会议信息 - 会议由第五届董事会第八次会议决定召开，2025年10月30日发通知[6] - 现场会议2025年11月14日15:00召开，网络投票同日进行[7] 投票情况 - 98人代表93,106,628股投票，占比51.3981%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案高比例通过[11][12][13][15][16] - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》含5项子议案[12] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》高比例同意[17] 决议情况 - 议案（一）为特别决议，其余为普通决议[17] 结果认定 - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[18][19]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人98人[4] - 出席股东所持表决权股份93,106,628股，占比51.3981%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案A股同意比例超99.97%[6][7][8] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》A股同意比例99.9377%[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意比例99.6432%[8] 会议合法性 - 见证律师认为会议召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月14日14:30签到、15:00召开[10] - 网络投票11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长孙宇[10] - 出席对象为11月10日收盘后登记在册股东等[10] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》[4] - 制定和修订公司部分管理制度[4] 公司股份 - 设立时发行股份总数7500万股，面额股每股1元[21] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[22] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[23] - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[22][23] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[24] 股东会权力 - 选举和更换非职工代表董事并决定报酬[26] - 审议批准董事会报告等多项事项[26] - 可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超年末净资产20%股票[27] 董事会权力 - 收到独立董事提议10日内反馈是否开临时股东会[27] - 决定非关联交易资产总额占比10%以上等事项[39] 董事任职 - 多种限制条件下不能担任董事[34] - 董事连续两次未出席董事会需说明披露[36] 独立董事 - 不得委托非独立董事投票[42] - 需具备四项条件[43] 审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名[45] - 每季度至少开一次会[46] 利润分配 - 提取10%利润列法定公积金，达注册资本50%以上可不再提[47] - 当年盈利等条件下现金分配利润不少于20%[48] 重大事项 - 一年内购买等重大资产超总资产30%需股东会审议[27] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会[52] 制度修订 - 拟修订多项管理制度，全文2025年10月30日在上海证券交易所网站披露[56]

机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有6个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为8469.45万股，占公司总股本的46.24% [1] - 机构投资者包括佛山市顺德区德美化工集团有限公司、舟山世创长荣股权投资有限公司等 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.36个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，为诺安多策略混合A，持股增加占比达0.34% [1] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计3个，包括中信保诚多策略混合(LOF)A、中加专精特新量化选股混合发起式A、摩根动态多因子混合A [1] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计19个，主要包括光大保德信量化股票A、兴全沪深300指数增强(LOF)A等 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，以优化治理结构并适应公司实际情况[57][58] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止[57] - 此项重大调整尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[17][57] 第五届董事会第八次会议决议 - 会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长孙宇主持[9] - 董事会审议通过了包括2025年第三季度报告在内的六项主要议案，所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票[10][11][12][13][14][15][16][18][34][35] - 会议通知于2025年10月17日发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[9] 公司制度全面修订与制定 - 为配合治理结构变化并提升规范运作水平，公司制定及修订了共15项内部管理制度[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 修订范围涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、审计委员会工作细则等多个核心治理领域[20][21][22][24][25][26] - 其中5项制度需经股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效[33] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月14日15点00分在南京公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[38][41] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间[39] - 股权登记日为2025年11月13日收市后，会议将审议取消监事会及修订《公司章程》等关键议案[41][46][51] 2025年第三季度财务报告披露 - 公司已编制2025年第三季度报告及1-9月合并财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表[3][6][7] - 第三季度财务报表未经审计，由公司负责人孙宇及会计机构负责人徐开进保证财务信息的真实、准确、完整[3][6][7] - 董事会已审议通过该季度报告，并按规定披露于上海证券交易所网站及指定媒体[10]

公司经营数据披露 - 公司根据上海证券交易所要求披露2025年第三季度主要经营数据 数据为不含税值且来自内部统计未经审计 [1] - 披露内容涵盖主要产品的产量、销量及收入实现情况 同时披露主要产品和原材料的价格变动情况 [1][2] - 公司部分产品存在内部自用情况 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [1][2] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日下午13:00-14:00通过上证路演中心网络互动召开2025年第三季度业绩说明会 [5][6][7] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqsw@maysta.com预先提问 [5][8] - 公司董事长兼总经理孙宇先生、财务总监徐开进先生、董事会秘书付佳慧女士及独立董事徐志坚先生将参会与投资者交流 [7] 现金管理额度调整 - 公司及子公司增加使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行现金管理额度 增加后总额度不超过人民币6亿元 [12][14][19] - 新增额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品 [12][14][16] - 此次现金管理旨在提高自有资金使用效率增加资金收益 在保障正常经营和资金安全的前提下实现资金保值增值 [13][16][24]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.66亿元，同比增长4.56% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为4516.7万元，同比下降41.83% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.25元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约4.66亿元，同比增长4.56% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约4517万元，同比减少41.83% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.25元，同比减少41.86% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为23亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线正在重塑市场格局 [2]

产品价格 - 2025年1 - 9月硬泡助剂平均售价2.25万元/吨，同比降11.42%，二季度环比降5.35%[2] - 2025年1 - 9月软泡助剂平均售价3.03万元/吨，同比增2.71%，二季度环比降7.50%[4] 产品产销量与营收 - 2025年1 - 9月硬泡助剂产量16,593.16吨，销量15,703.36吨，营收35,362.00万元[3] - 2025年1 - 9月软泡助剂产量3,258.58吨，销量3,314.40吨，营收10,036.99万元[3] - 2025年1 - 9月公司产品总产量19,851.74吨，总销量19,017.76吨，总营收45,398.99万元[3] 原材料采购价格 - 2025年1 - 9月有机硅单体平均采购价1.10万元/吨，同比降12.70%，三季度环比降12.41%[4] - 2025年1 - 9月烯丙醇聚醚平均采购价1.23万元/吨，同比降7.52%，三季度环比降3.38%[4] - 2025年1 - 9月二元醇类平均采购价0.88万元/吨，同比降5.38%，三季度环比增3.71%[4] - 2025年1 - 9月醛酮类平均采购价0.48万元/吨，三季度环比降5.75%[4] - 2025年1 - 9月腈胺类平均采购价0.93万元/吨，三季度环比降58.04%；酚醇类平均采购价0.42万元/吨，三季度环比降33.30%[4]

现金管理额度 - 公司及子公司拟增加不超1亿元自有闲置资金，增加后总额度不超6亿元[3] - 2025年4月24日同意使用不超5亿元，10月29日同意增加不超1亿元[11][12] 现金管理期限与方式 - 使用期限自2025年10月29日起12个月，资金可循环滚动使用[4] 资金来源与投向 - 资金来源为自有闲置资金，购买稳健型理财产品[8][9] 风险与影响 - 金融市场波动可能影响收益，不影响正常经营可提高效率[13][17]