| | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 24 日以电子 邮件方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 29 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼八层第七会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司监事会主席杨娟女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 当季度的经营管理和财务状况等事项 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送 达全体董事，于 2025 年 4 月 29 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八 层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长朱 连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 国检集团第五届董事会第十二次会议决 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司2025 年第一季度报告 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603060证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱连滨、主管会计工作负责人杨京红及会计机构负责人（会计主管人员）张楚保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 493,443,030.95 | 458,601,757.75 | 7.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -30,56 2,676.20 | - ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下 简称"国检集团"、"公司"、"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民 币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实 际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部 到账。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）担任国 检集团 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。保荐机构根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 不超过 500 万元人民币。 ● 现金管理产品名称：三个月期限定期存款； 一年期协定存款。 ● 现金管理期限：2025 年 4 月 23 日至 2025 年 7 月 23 日； 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日。 ● 履行的审议程序：2024 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和 募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，公司可 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年国检集团业绩承压，2025年有望显著恢复，公司计划2025年实现营业收入28亿，同增7%，利润总额3.8亿，同增18% [1] - 预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为2.23/2.35/2.45亿，同比增长9.6%/5.5%/3.9%，EPS分别为0.28/0.29/0.30元/股，当前股价对应PE分别为25/24/23倍 [4] 各部分内容总结 业绩情况 - 2024年实现营业总收入26.2亿，同降1.6%；归母净利润2.0亿，同降21%；扣非归母净利润同降27%，Q4业绩下滑较多，主要受毛利率下滑、减值计提增加等影响 [1] - 2024年检验检测/认证/智能制造/计量/科研技术服务板块分别实现营收18.7/1.1/3.9/0.6/1.9亿，同比+3%/+6%/-20%/+7%/-7%，智能制造板块收入下滑较多 [2] - 2024年工程/材料/环境/食农检测分别实现营收8.4/4.2/4.7/1.4亿，同比+7%/+6%/-0.5%/-11%，环境及食农检测营收有所下滑 [2] 盈利水平 - 2024全年毛利率43.51%，同降1.5pct，主要受智能制造及环境食农检测拖累；工程/材料检测毛利率分别同增2.8/1.1pct，盈利水平逆势增长 [3] - 2024全年期间费用率30%，同比提升0.2pct，财务费率提升主要因外部借款增加及可转债完成发行，利息支出增加 [3] - 2024年资产（含信用）减值损失较上年多计提0.3亿，全年归母净利率7.8%，同降1.9pct [3] 现金流情况 - 2024年全年经营性现金流净额2.7亿，较同期基本持平，净现比132%，现金流持续优异 [3] 业务拓展 - 2024年大力开拓存量房体检、水利、核电等新兴市场，全年新签智慧水利合同额7000万 [4] - 材料板块与头部企业、大型集团签订合作协议，深度新能源、新材料等产业集群打造整体解决方案 [4] 财务指标预测 |财务指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|2,660|2,617|2,713|2,853|2,958| |增长率yoy（%）|9.6|-1.6|3.7|5.2|3.7| |归母净利润（百万元）|257|204|223|235|245| |增长率yoy（%）|1.1|-20.8|9.6|5.5|3.9| |EPS最新摊薄（元/股）|0.32|0.25|0.28|0.29|0.30| |净资产收益率（%）|13.4|9.8|10.0|9.9|9.7| |P/E（倍）|21.8|27.6|25.1|23.8|22.9| |P/B（倍）|2.9|2.7|2.5|2.4|2.2|[5]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，目标价 7.85 元 [4][6] 报告的核心观点 - 公司 2024 年营收 26.17 亿元，同比-1.63%；归母净利润 2.04 