业绩说明会信息 - 2025年05月08日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年04月28日至05月07日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年05月08日15:00 - 16:00可在线参与业绩说明会[6] 报告发布信息 - 2025年04月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2]

江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年审计资 质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、聘任2024年度年审会计师事务所履行的程序 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、于2024年05月17日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 二、立信基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，江苏美思德化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李建波先生、唐婉虹 女士、徐志坚先生以及报告期内届满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、 林辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事李建波先生、唐婉虹女士、徐志坚先生以及报告期内届 满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、林辉先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 202 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度[1] - 美思德、吉林美思德拟各申请3亿元，美思德新材料拟申请1亿元[2] 授信相关 - 授信期限自2024年度股东大会通过起12个月[1] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权董事长办理业务[2]

股权与担保 - 截至2025年3月31日，公司持有吉林美思德93%股权[3] - 公司预计为吉林美思德提供不超3亿连带责任保证担保，已担保4231.68万元[3] - 担保有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[8] 财务数据 - 2024年末，吉林美思德净资产428.18万元，营收6200.07万元，净利润 - 8378.65万元[11] - 2025年3月31日，净资产 - 2004.36万元，一季度营收3153.07万元，净利润 - 2466.90万元[13] 其他情况 - 吉林美思德2025年3月31日资产负债率102.57%[8] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例20.01%[8] - 公司对子公司实际担保余额占最近一期经审计净资产2.85%[19] - 公司不存在逾期担保情形[4] - 担保事项需提交2024年年度股东大会审议[7]

关于江苏美思德化学股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐机构"）对美思德 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过 42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次实际 非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费 用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。 2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。 立信会计师事务 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-008 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据《企业会计准则第 1 号—存货》要求，在资产负债表日，存货按照成 本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要 经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同 价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的 ...

江苏美思德化学股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议 了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委 员会认为董事薪酬符合既定方针，一致同意提交董事会审议。董事会和监事会在 审议董事和监事薪酬议案时全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交 公司股东大会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事孙宇、张伟 回避表决。 2024 年度，公司董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下： | 姓 | 名 | 职 务 | 任职状态 | 薪酬（含税） | | --- | --- | --- | --- | ...

2、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：603041 证券简称： 公告编号：2025-016 江苏美思德化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日 召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合 ...

审计委员会换届 - 2024年5月17日公司换届选举，第五届审计委员会由唐婉虹等三人组成，唐婉虹任主任委员[1] 审计会议召开 - 2024年度审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议多项报告及议案[2][3] 审计评估结果 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[3] - 评估立信会计师事务所独立性和专业性良好[4] - 审阅内部审计资料未发现重大问题[6]