会计政策变更 - 公司依据相关准则变更会计政策[4] - 保证类质量保证预计负债核算报表列报项目调整[5] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[7] 影响说明 - 变更不影响财务状况等，不追溯调整[3] - 变更能更客观反映公司情况，不损害股东利益[9]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超5000万元[2][5][9] - 授权自2025年4月24日起12个月内有效，额度可循环[9] - 交易品种含远期结售汇、外汇期权，外币为美元、欧元[2][7][8] 资金与风险 - 资金用自有，不涉及募集或信贷[6] - 交易存在汇率波动等风险[11][12] - 采取减少外币结汇量等风控措施[13] 目的与处理 - 目的是规避汇率风险，保障财务安全[14] - 根据会计准则核算处理[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月24日董事会审议通过续聘议案[16] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元等[5] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等[8] 审计费用 - 2024年年度财务报表审计费用50万元，内控审计20万元，2025年预计不变[13]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行良好，无重大、重要、一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[17] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 董事长为孙宇且获董事会授权[18] - 文件日期为2025年4月26日[19]

人事变动 - 公司于2024年04月24日审议通过聘任李丰富为副总经理议案[1] - 李丰富任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 李丰富直接持股19.89万股，占总股本0.11%[1] - 李丰富2007年获哈理工硕士，2019年获南工大博士学位[3] - 李丰富2007年加入公司，现任副总经理、研究院副院长[3]

市场扩张和并购 - 公司拟7亿元自有资金向吉林美思德增资，尚需股东大会审议[4][6] - 公司持有吉林美思德93%股权，完成工商变更后将持100%[10] 业绩总结 - 2024年末吉林美思德营收6200.07万元，净利润 -8378.65万元[9] - 2025年一季度营收3153.07万元，净利润 -2466.90万元[9] 股权结构 - 股权转让前后江苏美思德、美思德新材料等持股比例变化[11] - 增资前后江苏美思德、美思德新材料持股比例变化[14] 资金相关 - 增资完成后吉林美思德注册资本将增至8亿元[13]

业绩说明会信息 - 2025年05月08日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年04月28日至05月07日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年05月08日15:00 - 16:00可在线参与业绩说明会[6] 报告发布信息 - 2025年04月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2]

审计机构相关 - 公司 2024 年续聘立信为年度审计机构[2][7] - 截至 2024 年末，立信近三年处罚情况[4] - 公司认为立信完成 2024 年年报审计工作，行为规范[8] 审计流程 - 2024 年 11 月立信撰写审计计划[7] - 2025 年 2 月审计委员会与立信沟通计划[7] - 2025 年 4 月审计委员会沟通主要财务指标[7] 会议审议 - 2024 年 4 月审计委员会同意续聘立信[7] - 2024 年 4 月董事会和监事会会议审议续聘[2] - 2024 年 5 月股东大会审议通过续聘[2]

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，江苏美思德化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李建波先生、唐婉虹 女士、徐志坚先生以及报告期内届满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、 林辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事李建波先生、唐婉虹女士、徐志坚先生以及报告期内届 满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、林辉先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 202 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度[1] - 美思德、吉林美思德拟各申请3亿元，美思德新材料拟申请1亿元[2] 授信相关 - 授信期限自2024年度股东大会通过起12个月[1] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权董事长办理业务[2]