公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，以优化治理结构并适应公司实际情况[57][58] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止[57] - 此项重大调整尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[17][57] 第五届董事会第八次会议决议 - 会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长孙宇主持[9] - 董事会审议通过了包括2025年第三季度报告在内的六项主要议案，所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票[10][11][12][13][14][15][16][18][34][35] - 会议通知于2025年10月17日发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[9] 公司制度全面修订与制定 - 为配合治理结构变化并提升规范运作水平，公司制定及修订了共15项内部管理制度[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 修订范围涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、审计委员会工作细则等多个核心治理领域[20][21][22][24][25][26] - 其中5项制度需经股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效[33] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月14日15点00分在南京公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[38][41] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间[39] - 股权登记日为2025年11月13日收市后，会议将审议取消监事会及修订《公司章程》等关键议案[41][46][51] 2025年第三季度财务报告披露 - 公司已编制2025年第三季度报告及1-9月合并财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表[3][6][7] - 第三季度财务报表未经审计，由公司负责人孙宇及会计机构负责人徐开进保证财务信息的真实、准确、完整[3][6][7] - 董事会已审议通过该季度报告，并按规定披露于上海证券交易所网站及指定媒体[10]

公司经营数据披露 - 公司根据上海证券交易所要求披露2025年第三季度主要经营数据 数据为不含税值且来自内部统计未经审计 [1] - 披露内容涵盖主要产品的产量、销量及收入实现情况 同时披露主要产品和原材料的价格变动情况 [1][2] - 公司部分产品存在内部自用情况 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [1][2] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日下午13:00-14:00通过上证路演中心网络互动召开2025年第三季度业绩说明会 [5][6][7] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqsw@maysta.com预先提问 [5][8] - 公司董事长兼总经理孙宇先生、财务总监徐开进先生、董事会秘书付佳慧女士及独立董事徐志坚先生将参会与投资者交流 [7] 现金管理额度调整 - 公司及子公司增加使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行现金管理额度 增加后总额度不超过人民币6亿元 [12][14][19] - 新增额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品 [12][14][16] - 此次现金管理旨在提高自有资金使用效率增加资金收益 在保障正常经营和资金安全的前提下实现资金保值增值 [13][16][24]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.66亿元，同比增长4.56% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为4516.7万元，同比下降41.83% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.25元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约4.66亿元，同比增长4.56% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约4517万元，同比减少41.83% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.25元，同比减少41.86% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为23亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线正在重塑市场格局 [2]

产品价格 - 2025年1 - 9月硬泡助剂平均售价2.25万元/吨，同比降11.42%，二季度环比降5.35%[2] - 2025年1 - 9月软泡助剂平均售价3.03万元/吨，同比增2.71%，二季度环比降7.50%[4] 产品产销量与营收 - 2025年1 - 9月硬泡助剂产量16,593.16吨，销量15,703.36吨，营收35,362.00万元[3] - 2025年1 - 9月软泡助剂产量3,258.58吨，销量3,314.40吨，营收10,036.99万元[3] - 2025年1 - 9月公司产品总产量19,851.74吨，总销量19,017.76吨，总营收45,398.99万元[3] 原材料采购价格 - 2025年1 - 9月有机硅单体平均采购价1.10万元/吨，同比降12.70%，三季度环比降12.41%[4] - 2025年1 - 9月烯丙醇聚醚平均采购价1.23万元/吨，同比降7.52%，三季度环比降3.38%[4] - 2025年1 - 9月二元醇类平均采购价0.88万元/吨，同比降5.38%，三季度环比增3.71%[4] - 2025年1 - 9月醛酮类平均采购价0.48万元/吨，三季度环比降5.75%[4] - 2025年1 - 9月腈胺类平均采购价0.93万元/吨，三季度环比降58.04%；酚醇类平均采购价0.42万元/吨，三季度环比降33.30%[4]

现金管理额度 - 公司及子公司拟增加不超1亿元自有闲置资金，增加后总额度不超6亿元[3] - 2025年4月24日同意使用不超5亿元，10月29日同意增加不超1亿元[11][12] 现金管理期限与方式 - 使用期限自2025年10月29日起12个月，资金可循环滚动使用[4] 资金来源与投向 - 资金来源为自有闲置资金，购买稳健型理财产品[8][9] 风险与影响 - 金融市场波动可能影响收益，不影响正常经营可提高效率[13][17]

业绩总结 - 2025年前三季度计提和冲回资产减值准备共计 -1020.35万元[1] - 2025年前三季度计提信用减值损失13.43万元[2][4] - 2025年前三季度转销存货跌价损失975.84万元[2][5] - 2025年前三季度冲回长期股权投资减值准备57.94万元[2][6] - 本次计提和冲回影响2025年前三季度利润总额1020.35万元[8] 其他事项 - 2025年10月29日会议通过计提和冲回资产减值准备议案[1] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意该事项[9][10] - 公告于2025年10月30日发布[11]

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月21日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][5] 投资者相关 - 2025年11月14日至20日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参加及联系人员 - 参加人员包括董事长、总经理等（独立董事可能调整）[4] - 联系人是王静，电话025 - 85562929，邮箱zqsw@maysta.com[6] 其他 - 2025年第三季度报告于10月30日发布[2] - 说明会围绕2025年第三季度经营及财务指标互动[3] - 公告发布时间为2025年10月30日[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年11月14日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[6] - 股权登记日为2025年11月10日[19] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室[3] - 登记地点为南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司8楼证券部[23] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - 本次股东大会审议多项议案，已在2025年10月30日披露[10][11] - 登记时间为2025年11月13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[23] - 会议会期半天，现场参会人员需会前半小时到达[24]

会议安排 - 公司第五届监事会第七次会议通知于2025年10月17日发出，10月29日召开[2] 参会情况 - 应到监事3人，实到3人，1人现场参会，2人通讯参会[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3][5] - 审议通过《关于计提和冲回资产减值准备的议案》，3票同意[6][7] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意，需提交临时股东大会审议[8][9][10]