会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年7月10日召开，5位监事均出席[2] 议案审议 - 延长可转债股东大会决议有效期至2025年7月27日[2] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 注销2019年部分股票期权，调整二期激励计划行权价格并注销部分期权[5] - 提名杨娟女士为第五届监事会监事[7] 表决结果 - 各议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[2][4][5][7]

可转债发行 - 2022年7月28日第一次临时股东大会通过公开发行可转债方案，有效期至2023年7月27日[1] - 2023年7月27日第二次临时股东大会将发行有效期延长至2024年7月27日[2] - 拟将发行有效期再延长12个月至2025年7月27日，需股东大会审议通过[2][3]

人事变动 - 2024年7月10日公司审议通过更换监事议案[2] - 杨京红辞去公司监事及监事会主席职务[2] - 提名杨娟为公司第五届监事会监事候选人[2] 候选人信息 - 杨娟1980年1月出生，本科，高级会计师[2] - 曾任职国检集团、中国建材总院[2]

业绩总结 - 2023年度中兴华所业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年度中兴华所上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[3] 人员数据 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[2] 其他数据 - 中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 公司2023年度财报和内控审计费用合计195万元[7] 未来展望 - 2024年7月10日公司董事会同意续聘中兴华所，待股东大会审议[8][10][11]

股票期权授予 - 2020年5月12日完成724.00万份股票期权授予登记手续[3] 行权情况 - 截至2024年5月11日，72名激励对象未全部行权完成[7] 股票期权注销 - 拟注销2019年激励计划第二个行权期未行权的4,180,405份股票期权[7] - 本次注销对财务和经营成果无重大影响[8] 会议审议 - 2019 - 2024年多次会议审议激励计划、行权条件、调整及注销等议案[1][3][4][5][6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月26日14点在京召开[2] - 网络投票7月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议议案含延长可转债决议有效期等[3] - 议案7月10日经董事会、监事会通过，7月11日刊载[3] - 股权登记日为7月19日[7] - 会议登记7月22 - 23日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室，电话010 - 51167917[7] 投票规则 - 股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[15] - 某公司应选董事5名，候选人6名[15] - 某公司应选独立董事2名，候选人3名[15] - 某公司应选监事2名，候选人3名[15] - 投资者100股，选举董事议案有500票表决权[15][16] - 投资者100股，选举独立董事议案有200票表决权[16] - 投资者100股，选举监事议案有200票表决权[16] - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[16]

股权相关 - 2021年12月20日完成1407.00万份股票期权授予登记手续[4] - 第二期股票期权激励计划行权价格由13.01元/份调整为12.90元/份[8] - 注销232名激励对象已获授但未行权股票期权6,246,240份[10] 利润分配 - 2023年度以总股本803,928,549股为基数，每股派现0.112元，共派现90,039,997.488元[5] 业绩指标 - 2023年较2020年营收复合增长率21.79%，高于目标和对标企业[10] - 2023年返回期权成本后加权平均净资产收益率13.23%，低于目标[10]

营业收入与净利润 - 2024年1-6月公司实现营业收入104,089.36万元，同比增长3.62%[3][7] - 归属于上市公司股东的净利润为2,623.69万元，同比减少6.65%[3][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,949,961.10元，同比减少7.67%[3][7] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0326元，同比减少6.86%[3][7] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比减少0.23个百分点[3][7] 资产与所有者权益 - 期末资产总额为50.38亿元，较期初减少0.58%[3][7] - 期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.45亿元，较期初减少3.52%[3][7] 营业利润与利润总额 - 营业利润为32,517,255.62元，同比增加2.38%[3][7] - 利润总额为34,540,347.80元，同比增加0.66%[3][7]

股票期权行权 - 2019年第二个行权期可行权股票期权数量为5,577,051份[4] - 2023.11.8 - 2024.5.11行权并过户1,396,646股，占比25.04%[4] - 激励对象第二个行权期可行权人数113人，41人行权登记[10] - 2024年二季度行权股票可上市流通数量为0股[11] 股票相关数据 - 2020年5月12日完成724.00万份股票期权授予登记[6] - 变动前后无限售条件股份均为803,928,549股[14] 资金情况 - 截至2024.5.11累计过户1,396,646股，募资11,033,503.4元[15] - 募集资金用于补充公司流动资金[15] 人员行权情况 - 董事长朱连滨可行权120,383份，累计行权占比0.00%[9] - 原董事马振珠可行权207,468份，累计行权占比1.97%[9] 影响说明 - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[16]

业绩完成情况 - 2023年度安徽元正、山东检测、美诺福、辽宁公司完成三年业绩承诺，完成率分别为107.73%、102.11%、100.88%和103.01%[4] 各公司业绩数据 - 2023年安徽元正营业收入4418.11万元，净利润1380.06万元，净利率31.24%[7] - 2023年山东检测营业收入1970.23万元，净利润643.10万元，净利率32.64%[7] - 2023年美诺福营业收入33637.18万元，净利润7544.52万元，净利率22.43%[7] - 2023年辽宁公司营业收入7564.70万元，净利润1463.95万元，净利率19.35%[7] - 2023年云南检验营业收入7986.66万元，净利润1994.24万元，净利率24.97%[7] - 2023年计量检测营业收入3692.35万元，净利润994.29万元，净利率26.93%[7] 合同额数据 - 2021 - 2023年安徽元正新增在手合同额分别为3869万元、4219万元、4769万元[9] - 2021 - 2023年公司新增在手主要合同金额分别为3.07亿元、2.04亿元、3.66亿元[29] - 2021 - 2023年辽宁公司在手合同额分别为6215万元、5762万元、10267万元[39] 客户与供应商交易数据 - 2023年前五大客户交易金额合计15874.21万元，应收账款期末数合计11566.84万元[33] - 2023年前五大供应商交易金额合计87.33万元，预付账款期末数为3.00万元[26] 关联交易数据 - 2023年公司发生关联交易2.25亿元，较上年增加51.89%[167] - 2023年检测仪器及智能制造业务关联收入5845.03万元，占该业务收入12.10%[170] 公司整体业绩数据 - 近三年公司分别实现营业收入22.17亿元、24.28亿元和26.60亿元，归母净利润2.53亿元、2.53亿元和2.57亿元[127] - 公司检测仪器及智能制造业务近三年毛利率为31.18%、36.52%和40.60%[128] 费用数据 - 2021 - 2023年销售费用分别为9,567.43万元、11,553.90万元及14,403.08万元，2023年同比增长24.66%[135] - 2021 - 2023年研发费用分别为18,306.86万元、20,630.46万元及23,527.32万元，占收入比重分别为8.26%、8.50%、8.84%[140] 专利与标准情况 - 截至2023年末，公司获授权国际专利2项，发明专利218项，实用新型专利1,087项，拥有计算机软件著作权561项[143] - 近年来公司累计发布国际标准16项，国家标准、行业标准、地方标准和团体标准626项[143] 应收账款数据 - 近三年公司应收账款期末余额分别为7.35亿元、10.57亿元和13.71亿元，占营业收入比重分别为33.15%、43.53%和51.54%[195] - 2023年公司应收账款计提坏账准备金额1.64亿元[195]