股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 股东自行召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东自行召集股东会，会前持股比例不得低于10%[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[11] 股东会通知与登记 - 公司召开年度股东会，应在会议召开20日前公告通知；临时股东会应在会议召开15日前公告通知[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 会议变更与投票 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 投票权与选举制度 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的股东会选举两名以上非独立董事，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[25] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[25] 决议公告与撤销 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[28] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议[29] 会议记录与人员规定 - 股东会会议记录保存期限为10年[30] - 已登记的股东等人员可出席股东会，其他人士不得入场[32] - 主持人有权要求无资格等人员退场[32] - 审议提案时仅股东或代理人有发言权[32] 会议中止与结束 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告和报告[33] - 主持人有权宣布暂时休会[35] - 股东会全部议案表决结果无异议后主持人宣布散会[35] 提案实施与规则修改 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[37] - 董事会可修改本规则，经股东会批准之日起生效[40]

独立董事任职条件 - 公司设三名独立董事[2] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 以会计专业人士身份提名需5年以上会计等专业岗位全职工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] - 连续任职时间不得超过六年[13] 独立董事补选 - 不符合任职条件等情况，公司应60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符规定等，公司应60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除职务[18] 独立董事会议 - 定期专门会议应提前3日通知，不定期应提前1日通知，全体一致同意可不受限[22] - 关联交易等事项需经专门会议审议并全体过半数同意[22] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料应保存10年[24] 独立董事意见与报告 - 对重大事项出具的独立意见应包含基本情况等内容[25] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] - 出现特定情形应及时向相关部门报告[26] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告[26] - 报告应包含出席会议情况等内容[26] - 报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供必要条件，保存会议资料十年[29] - 提供工作条件和人员支持，定期通报运营情况[29] - 行使职权时公司人员积极配合，董事会秘书确保信息畅通[29] - 聘请专业机构及行使其他职权费用由公司承担[29] 独立董事津贴与保险 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[30] - 必要时建立独立董事责任保险制度[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[33] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[33]

审批条件 - 金融衍生品交易审批达特定条件需董事会审议后提交股东会审议[7] 额度管理 - 可对未来12个月内衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[8] 披露规则 - 金融衍生品交易已确认损益及浮动亏损达标准应及时披露[8] - 交易业务出现重大风险达披露标准应在2个交易日内向交易所报告并公告[17] 部门职责 - 财务部负责制度制定、计划编制等工作[7] - 审计部对交易规范性等方面进行审计监督[7] - 证券部负责审查决策程序合法合规性及实施信息披露工作[7] 风险管理 - 开展业务前财务部需评估风险、分析可行性与必要性并上报[10] - 财务部应跟踪价格变化并提交风险分析报告[11] - 审计部应核查交易实际操作情况并汇报[11] - 出现重大风险财务部及时报告，董事长组织商讨应对措施[15] 资料保管 - 财务部保管交易业务相关资料，保存期限为十年[17] 制度相关 - 追究违反和影响制度执行人员的责任[19] - 制度受法规约束，与法规不一致时以法规为准[19] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行[19]

公司公告 - 公司发布公告称不存在逾期担保情形 [1]

担保情况 - 公司为吉林美思德担保债权最高限额5000万元[2,4] - 已为吉林美思德提供担保余额3442.36万元[2,3,12] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产2.32%[3,12] 子公司情况 - 公司持有吉林美思德100%股权[6] - 吉林美思德注册资本8亿元[7] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，吉林美思德营收6159.61万元，净利润 - 4250.52万元[7] - 2024年度，吉林美思德营收6200.07万元，净利润 - 8378.65万元[7] 财务数据 - 2025年6月30日，吉林美思德资产总额81124.10万元，负债14880.22万元，净额66243.88万元[7] - 2024年12月31日，吉林美思德资产总额76274.55万元，负债75846.37万元，净额428.18万元[7] 决策情况 - 公司为子公司担保经相关会议及股东大会审议通过[5]

担保情况 - 本次为子公司美思德（吉林）担保5000万元[2] - 已实际提供担保余额3442.36万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占比2.32%[4] 子公司情况 - 公司持有美思德（吉林）100%股权，注册资本8亿元[7][8] - 2025年6月30日美思德（吉林）营收6159.61万元，净利润 - 4250.52万元[8] - 2024年12月31日美思德（吉林）营收6200.07万元，净利润 - 8378.65万元[8] 其他 - 与宁波银行南京分行保证责任期间为两年[10] - 本次担保满足子公司经营需要，风险可控[11] - 董事会认为担保助子公司筹资，符合规定[12]

