| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年 母 公 司 实 现 净 利 润 165,237,724.47 元 ， 截 至 2024 年 底 可 供 分 配 利 润 273,129,570.39 元，资本公积余额 95,153,977.36 元。综合考虑后，拟定 2024 年 利润分配预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 803,928,549.00 股，以此计算合计拟派发现 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开"国检转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，公司发行的 800,000,000.00 元可转换公司债券于2024年11月12日在上交所挂牌交易，债券简称"国检转债"， 债券代码"113688"。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中 国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"上市公司"或"公 司"）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对国检集团与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、2024 年度关联交易概述 经公司 2024 年第四次临时股东会审议通过，公司与财务公司签署《金融服 务协议》，主要内容包括：财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算 服务、其他金融服务。2025 年度、2026 年度、20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国国检测 试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对国检集团 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的执行情况 单位：人民币万元 1 | 关联人 | 关联交易类别 | 交易内容 | 定价原则 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 西安墙体材料研究设计院 | 接受劳务 | 水电费、采暖费、材料费、 技术服务费 | 市场价格 | 32.32 | | 有限公司 | 提供劳 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司并建设中非 绿色低碳建材联合实验室项目暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国 国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就国检集团在尼日利亚设立 中建材尼日利亚科技有限公司并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目暨关联 交易的事项进行了专项核查，情况如下： 一、关联交易概述 1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司 并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目暨关联交易的议案》。为加快公司国际 化发展，公司与中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称 ...

中国国际金融股份有限公司 调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 结构的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民 币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实 际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部 到账。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位 情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 24 日出具了编号为中兴华验字（2024）第 010083 号的《验资报告》。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国国检测 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 2 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼，办公地址为北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼[17] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com），证券交易所网址为www.sse.com.cn [18] 财务审计与声明 - 中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人朱连滨、主管会计工作负责人杨京红及会计机构负责人张楚声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 2024年第一次临时股东大会于2月2日召开，审议通过4项议案[109] - 2023年年度股东大会于5月20日召开，审议通过10项议案[109] - 2024年第二次临时股东大会于7月26日召开，审议通过3项议案[109] - 2024年第三次临时股东大会于10月9日召开，审议通过2项议案[109] - 2024年第四次临时股东会于11月15日召开，审议通过4项议案[110] - 