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-聚氨酯，概念板块包括微盘股、小盘、有机硅、绿色建筑、专精特新等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入4.66亿元，同比增长4.56% [2] - 2025年1-9月归母净利润为4516.70万元，同比减少41.83% [2] - A股上市后累计派现1.89亿元，近三年累计派现8332.80万元 [3] 股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，股东户数为1.20万，较上期增加11.89% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股为15272股，较上期减少10.62% [2] - 诺安多策略混合A（320016）新进为第四大流通股东，持股124.70万股 [3] - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）新进为第十大流通股东，持股73.35万股 [3]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长孙宇先生主持 [2] - 公司9名在任董事中8人出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书付佳慧女士出席 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》审议通过 为特别表决事项 获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [4][5] - 议案2《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》逐项审议通过 包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 本次股东大会不涉及关联股东回避表决 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京植德（上海）律师事务所律师崔白、吴雨欣见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

会议信息 - 会议由第五届董事会第八次会议决定召开，2025年10月30日发通知[6] - 现场会议2025年11月14日15:00召开，网络投票同日进行[7] 投票情况 - 98人代表93,106,628股投票，占比51.3981%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案高比例通过[11][12][13][15][16] - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》含5项子议案[12] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》高比例同意[17] 决议情况 - 议案（一）为特别决议，其余为普通决议[17] 结果认定 - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[18][19]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人98人[4] - 出席股东所持表决权股份93,106,628股，占比51.3981%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案A股同意比例超99.97%[6][7][8] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》A股同意比例99.9377%[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意比例99.6432%[8] 会议合法性 - 见证律师认为会议召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月14日14:30签到、15:00召开[10] - 网络投票11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长孙宇[10] - 出席对象为11月10日收盘后登记在册股东等[10] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》[4] - 制定和修订公司部分管理制度[4] 公司股份 - 设立时发行股份总数7500万股，面额股每股1元[21] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[22] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[23] - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[22][23] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[24] 股东会权力 - 选举和更换非职工代表董事并决定报酬[26] - 审议批准董事会报告等多项事项[26] - 可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超年末净资产20%股票[27] 董事会权力 - 收到独立董事提议10日内反馈是否开临时股东会[27] - 决定非关联交易资产总额占比10%以上等事项[39] 董事任职 - 多种限制条件下不能担任董事[34] - 董事连续两次未出席董事会需说明披露[36] 独立董事 - 不得委托非独立董事投票[42] - 需具备四项条件[43] 审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名[45] - 每季度至少开一次会[46] 利润分配 - 提取10%利润列法定公积金，达注册资本50%以上可不再提[47] - 当年盈利等条件下现金分配利润不少于20%[48] 重大事项 - 一年内购买等重大资产超总资产30%需股东会审议[27] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会[52] 制度修订 - 拟修订多项管理制度，全文2025年10月30日在上海证券交易所网站披露[56]

机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有6个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为8469.45万股，占公司总股本的46.24% [1] - 机构投资者包括佛山市顺德区德美化工集团有限公司、舟山世创长荣股权投资有限公司等 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.36个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，为诺安多策略混合A，持股增加占比达0.34% [1] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计3个，包括中信保诚多策略混合(LOF)A、中加专精特新量化选股混合发起式A、摩根动态多因子混合A [1] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计19个，主要包括光大保德信量化股票A、兴全沪深300指数增强(LOF)A等 [1]