合作概况 - 江苏美思德化学与中国林科院林产化学工业研究所共建生物基聚氨酯材料联合技术实验室 聚焦核心技术研发及产业化[1] - 合作方包括中国工程院院士蒋剑春 美思德董事长孙宇 林化所所长周永红等高层出席揭牌仪式[2] 合作内容 - 双方将重点研发生物基聚氨酯材料 生物基助剂和生物改性技术 共同建设创新研发平台和产业化基地[2] - 美思德将发挥有机硅匀泡剂和有机胺催化剂产业优势 结合林化所实验室与公司中试基地 开发性能优异 成本可控的绿色聚氨酯材料[2] - 合作致力于实现从基础研究到市场应用的全链条无缝衔接[2] 战略意义 - 此次合作被定位为优势互补 协同创新的重要举措 旨在推动聚氨酯行业绿色转型升级[1][2] - 合作目标在三五年内取得阶段性成果 在科技创新与产业合作上实现突破[2] - 将建立联合培养高层次专业人才的长效机制 推动行业向绿色高质量方向发展[2] 公司发展 - 联合实验室将加速美思德产品绿色转型进程 重点突破材料性能 成本及环保指标等关键技术瓶颈[3] - 公司计划开发具有国际竞争力的创新产品 持续开发高端助剂产品并快速实现产业化[3] - 新产品将满足绿色建筑 新能源汽车等广阔市场需求[3]

财务表现 - 营业总收入3.1亿元，同比上升5.76% [1] - 归母净利润3246.54万元，同比下降42.72% [1] - 第二季度营业总收入1.43亿元，同比下降2.03% [1] - 第二季度归母净利润2036.33万元，同比下降21.05% [1] - 毛利率22.37%，同比减43.71% [1] - 净利率10.49%，同比减44.6% [1] - 每股收益0.18元，同比减41.94% [1] 现金流与资产 - 每股经营性现金流0.3元，同比增35.97% [1] - 经营活动产生的现金流量净额变动幅度35.97%，因加强账期管理及加大收款力度 [10] - 每股净资产8.14元，同比增0.81% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比达137.19% [1][10] 费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1967.47万元 [1] - 三费占营收比6.35%，同比减37.18% [1] - 财务费用变动幅度-95.07%，因汇兑收益增加 [10] 资产变动 - 应收款项融资变动幅度-65.54%，因银行承兑汇票到期托收及贴现增加 [2] - 长期股权投资变动幅度-100.0%，因处置联营企业 [3] - 在建工程变动幅度79.57%，因美思德（吉林）公司建设费用增加 [4] - 使用权资产变动幅度381.49%，因新增房屋租赁合同 [5] - 长期待摊费用变动幅度426.65%，因美思德（吉林）公司检修费用增加 [5] 负债与权益变动 - 应付票据变动幅度-36.59%，因采购原料开具的银行承兑汇票到期 [5] - 合同负债变动幅度-47.0%，因转让商品收到的预收账款减少 [6] - 应付职工薪酬变动幅度-31.39%，因发放2024年年终奖金 [7] - 应交税费变动幅度36.27%，因应交企业所得税增加 [8] - 一年内到期的非流动负债变动幅度220.15%，因新增房屋租赁合同 [9] - 其他流动负债变动幅度-32.27%，因转让商品收到的预收账款对应增值税税金减少 [10] - 递延收益变动幅度86.06%，因美思德（吉林）公司收到与资产相关的政府补助 [10] 运营成本与回报 - 营业成本变动幅度36.25%，因美思德（吉林）公司营业成本增加 [10] - 去年ROIC为3.69%，资本回报率不强 [10] - 去年净利率9.72%，产品或服务附加值一般 [10] - 上市以来ROIC中位数8.84%，投资回报较好 [10]

股价表现 - 2025年8月22日收盘价14.21元，较前一交易日下跌0.56元，跌幅3.79% [1] - 盘中最高触及16.24元，最低下探至13.72元，单日振幅达17.06% [1] - 当日成交额4.80亿元，换手率17.67% [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.10亿元，同比增长5.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3246.54万元，同比下降42.72% [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出3644.56万元，占流通市值的1.4% [1] - 近五日主力资金累计净流出1754.66万元，占流通市值的0.67% [1] 公司概况 - 主营业务为化学制品的研发、生产和销售，产品涉及建筑节能、专精特新等领域 [1] - 公司总部位于江苏，属于微盘股范畴 [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入3.10亿元 同比增长5.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3246.54万元 同比下降42.72% [1]