四届二十九次董事会于2024年1月17日召开，通过4项决议[126] - 五届一次董事会于2024年2月2日召开，通过2项决议[126] - 五届二次董事会于2024年2月2日召开，通过5项决议[126] - 五届三次董事会于2024年4月29日召开，通过23项决议[126] - 五届四次董事会于2024年4月29日召开，通过1项决议[126] - 五届五次董事会于2024年7月10日召开，通过5项决议[126] - 五届六次董事会于2024年7月26日召开，通过3项决议[126] - 五届七次董事会于2024年8月29日召开，通过2项决议[126] - 五届八次董事会于2024年9月19日召开，通过5项决议[126] - 报告期内审计委员会召开9次会议[130] - 报告期内提名委员会召开5次会议[132] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事津贴由每人每年9.6万元调整为14.4万元[134] - 战略与ESG委员会召开1次会议，同意2023年度ESG报告内容并提交董事会审议，同意2024年投资计划[135] 财务数据关键指标变化 - 2024年母公司实现净利润165,237,724.47元，截至2024年底可供分配利润273,129,570.39元，资本公积余额95,153,977.36元[4] - 2024年利润分配预案为以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.14元（含税）[4] - 2024年营业收入26.17亿元，同比降低1.63%；归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比降低20.79%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.79亿元，同比增长8.74%；总资产56.36亿元，同比增长11.22%[22] - 2024年基本每股收益0.2533元，同比降低20.94%；加权平均净资产收益率10.42%，较上年下降3.51个百分点[22] - 2024年分季度看，第四季度营业收入9.65亿元最高，归属于上市公司股东的净利润1.32亿元也最高[24] - 2024年非经常性损益合计4060.93万元，较2023年的3378.05万元有所增加[26] - 2024年公司平均人数5691人，人均产值45.98万元，人均利润5.64万元[31] - 2024年营业利润3.11亿元，同比降低18.43%；利润总额3.21亿元，同比降低19.43%[31] - 营业收入26.17亿元，较上年同期减少1.63%，主要因上游产业景气度差、检测业务需求下降和价格下滑[62] - 营业成本14.78亿元，较上年同期增加1.03%，因吊装外协费和服务费增加[62] - 2024年主营业务收入26.12亿元，占比99.81%，检测仪器及智能制造业务毛利率降低7.51个百分点，计量校准业务毛利率减少8.9个百分点[65] - 前五名客户销售额2.19亿元，占年度销售总额8.38%，其中关联方销售额1.26亿元，占4.82%[70] - 前五名供应商采购额1.14亿元，占年度采购总额10.93%，其中关联方采购额5135.29万元，占4.94%[73] - 销售费用1.48亿元，较上年同期增加3.08%，因加大市场开拓力度[62] - 管理费用3.59亿元，较上年同期减少1.51%，因人员费用和聘请中介机构费用下降[62] - 研发费用2.25亿元，较上年同期减少4.21%，因科研项目材料费和差旅费下降[62] - 财务费用4852.74万元，较上年同期增加9.44%，因外部借款增加和可转债发行致利息支出增加[62] - 研发投入2.25亿元，占营业收入比例8.61%，研发人员786人，占公司总人数14.36%[76][77] - 2024年公司研发投入225,374,188.05元，围绕多领域开展研发工作[79] - 2024年经营活动现金流入2,507,471,241.56元，同比减少0.40%；现金流出2,238,514,495.97元，同比增加0.30%；现金流量净额268,956,745.59元，同比减少5.87%[80] - 2024年投资活动现金流入4,337,755.36元，同比增加52.34%；现金流出227,916,035.30元，同比减少50.93%；现金流量净额-223,578,279.94元，同比增加51.57%[80] - 2024年筹资活动现金流入2,555,872,574.10元，同比增加101.77%；现金流出2,379,535,504.09元，同比增加132.29%；现金流量净额176,337,070.01元，同比减少27.24%[80] - 货币资金期末余额605,919,426.24元，占总资产10.75%，较上期增加55.80%[82] - 应收款项融资期末余额26,101,362.37元，占总资产0.46%，较上期增加145.81%[82] - 存货期末余额137,841,253.40元，占总资产2.45%，较上期增加51.78%[82] - 在建工程期末余额234,745,389.91元，占总资产4.16%，较上期减少33.93%[82] - 境外资产39,504,930.22元，占总资产的比例为0.70%[85] - 期末受限资产合计372,202,358.97元，包括货币资金、固定资产、在建工程和无形资产[86] - 报告期投资额为4,951.50，上年同期投资额为9,489.71，变动额为 - 4538.21[88] - 以公允价值计量的金融资产中，其他期初数6,713,502.36元，本期公允价值变动损益 - 1,200,000.00元，期末数5,513,502.36元；股票期初数20,581,614.40元，计入权益的累计公允价值变动1,709,057.60元，期末数22,290,672.00元；合计期初数27,295,116.76元，本期公允价值变动损益 - 1,200,000.00元，计入权益的累计公允价值变动1,709,057.60元，期末数27,804,174.36元[90] - 2023年利润分配以总股本803,852,591股为基数，每10股派现金股利1.12元（含税），共派发现金红利90,031,490.19元（含税）[143] - 