第一章 总 则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国国检测试控股集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问。公司作为技术服务型机构，可根据工作需要 设置总工程师岗位，由董事会聘任或解聘，总工程师为公司高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 ...

公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国国检测试控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司 并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为积极响应国家"一带一路"倡议，落实国检集团国际化 发展战略，加快国际化赛道布局，公司拟与中材建设有限公司（以下简 称"中材建设"）、中国建材总院及西安墙体材料研究设计院有限公司（以 下简称"西安院"）共同出资设立中建材尼日利亚科技有限公司（暂定名， 企业名称最终以监管部门核定为准，以下简称"新公司"）并建设中非绿 色低碳建材联合实验室，通过新公司运营。国检集团拟出资 1,020 万元 人民币（或等值美元）持有新公司 51%股权，本次交易构成关联交易。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联方除日常关联交易外， 未发生其他 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 经核查独立董事杨槐、尹美群、秦永慧的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及公司《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 中国国检测试 2025 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,中国国 检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事杨槐、尹美群、秦永慧的独立性自查情况 进行评估并出具如下专项意见: ...

| 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-012 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国检测试控股集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）的批准，公司发行总额不超过人民币 800,000,000.00 元（含 800,000,000.00 元）的可转换公司债券。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本公司本次实际 发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按照面值发行， 发行总额为 800,000,000.00 元。已由中金公司于 2024 年 10 月 23 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")作为公司 2024 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对中兴华 2024 年度的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事 务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地 址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 (二)人员信息 2024 年度末合伙人数量 199人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522人。 (三)业务规模 2024 年 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 2 月，公司第四届董事会任期届满，公司顺利完 成董事会换届，选举产生第五届董事会成员。公司第五届董 事会审计委员会由两名独立董事尹美群、秦永慧以及董事解 晓宁组成，独立董事尹美群为会计专业人士并担任审计委员 会主任委员，3 名委员均具备相关的专业知识和从业经验， 且均不在公司担任高级管理人员职务。审计委员会的设置符 合法定要求。 2024 年 10 月，解晓宁先生因工作原因申请辞去公司董 事、董事会审计委员会委员职务。为了保证公司董事会工作 正常开展，根据控股股东推荐意见，公司选举王华先生为公 司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员，任期与第五 届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 9 次会议，具体情 况如下 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换 董事的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到佟立金先生递交的书面辞职报告，佟立金先生因工作原 因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员 职务。佟立金先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，在《公司章程》 赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现高 质量发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对佟立金先生为 公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为了保证公司董事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经董事会 提名委员会提名、董事会审议，现提名权宗刚先生为公司第五届董 ...

| 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-019 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及附件并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法 （2024年修订版）》以及中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分内容进行 修订，相关修订情况如下。 一、本次《公司章程》修订内容概述 4. 新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上 市公司的义务。 5. 新增独立董事、董事会专门委员会专节。 6. 将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%"降低至 "1%"。 7. 在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有 限公司（以下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占 比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款 ...