第一章 总 则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国国检测试控股集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问。公司作为技术服务型机构，可根据工作需要 设置总工程师岗位，由董事会聘任或解聘，总工程师为公司高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尹美群） 本人尹美群作为国检集团第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、 独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策 的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 2024 年，本人担任国检集团第五届董事会审计委员会主 任委员，薪酬与考核委员会委员，出席专门委员会情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人尹美群：会计学博士，大学教授，博士生导师，中 国注册会计师。先后任北京第二外国语学院财务处长、审计 处长、商学院院长、教授，北京市奥组委住宿部区域经理， 北京市第十五届人大代表。现任中国政法大学教授、商学院 副院长，同时担任中国会计学会会计教育专业委员会委员 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第七条 审计与风险委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补选。 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司董事会设立审计与风险委员会（以下简 称"审计与风险委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。公司设立的内部审计部门对审计与风险 委员会负责，向审计与风险委员会报告工作。 第三条 审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险委员会成员由三名董事组 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加11次，亲自出席11次，通讯参加6次，缺席0次，审议议案61次[4] - 2024年提名委员会应参加会议5次，亲自出席5次，通讯参加2次，缺席0次，审议议案9次[5] - 2024年审计委员会应参加会议9次，亲自出席9次，通讯参加5次，缺席0次，审议议案18次[5] - 2024年出席三次独立董事专门会议，审议关联交易事项并提交董事会[6] 业绩交流活动 - 2024年4月16日出席中国建材集团上市公司集体业绩说明会与投资者交流[8] - 2024年11月25日出席公司2024年第三季度业绩说明会与投资者沟通[8] 关联交易相关 - 2024年认为2023年度日常关联交易价格按市场定价公允，2024年度预计合理合法[11] - 2024年4月30日披露《国检集团2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的公告》[12] - 2024年认为在财务公司办理存贷款业务关联交易遵循原则，审议程序合法[13] - 2024年4月30日、8月30日、10月31日披露存贷款业务风险评估报告[14][15] - 2024年10月31日披露存贷款业务风险处置预案[15] 报告审阅与机构聘任 - 审计委员会审阅公司2023年年度报告、2024年第一季度报告等定期报告[16] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，7月11日披露公告[18][19] 人员变动 - 2024年7月27日聘任杨京红为财务总监并披露公告[20] - 2024年2月3日完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等工作并披露公告[22] - 2024年10月31日更换董事并披露公告[22] 薪酬与激励事项 - 薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员2023年度薪酬方案[23][24] - 公司注销2019年股票期权激励计划部分股票期权等事项，7月11日披露公告[24][25] 公司目标 - 2024年度推动董事会规范运作和科学决策，维护股东和公司整体利益[27]

中国国检测试控股集团股份有限公司 章程 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引》等其他有关规定，制订本章 程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用， 把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保 障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设 立方式设立；公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110000101123421K。 第四条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2016 年 11 月 9 日在上海证券交 易所上市。 第五条 公司注册名称： ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 担保管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第四条 公司发生的下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议： (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产（合并报表）10%的担保； (二) 公司及控股子公司的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产（合 并报表）50%以后提供的任何担保； (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 担保； (四) 为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。 前款第(三)项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第五条 除本制度第四条所述的担保事项及中国法律、行政法规和部门规章 规定应由股东会审批的担保事项外，其他担保事项由董事会审批。 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 第三章 担保的管理 第一条 为了规范公司担保行为，有效控制公司担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、监管规定及《中国国 检测试控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中国国检测试控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 — 1— 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业 遵守本制度的规定。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 协助或纵容 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问。公司作为技术服务型机构，可根据工作需要设 置总工程师岗位，由董事会聘任或解聘，总工程师为公司高级管理人员。 第二章 人员组织 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四至第六条规定补选。 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中国国检测试控股集团股份有限公司 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律法规、监管规定以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 公司审计部依据法律、法规和政策以及公司的规章制度，在公司范 围内实行内部审计，以加强和改善内部监督管理，遵守国家财经法规，维护企业 和股东的合法权益，提高企业经济效益。 第四条 内部审计对象为公司、公司内部机构及控股子公司的财务收支状况、 经营管理活动和其他相关资料。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计部，审计部在公司董事会审计委员会的领 导下开展工作，并向董事会审计委员会负责和报告工作。审计部的负责人由审计 委员会提名，董事会任免。 第六条 公司内部审计工作严格遵守独立审计原则，除公司董事会外，不受 其他任何单位和个人控制，内部审计人员依法进行独立审计，任 ...

公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国国检测试控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...