2024年按12月31日股本计算，每10股派息1.14元（含税），现金分红金额91,647,854.59元（含税）[145] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.00%，净利润为203,642,206.75元[145] - 最近三个会计年度累计现金分红金额270,695,931.59元（含税）[147] - 最近三个会计年度年均净利润金额238,337,706.70元[147] - 最近三个会计年度现金分红比例为113.58%[147] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为203,642,206.75元[147] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为273,129,570.39元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司及子公司检验检测业务出具112.51万份检验报告，收入186,723.21万元，同比增长3.13%，毛利83,485.46万元，同比增长1.77%[49] - 2024年公司认证业务有效认证证书34,136份，有效认证客户8,147家，其中国外客户172家，收入10,751.06万元，同比增长5.53%，毛利4,799.63万元，同比增长4.39%[51] - 2024年公司检测仪器及智能制造业务收入38,817.48万元，同比降低19.66%，毛利12,841.59万元，同比降低34.53%[52] - 2024年公司及子公司计量校准业务出具22.77万份报告，收入6,259.01万元，同比增长6.53%，毛利3,610.50万元，同比降低7.71%[53] - 2024年公司科研及技术服务业务收入18,655.61万元，同比降低6.95%，毛利额8,781.18万元，同比降低4.31%[54] - 2024年工程检测收入84,237.21万元，占比45.11%，毛利33,722.59万元，毛利率40.03%[51] - 2024年材料检测收入42,099.80万元，占比22.55%，毛利24,677.40万元，毛利率58.62%[51] - 2024年环境检测收入46,661.18万元，占比24.99%，毛利19,955.64万元，毛利率42.77%[51] - 2024年食品及农产品检测收入13,725.02万元，占比7.35%，毛利5,129.82万元，毛利率37.38%[51] 公司业务发展与成果 - 2024年外部科技项目立项实现领域突破，获各级科技奖项50余项，新增省市级专精特新企业8家[33] - 2024年公司发布标准112项，其中国家标准50项，授权国际专利1项，发明专利53项[33] - 报告期内公司战新收入占比接近50%[34] - 公司推进30余项绿色低碳标准研发，获批7个领域国家产品碳足迹认证试点机构资质，颁发绿色产品认证和绿色建材产品认证证书总量居全国首位[34] - 公司上线人力资源及核心业务信息化系统，实现电子报告交付，可转债成功发行上市[35] - 公司与尼日利亚认可机构、中国尼日利亚矿业联合会达成战略合作协议，联合贝洛大学推动中非合作绿色建材重点实验室建设[34] - 公司智能制造板块打造有色行业首套智能化实验室[34] - 公司总部设在北京，在国内22个省/直辖市拥有52家法人机构，有五大综合业务平台，三十五个国家及行业级中心，获多项资质认定[48] - 公司累计颁发绿色产品和绿色建材产品认证证书2100余张，证书总量居全国首位[55] - 公司近年来累计完成与在研省部级以上科研项目200余项，获国家科技进步奖二等奖2项、省部级以上奖励60余项[56] - 报告期内公司获批多个科技平台，获各级科技奖项50余项[57] - 公司近年来累计发布国际标准16项，国家标准、行业标准、地方标准和团体标准738项[57] - 截至报告期末，公司完成标准样品和标准物质研复制项目183项，现行有效51项[58] - 公司获得国际专利3项，拥有有效发明专利242项，拥有计算机软件著作权590项[58] - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有16个国家级、19个行业级检验中心[59] - 公司牵头承担的工信部双碳平台项目顺利验收，进入运营阶段[55] - 公司“十四五”重点研发计划“高品质绿色建筑建构关键技术—绿色低碳材料应用技术研究”稳步推进[55] - 公司开展“第二届中英钢铁脱碳实践”项目，核电检测领域实现零的突破[55] 行业市场情况 - 全球检验检测市场规模从2012年的1077亿欧元增长至2023年的2785亿欧元，年复合增长率达9.02%[37] - 2023年我国检验检测行业产值4670.09亿元，较上年增长9.22%，较2013年增长3271.58亿元，近十年年均复合增长率超过13%[40] - 截至2023年底，我国共有检验检测机构53834家，较上年增长2.02%，较“十三五”末增长10%[44] - 截至2023年底，我国检验检测行业从业人员突破156万人，仪器设备总量超1027万台套，较上年增长7.28%，较2015年增长130%[44] - 2023年我国检验检测行业共出具检验检测报告6.03亿份，平均每天向社会出具各类报告165.23万份[44] 公司战略规划与目标 - 2024年初公司形成“十四五”战略规划中期优化方案，

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于"国检转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金人民币 80,000.00 万元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，公司发行的 80,000.00 万元 可转换公司债券于 2024 年 11 月 12 日在上交所挂牌交易，债券简称"国检转债"， 债券代码"113688"。 根据有关规定和《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集 ...