江苏美思德化学股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、执业记录 截至2023年12月31日，立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑 事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员(以下简称"审计 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 公司董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董 事担任，其负责主持公司董事会提名委员会工作，主任委员在委员内选举。 第六条 公司董事会提名委员会委员任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并且由公司董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了优化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他相关规定，公司设董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事 会专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人员选 择标准和程序等事项进行审核并且提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、 ...

公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏美思德化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-011 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 为满足公司的控股子公司吉林美思德业务发展的实际需要，吉林美思德拟向 银行申请总额不超过人民币 3.00 亿元综合授信额度，用于短期流动资金贷款、 中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，公司作为保证人为吉林 美思德向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保额度的期限为自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，实际担保金额及担保期限等 以最终签订的担保合同为准。 ● 被担保人名称：美思徳（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思 德"或"控股子公司"），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"美思德"）的控股子公司，截止 2024 年 03 月 31 日，公司共持有其 98%的 股权。 （二）本次担保事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为吉林美思 德提供不超过人民币 3.00 亿元的连带责任保证担保，前述担保为预计担保额度 事项。截至本公告披露日 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-010 单位：人民币亿元 序号 拟申请授信主体 拟申请的授信额度 1 美思德 2.00 2 吉林美思德 3.00 3 美思德新材料 1.00 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美思德"）和 子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称"美思德新材料"）、美思德（吉 林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德"）业务发展的实际需要，公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不 超过人民币 6.00 亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期 限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，额度可 循环使用，最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准。本项议案尚需 ...

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月27 日、2023年05月19日召开公司第四届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会， 会议审议批准《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审 ...

关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏美思德化学股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-015 江苏美思德化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 04 月 25 日召 开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孙宇先生、黄冠雄 先生、金一先生、高明波先生、张伟先生、陈青女士为第五届董事会非独立董事 候选人（简历请详见附件）。 二、关于选举公司第五届董事会独立董事的情况 上述非独立董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名李建波 先生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上市公司独立董事有关培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料，被提名人承诺在本次提名后， 将参加上海证券交易所举办的最近一期任职培训并取得相关证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

信会师报字[2024]第 ZH10144 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gnof.gov.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gmof.gov.ol）" 关于江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 关于江苏美思德化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10144号 江苏美思德化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏美思德化学股份有限公司(以下简 称"美思德股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 美思德股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 ...