公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏美思德化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：603041 证券简称： 公告编号：2025-016 江苏美思德化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日 召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-018 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"，http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）至 05 月 07 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@maysta.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度和 2 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-019 江苏美思德化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。 财政部于 2024 年 12 月发布《准则解释第 18 号》，"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"科目，报 表列报项目由"销售费用"调整至"营业成本"。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 ...

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，江苏美思德化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李建波先生、唐婉虹 女士、徐志坚先生以及报告期内届满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、 林辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事李建波先生、唐婉虹女士、徐志坚先生以及报告期内届 满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、林辉先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 202 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年审计资 质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、聘任2024年度年审会计师事务所履行的程序 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、于2024年05月17日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 二、立信基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-001 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》、 《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2024 年度主要经营数据（均不含税）披露如下： 注：公司部分产品存在内部自用情况。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-12 | 月平均 | 2023 | 年 | 1-12 | 月平均 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（万元/吨） | | | 销售价格（万元/吨） | | | | | 主要产品 20 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-015 江苏美思德化学股份有限公司 李丰富先生简历： 男，1980 年生,中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，2007 年毕业于哈尔滨 理工大学获得高分子物理与化学专业硕士学位，2019 年毕业于南京工业大学获 得化工工艺博士学位。2007 年 04 月加入公司，历任研发工程师、研发中心主任 等职务。现任公司副总经理、研究院副院长。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理孙宇先 生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李丰富先生为公 司副总经理（分管工艺技术），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 截至本公告披露之日，李丰富先生直接持有公司股份 19.8 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据（均不含税）披露如下： 注：公司部分产品存在内部自用情况。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | | 2025年1-3月平均销 | 2024 年 | 1-3 | 月平均 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价格（万元/吨） | | 吨） | | | | | 主要产品 | | 销售价格（万元/ | | | 同比变动 | 环比变动 | 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-002 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-008 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据《企业会计准则第 1 号—存货》要求，在资产负债表日，存货按照成 本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要 经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同 价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的 ...