证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-020 江苏美思德化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之 公司七楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,104,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.8448 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-021 江苏美思德化学股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 05 月 09 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2025 年 05 月 16 日（星期五）下午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603041 江苏美思德化学股份有限公司 江苏·南京 二○二五年五月 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2024 | | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | | 年年度股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案 | 3：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 20 | | 议案 | 4：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 23 | | 议案 | 5：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案 | 6：关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 28 | | ...

文章核心观点 - 江苏美思德化学股份有限公司2024年营收增长但净利润大幅下滑，有机胺催化剂项目产能释放和成本控制是未来盈利改善关键，需关注多方面风险，投资者应谨慎关注应对措施实施效果 [1][13] 营业收入 - 2024年公司营业收入达601,170,908.59元，同比增长19.99%，得益于市场拓展，推出产品组合方案并参加展会加强合作 [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为64,142,274.78元，同比减少41.69%，原因是有机胺催化剂项目产能未完全释放、固定成本摊销高，且行业竞争致产品价格和毛利率下滑 [3] 扣非净利润 - 扣除非经常性损益后的净利润为54,787,836.27元，较上年减少42.54%，表明主营业务盈利能力面临挑战，受多因素综合影响 [4] 基本每股收益 - 基本每股收益为0.35元，同比下降42.62%，与净利润下滑趋势一致，影响股东收益 [5] 扣非每股收益 - 扣非每股收益为0.30元，较上年减少43.40%，反映核心业务盈利能力减弱，主营业务压力严峻 [6] 费用分析 - 销售费用2024年为22,695,204.40元，同比减少11.51%，可能因销售策略或成本控制调整，虽费用降但营收增长 [7] - 管理费用为32,021,346.70元，同比增长9.62%，可能因业务规模扩大使管理成本增加 [7] - 财务费用为 -4,438,854.70元，绝对值减少因利息收入和汇兑收益减少，资金使用成本或汇兑收益优势减弱 [7] - 研发费用为35,903,192.51元，同比增长21.21%，公司持续投入研发，短期内或对利润有压力 [7] 研发人员情况 - 公司研发人员62人，占总人数21.45%，学历和年龄结构合理，队伍稳定，为技术创新提供人力保障 [9] 现金流分析 - 经营活动产生的现金流量净额为78,155,884.55元，同比增长19.13%，表明经营现金创造能力增强，成本控制和资金管理或有成效 [10] - 投资活动产生的现金流量净额为 -88,779,460.57元，主要用于购建资产和投资，反映公司持续项目投资和资产建设 [10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7,995,123.43元，因取得借款收到的现金增加，需关注偿债压力 [10] 董事、监事、高级管理人报酬情况 - 董事长兼总经理孙宇税前报酬225.38万元，副总经理张伟119.63万元，薪酬与业绩关联效果待观察 [12]

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓德强） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 邓德强，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士 学位。2007 年至 2020 年任南京理工大学讲师、副教授、MBA 中心执行主任、会 计学系主任。现任南京林业大学会计学教授、中国会计学会会计教育专业委员会 委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、江苏省会计学会总会计师分会委员、 秘书长等。2018 年 ...

公司治理 - 2024年5月选举产生第五届董事会独立董事[2] - 2024年度股东会、董事会、审计委员会会议出席率100%[6][7][8] 财务与合规 - 2024年关联交易金额小未达披露标准[17] - 2024年按时披露定期报告，内控有效[20] - 2024年未发现非准则变更的会计政策变更[21] 人事提名 - 公司提名补选独立董事程序合规[23]

会议出席情况 - 2024年股东大会、董事会等各委员会会议均亲自出席，无委托和缺席情况[5][6][7] 公司运营情况 - 2024年未召开独立董事专门会议[8] - 2024年关联交易金额小，未达披露及审议标准[15] - 2024年按时编制并披露定期报告，财务数据详实[18] 人员管理情况 - 2024年聘任高级管理人员程序合规，人员具备专业能力[22] - 董事和高管薪酬符合行业水平和实际经营情况，发放程序合规[23] 独立董事履职情况 - 独立董事履职不受主要股东和利害关系方影响，维护公司及股东利益[24] - 2024年度履职获公司人员积极有效配合支持[24]

江苏美思徳化学股份有限公司 舆情管理制度 江苏美思徳化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《江苏美思德 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 ...

会议出席 - 2024年应参加股东大会1次，亲自出席1次[5] - 2024年应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 2024年战略委员会应参加会议1次，亲自出席1次[6] - 2024年提名委员会应参加会议2次，亲自出席2次[6] 公司运营 - 2024年未召开独立董事专门会议[8] - 2024年公司关联交易金额小，未达披露及审议标准[15] - 2024年公司不存在变更或豁免承诺方案的情形[16] - 2024年公司不存在董事会针对收购作出决策及采取措施的情形[17] 财务相关 - 2024年公司按时编制并披露定期报告，财务数据详实[18] - 2024年续聘立信会计师事务所，决策程序合规[20] 人事变动 - 2024年度公司董事会进行换届选举，独立董事同意第五届董事会候选人提名[21] - 公司聘任高级管理人员提名及聘任程序符合规定，人员具备专业能力[21] 履职情况 - 独立董事任职期间遵守规定，履职不受影响，维护公司及股东利益[22] - 2024年度履职获公司人员积极有效配合支持[22]

人员变动 - 2024年5月李建波被选举为第五届董事会独立董事[2] 会议出席 - 2024年应参加股东会、董事会、提名委员会会议均亲自出席[6] 公司运营 - 2024年按时编制披露定期报告，保持有效内控[18] - 报告期内关联交易金额小未达披露标准[15] 合规情况 - 提名补选独立董事程序合法合规[21]