证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-012 江苏美思德化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）进出口 业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利 率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外币主要为美元、欧元等外汇。 交易金额：交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币 5,000 万 元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可 循环使用。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 履行的审议程序：公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业务 不构成关联交易。该议案无需提交 2024 年年 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司 公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独 立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生担任主任委员。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将 公司 2024 年度董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议时间 | | | 会议届次 | | 审议的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第五届董事会 | 1、《关于公司 2024 | 年半年度报告及其摘要的议案》 | | 2024 | 年 | 8 | 审计委员会第 | 2、《关于公司 2024 | 年半年度募集资金存放与实际使用情 | | 月 | 1 ...

重要内容提示： 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 为满足美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德"）的经营 发展需要，增强其资本实力，优化其资产负债结构，进一步提升吉林美思德持续 经营能力和市场竞争力，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以自有资金人民币 7.00 亿元向吉林美思德进行增资，本次增资金额将全部计入 吉林美思德的注册资本。 增资标的名称：美思德（吉林）新材料有限公司 增资金额：7.00亿元 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可 控。拟增资标的公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以 及经济环境等方面的风险。公司将加强对其的监督和管理，积极防范和 妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 04 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 7.00 亿元向子公司吉林美思德 进行增资。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编 ...

江苏美思德化学股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议 了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委 员会认为董事薪酬符合既定方针，一致同意提交董事会审议。董事会和监事会在 审议董事和监事薪酬议案时全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交 公司股东大会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事孙宇、张伟 回避表决。 2024 年度，公司董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下： | 姓 | 名 | 职 务 | 任职状态 | 薪酬（含税） | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-010 ● 被担保人名称：美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思 德"或"子公司"），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美 思德"）的子公司，截止 2025 年 03 月 31 日，公司共持有其 93%的股权。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为吉林美思 德提供不超过人民币 3.00 亿元的连带责任保证担保，前述担保为预计担保额度 事项。截至目前，公司已实际为吉林美思德提供的担保余额为 4,231.68 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情 形。 ● 特别风险提示：公司本次对资产负债率 70%以上的子公司吉林美思德提 供连带责任保证担保。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请广大投资者注意 相关风险。 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-007 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | | 支付信息披露费用 | B6 | 245,283.02 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本 期 2024 | （ | 项目投入 银行手续费支出 | C1 C2 | 0.00 400.00 | | 年 1-12 月） | | | | | | 累计发生额 | | 利息收入 | C3 | 26,535.05 | | | | 理财收益 | C4 | 0.00 | | 截 至 末 | 期 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 416,562,086.50 | | | | 银行手续费支出 | D2=B2+C2 | 5,201.48 | | （2024 12 | 年 | 利息收入 | D3=B3+C3 | 962,465.10 | | 月 31 日）累 | | 理财收益 | D4= ...

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月25 日、2024年05月17日召开公司第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会， 会议审议批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-017 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-004 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2025 年 04 月 24 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 江苏美思德化学股份有限公司 （一） ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-003 江苏美思德化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会 会议于 2025 年 04 月 24 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 5 人现场参会，4 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体监事和高 级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事 ...