亿元，同比-20.79%，4Q24 归母净利润低于预期，主要因检测仪器及智能制造业务受下游需求和竞争影响 [1] - 2024 年公司 DPS 为 0.114 元/股，分红比例 45%，同比提升 4.98pp [1] - 2024 年工程/材料检测业务毛利率分别提升 2.75/1.05pp，业务转型成效开始凸显 [1][3] - 考虑智能制造板块下游行业资本支出收紧，下调 2025 - 26 年智能制造及检测板块收入和归母净利润预期 [4] 各业务板块情况 营收情况 - 2024 年检验检测/认证/检验仪器与智能制造/计量校准/科研及技术服务分别实现营业收入 18.67/1.08/3.88/0.63/1.87 亿元，分别同比+3.13%/+5.53%/-19.66%/+6.53%/-6.95% [2] - 2024 年公司及子公司共出具 112.51 万份检验报告，检验检测业务营收占总营收 71.35%，工程/材料/环境/食农检测分别实现营收 8.42/4.21/4.67/1.37 亿元，同比+6.64%/+5.88%/-0.5%/-10.93% [2] 毛利率情况 - 2024 年公司整体毛利率同比-1.49pp 至 43.51%，检验检测/认证/检验仪器与智能制造/计量校准/科研及技术服务毛利率分别同比-0.6/-0.49/-7.52/-8.9/+1.3pp 至 44.71%/44.64%/33.08%/57.68%/47.07% [3] - 2024 年检测业务毛利占比同比+4.79pp 至 73.32%，工程/材料/环境/食农检测毛利率分别同比+2.75/+1.05/-5.16/-9.46pp 至 40.03%/58.62%/42.77%/37.38% [3] 经营预测指标与估值 财务指标预测 |会计年度|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(人民币百万)|2,660|2,617|2,832|3,075|3,338| |+/-%|9.59|(1.63)|8.23|8.55|8.58| |归属母公司净利润(人民币百万)|257.10|203.64|238.15|255.28|273.88| |+/-%|1.64|(20.79)|16.95|7.19|7.28| |EPS(人民币，最新摊薄)|0.32|0.25|0.30|0.32|0.34| |ROE(%)|13.94|10.20|11.06|11.06|11.04| |PE(倍)|20.70|26.13|22.35|20.85|19.43| |PB(倍)|2.78|2.56|2.39|2.23|2.07| |EV EBITDA(倍)|10.65|11.83|11.72|10.74|9.99|[5] 可比公司估值 |公司名称|股价（元/股）|市值(mn)|市盈率(x)（25E/26E）|市净率(x)（25E/26E）|ROE(%)（25E/26E）| |----|----|----|----|----|----| |华测检测|11.40|19,184|18.0/16.0|2.4/2.2|14%/14%| |广电计量|20.35|11,869|29.2/24.6|3.2/3.0|11%/12%| |中国汽研|19.56|19,624|17.4/14.7|2.4/2.1|14%/14%| |苏试试验|16.16|8,218|26.3/21.3|2.8/2.5|11%/12%| |平均值|||22.7/19.2|2.7/2.4|12%/13%| |国检集团|6.62|5,322|22.3/20.9|2.4/2.2|11%/11%|[12]

（2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中国国检测试控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 中国国检测试控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵 循"公平、公正、公开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现 依据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上交所《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《中国国检测试控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对关联交易的有关要求，特制定 本制度。 （十四）委托或者受托销售； （十五）在关联人的财务公司存贷款； （十六）与关联人共同投资； （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 （十八）公司认为应当属于关联交易的其他事项。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易是指公司或其全资子公司和控股子公司（以下合称"子公 司"）与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买 ...

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7][8] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责通报[12] - 独立董事连任不超6年[14] 独立董事提名与罢免 - 特定主体可提出独立董事候选人[11] - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[14] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[32] 独立董事补选 - 出现特定情况公司应60日内完成补选[5] - 人数不足规则要求60日内补足[16] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 审核部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会[20] 专门委员会构成 - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[19] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[28][31] - 董事会专门委员会会议前应提前提供资料[31] 其他规定 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[24] - 独立董事辞职履职至新任产生[15] - 履职费用由公司承担，公司给予适当津贴[32] - 公司可建立责任保险制度[32] - 规则由董事会拟定，股东会批准生效及修改[34]