本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 5 月，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，现就本人 2024 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李建波） （一）基本情况 李建波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历 MB A&工程硕士，化学工程学士。1993 年-2006 年任职烟台万华聚氨酯股份有限公司 （万华化学集团股份有限公司前身），先后任异氰酸酯分厂技术经理，万华集团 团委副书记，烟台万华聚氨酯股份有限公司筹建办主任，万华化学市场部部长， 海外项目经理，投资发展经理，物流中心副主任等职。2 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓德强） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 邓德强，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士 学位。2007 年至 2020 年任南京理工大学讲师、副教授、MBA 中心执行主任、会 计学系主任。现任南京林业大学会计学教授、中国会计学会会计教育专业委员会 委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、江苏省会计学会总会计师分会委员、 秘书长等。2018 年 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋剑春） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 5 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 蒋剑春，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 研究生学历，博士学位。1982 年至今历任中国林业科学研究院林产化学工业研 究所助理研究员、副研究员、研究员，现兼任国家林产化学工程技术研究中心主 任、研究员，中国林业科学研究院博士生导师、研究员，中国林产工业协会活性 炭分会会长，生物质化学利用国家工程实验 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林辉） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 5 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 林辉，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，经济 学博士后，现任南京大学商学院教授，博士生导师。主要研究方向是资产定价， 公司金融与金融风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目，国家社科基 金项目，教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计 10 余项，在国内 外权威期刊上发表学术论文 40 多 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 徐志坚先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，大学教授。曾任南京大学中荷国际工商管理教育中心主任、南京大学 -康奈尔大学 EMBA 项目主任、南京大学国际工商管理教育中心主任、南京大学商 学院院长助理、南京大学工商管理系主任。现任南京大学商学院工商管理系教授。 现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐志坚） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 7 月，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，现就本人 2024 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： ...

江苏美思徳化学股份有限公司 舆情管理制度 江苏美思徳化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《江苏美思德 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-006 江苏美思德化学股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公 司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...

关于江苏美思德化学股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐机构"）对美思德 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过 42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次实际 非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费 用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。 2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。 立信会计师事务 ...

现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-011 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 现金管理种类：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限不 超过 12 个月的稳健型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收 益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。 现金管理金额：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。 履行的审议程序：公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交 2024 年年度股东大会进行 审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资的是稳健型理财产品，总体风险可控 ...

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-009 江苏美思德化学股份有限公司 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信 额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营 情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，包括但不限 于签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务管理部负责具体 实施。公司董事会不再就每笔信贷业务对单一银行出具单独的董事会决议。 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 2025 年 04 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美思德"）和 子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称"美思德新材料"）、美思德（吉 林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德"）业务发展的实际需要，公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议审议 ...