证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-025 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,899,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.7317 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0023 号 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法（2023）》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏美思德化学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603041 江苏·南京 二○二四年五月 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 8 | 2023 | | 议案 | 2：关于公司 年度董事会工作报告的议案 9 | 2023 | | 议案 | 3：关于公司 年度监事会工作报告的议案 21 | 2023 | | 议案 | 4：关于公司 年度财务决算报告的议案 24 | 2023 | | 议案 | 5：关于公司 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案 | 6：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 29 | | | 议案 | 7：关于公司 年度董事薪酬的议案 3 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-023 江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 05 月 09 日（星期四）上午在 南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司八楼会议室以现场结合 通讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 05 月 08 日以电话等 方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事。公司因情况紧急需要立即召开 董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本 次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-024 江苏美思德化学股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职异议函暨 2023 年年度 股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603041 | 美思德 | 2024/5/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 16.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | | 林辉 16.01 | | 2、 取消议案原因 2024 年 4 月 25 日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名林辉先生为第五届独立 ...

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到 公司独立董事林辉先生转来其收到的中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》 （〔2024〕36 号）。林辉先生在江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"宏图 高科"）担任独立董事期间（2016 年 8 月至 2019 年 8 月），因宏图高科 2017 年至 2018 年信息披露存在违法违规行为，依据 2005 年《证券法》第一百九十三 条第一款，中国证券监督管理委员会对林辉给予警告，并处以十万元的罚款。 林辉先生自 2021 年 5 月以来担任本公司独立董事，上述行政处罚事项与本 公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 2024 年 05 月 08 日 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-022 江苏美思德化学股份有限公司 关于独立董事非因本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10143 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 "招 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10143 号 江苏美恩德化学股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"美思德股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZH10141 号的【无保留意见】审计报告。 美思德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐婉虹，已充分了解并同意由提名人江苏美思德化学股 份有限公司董事会提名为江苏美思德化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏美思德化学股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者 ...

江苏美恩德化学股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。" "扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 江苏美恩德化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称美思德 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是美思德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》、 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现 将公司 2024 年第一季度主要经营数据（均不含税）披露如下： 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-003 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证， 敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （二）主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | 2024 年 购价格（万元/吨） | 1-3 | 月平均采 | 2023 年 | 1-3 采购价格（万元/吨） | 月平均 | 同比变动 | 环比变动 | ...