人员变动 - 2024年7月1日，徐志坚补选为公司独立董事[6] - 2025年，徐志坚将继续履职[21] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，均亲自出席[7] - 2024年审计委员会应参加3次，均亲自出席[8] - 2024年未召开股东会和独立董事专门会议[6][8] 公司运营 - 2024年关联交易金额小，未达披露及审议标准[15] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案情形[16] - 2024年不存在董事会针对收购决策及措施情形[17] 财务相关 - 2024年按时编制并披露定期报告，财务数据详实[18] - 2024年未发现非准则变更原因的会计政策变更等[19]

产量与销量 - 2024年硬泡助剂产量21,205.86吨、销量18,629.00吨[4] - 2024年软泡助剂产量3,872.04吨、销量3,869.08吨[4] - 2024年主要产品总产量25,077.90吨、总销量22,498.08吨[4] 营业收入 - 2024年硬泡助剂营业收入46,559.49万元[4] - 2024年软泡助剂营业收入11,748.65万元[4] - 2024年主要产品总营业收入58,308.14万元[4] 价格情况 - 2024年硬泡助剂月均售价2.50万元/吨，较2023年降2.72%[5] - 2024年软泡助剂月均售价3.04万元/吨，较2023年降3.49%[5] - 2024年有机硅单体月均采购价1.23万元/吨，较2023年降8.21%[5] - 2024年烯丙醇聚醚月均采购价1.32万元/吨，较2023年降0.75%[5] - 2024年二元醇类月均采购价0.94万元/吨，较2023年涨13.25%[5] - 2024年醛酮类月均采购价0.59万元/吨[5] - 2024年腈胺类月均采购价0.78万元/吨[5]

现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-011 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 现金管理种类：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限不 超过 12 个月的稳健型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收 益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。 现金管理金额：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。 履行的审议程序：公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交 2024 年年度股东大会进行 审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资的是稳健型理财产品，总体风险可控 ...

产量与销量 - 2025年第一季度硬泡助剂产量5555.91吨、销量5276.58吨[3] - 2025年第一季度软泡助剂产量1001.11吨、销量1222.89吨[3] - 2025年第一季度主要产品总产量6557.02吨、总销量6499.47吨[3] 营业收入 - 2025年第一季度硬泡助剂营业收入12436.90万元[3] - 2025年第一季度软泡助剂营业收入3814.09万元[3] - 2025年第一季度主要产品总营业收入16250.99万元[3] 价格情况 - 2025年1 - 3月硬泡助剂平均销售价格2.36万元/吨，同比降4.84%，环比降2.07%[4] - 2025年1 - 3月软泡助剂平均销售价格3.12万元/吨，同比升10.64%，环比降8.24%[4] - 2025年1 - 3月有机硅单体平均采购价格1.17万元/吨，同比降10.00%，环比升0.86%[4] - 2025年1 - 3月烯丙醇聚醚平均采购价格1.23万元/吨，同比降6.11%，环比降3.91%[4] - 2025年1 - 3月二元醇类平均采购价格0.86万元/吨，同比降9.47%，环比降10.42%[4] - 2025年1 - 3月醛酮类平均采购价格0.56万元/吨，同比升107.41%，环比持平[4] - 2025年1 - 3月腈胺类平均采购价格1.34万元/吨，同比升235.00%，环比升12.61%[4]

会计政策变更 - 公司依据相关准则变更会计政策[4] - 保证类质量保证预计负债核算报表列报项目调整[5] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[7] 影响说明 - 变更不影响财务状况等，不追溯调整[3] - 变更能更客观反映公司情况，不损害股东利益[9]

公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏美思德化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-006 江苏美思德化学股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公 司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超5000万元[2][5][9] - 授权自2025年4月24日起12个月内有效，额度可循环[9] - 交易品种含远期结售汇、外汇期权，外币为美元、欧元[2][7][8] 资金与风险 - 资金用自有，不涉及募集或信贷[6] - 交易存在汇率波动等风险[11][12] - 采取减少外币结汇量等风控措施[13] 目的与处理 - 目的是规避汇率风险，保障财务安全[14] - 根据会计准则核算处理[15]

人事变动 - 公司于2024年04月24日审议通过聘任李丰富为副总经理议案[1] - 李丰富任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 李丰富直接持股19.89万股，占总股本0.11%[1] - 李丰富2007年获哈理工硕士，2019年获南工大博士学位[3] - 李丰富2007年加入公司，现任副总经理、研究院副院长[3]

市场扩张和并购 - 公司拟7亿元自有资金向吉林美思德增资，尚需股东大会审议[4][6] - 公司持有吉林美思德93%股权，完成工商变更后将持100%[10] 业绩总结 - 2024年末吉林美思德营收6200.07万元，净利润 -8378.65万元[9] - 2025年一季度营收3153.07万元，净利润 -2466.90万元[9] 股权结构 - 股权转让前后江苏美思德、美思德新材料等持股比例变化[11] - 增资前后江苏美思德、美思德新材料持股比例变化[14] 资金相关 - 增资完成后吉林美思德注册资本将增至8亿元[13]