核心人事变动 - 公司董事李桂金因工作原因辞去董事及董事会战略与ESG委员会委员职务 [1] - 李桂金在任期间推动公司规范运作和高质量发展 [1] - 公司于2025年8月28日选举贺朝栋为职工代表董事 [1] 新任董事信息 - 贺朝栋出生于1977年5月 硕士研究生学历 高级政工师 无境外永久居留权 [2] - 曾任中国建材集团有限公司党群工作部副主任及工会副主席 [2] - 现任国检集团党委副书记及工会主席 [2] 公司治理结构 - 新任职工代表董事与股东选举董事共同组成第五届董事会 [1] - 兼任高管的董事及职工代表董事总数未超过董事会总人数的二分之一 [2] - 董事任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》要求 [2]

会议基本情况 - 公司于2025年8月28日以现场方式召开第二次独立董事专门会议 [1] - 会议应出席独立董事3名 实际出席3名 召集人由尹美群女士担任 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及公司内部治理制度规定 [1] 议案审议结果 - 全体独立董事审议通过关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告议案 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 财务公司资质评估 - 中国建材集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》 [2] - 财务公司资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》监管要求 [2] - 经核查未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形 [2] 风险管理状况 - 财务公司自成立以来严格按银监会令2006年第8号规定经营 [2] - 根据新颁布的《企业集团财务公司管理办法》 财务公司风险管理体系不存在重大缺陷 [2] - 全体独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议 [2]

营收表现 - 公司2025年中报营业总收入10.55亿元 在已披露同业公司中排名第9 较去年同期增加1367.95万元 同比增长1.31% 实现连续5年上涨 [1] 盈利能力 - 归母净利润581.21万元 在已披露同业公司中排名第26 较去年同期减少2053.16万元 同比下降77.94% [1] - 摊薄每股收益0.01元 在已披露同业公司中排名第27 较去年同期减少0.03元 同比下降78.05% [3] - 最新毛利率32.95% 在已披露同业公司中排名第20 较上季度提升7.95个百分点 但较去年同期下降4.89个百分点 [3] - 最新ROE 0.29% 在已披露同业公司中排名第26 较去年同期下降1.14个百分点 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入-3645.20万元 在已披露同业公司中排名第23 较去年同期减少191.89万元 [1] 资产负债结构 - 最新资产负债率53.58% 在已披露同业公司中排名第31 较上季度增加1.76个百分点 较去年同期上升2.51个百分点 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率0.19次 在已披露同业公司中排名第13 较去年同期减少0.02次 同比下降9.76% [3] - 最新存货周转率4.78次 在已披露同业公司中排名第19 较去年同期减少1.14次 同比下降19.18% [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入10.55亿元，同比增长1.31% [10] - 利润总额819.04万元，同比大幅下降76.25% [10] - 净利润442.97万元，同比下降81.30% [10] - 归母净利润581.21万元，同比下降77.94% [10] - 加权平均净资产收益率0.28%，较去年同期减少1.08个百分点 [10] - 资产负债率53.58%，处于合理水平 [10] 可转换债券发行 - 可转债发行规模8亿元，每张面值100元，共计800万张 [8] - 债券简称"国检转债"，代码113688，于2024年11月12日上市交易 [8] - 募集资金净额7.92亿元，扣除承销费及其他发行费用785.85万元 [43][44] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金5.26亿元，专户余额2.67亿元 [44] - 主体信用等级AA+，转债信用等级AA+，评级展望稳定 [9] 业务发展布局 - 工程领域聚焦城市更新、智慧水利、绿色建筑与核电工程 [11] - 新材料新能源领域布局先进陶瓷、风电与光伏产业链 [11] - 环境健康领域拓展环境监测、农产品快检及道地药材绿色防控 [11] - 检测仪器及智能制造领域突破港口货物智能检测业务 [11] - 推进双碳数字化平台建设，中标多个省市碳核查项目 [11] - 成立尼日利亚控股子公司，实现海外机构零突破 [11] 技术创新与资质 - 报告期内发布国际标准2项，国家行业及团体标准50项 [12] - 授权国际专利1项，发明专利14项，登记软件著作权14项 [12] - 牵头制订2项新能源汽车电池材料行业标准 [12] - 新增2家省市级专精特新企业 [12] - 在双碳、工程、材料、食农等领域新获优势资质 [12] 公司治理与股权激励 - 注销第二期股票期权激励计划第三个行权期股票期权555.17万份 [24] - 注销原因为2024年营业收入复合增长率15.46%低于目标值25% [24] - 2024年加权平均净资产收益率9.77%低于目标值16% [24] - 涉及216名激励对象，不影响公司财务状况和经营成果 [24][26] 审计机构续聘 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构 [55] - 2024年度财务审计费用160万元，内控审计费用35万元 [63] - 审计机构2024年收入总额20.33亿元，证券业务收入3.32亿元 [56] - 项目团队具备上市公司审计经验，无诚信不良记录 [59][61] 募集资金使用 - 使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [48] - 调整雄安实验室项目投资结构，预计产生1585.71万元节余资金 [50][51] - 取消购置场所改为租赁，增加新领域检测设备投入 [50] - 已与多家银行签署募集资金监管协议，专户管理 [45][46] 董事会变动 - 董事李桂金因工作原因辞职 [69] - 选举贺朝栋为职工代表董事，任党委副书记、工会主席 [69][71] - 第五届董事会结构调整，符合监管比例要求 [70]

公司治理 - 公司第五届第十四次董事会会议于2025年8月28日在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议了《关于豁免会议通知期限的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为：检验服务占比71.35%，检测仪器与智能制造占比14.83%，科研及技术服务占比7.13%，认证占比4.11%，计量校准服务占比2.39% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为57亿元 [1]

财务表现 - 营业收入10.55亿元 同比增长1.31% [1] - 归属上市公司股东净利润581.21万元 同比下降77.94% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润-0.17亿元 同比下降222.12% [1] - 基本每股收益0.0072元 [1]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月28日召开，9位董事全到[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告的议案》等多议案表决全票通过[4][5][6][7] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》需提交临时股东会审议[6][7] - 《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》3票同意，6票回避[7] 报告审阅 - 全体董事审阅通过《国检集团经理层执行董事会授权事项行权情况报告（2025年上半年）》[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日在京召开[3] - 应到董事9人实到9人，由董事长朱连滨主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于注销二期股票期权激励计划部分期权的议案》，9票同意[4] - 该注销议案已在沪交所披露，公告编号2025 - 048[4]

业绩总结 - 2024年较2020年营业收入复合增长率15.46%，低于目标值25%[9] - 2024年加权平均净资产收益率9.77%，低于目标值16%[9] - 2024年ΔEVA<0[9] 其他新策略 - 2021年12月20日完成1407.00万份股票期权授予登记手续[5] - 2025年将注销216名激励对象持有的555.1656万份股票期权[9]

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 第二期股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就并注销部分股票期权的 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 第二期股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就并注销部分股票期权的 法律意见 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层 电话:(8610)59241188 传真:(8610)59241199 邮编:100027 北京市高朋律师事务所 法律意见 高朋法书 2025 第 08025 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股份 有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《第二期股票期权激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《第二期激励计划》"）等有关规定，按照中国律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟注销《第二期激励计划》项 下第三个行权期股票期权（以下简称"本次注销"）所涉及的有关事项出具本法 律意 ...