审计报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 - | 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 110 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E- ...

公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-035 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于制定《员工购房借款管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况：为帮助有购房需求的员工减轻购房负担，更好地吸引优秀人才 和留住关键人才，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用总金额不超过 2,000 万元的自有资金设立借款资金池，为符合特定条件的员 工提供购房借款，在此限额内资金额度可循环使用。借款年利率原则上为 1%， 由公司结合员工的工作年限、贡献程度以及实际情况等最终确定。购房借款期限 最长不超过 5 年。 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议、 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。本事项在公司董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司能够对员工借款的资格、条件、借款额度等方面实施有效 的风险控制，设定了一系列的内控监督措施以保证资金的安全，但仍存在一定的 不确定性，敬请广大投资 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-037 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证监会于 2023 年 12 月 22 日发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，自公布之日起施行。根据证监 会的上述规定，公司对原非经常性损益进行相应变更，并自公布之日起执行。 本次会计政策变更系根据财政部、证监会颁布文件的要求作出的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更的《企业会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"：对于不 是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0042 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0042 号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称金海通公 司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金海通公司年度 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 审计委员会会议 - 2023年度审计委员会召开6次会议并发表意见[2] - 一届十一次至十五次及二届一次会议审议多项议案[3] 财务相关认可 - 认可容诚会计师事务所2023年度财务报告工作[4] - 认为2023年日常关联交易合规有效[4]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年4月25日相关会议通过续聘2023年度外部审计机构议案，6月16日经股东大会通过[2] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表按准则编制，公允反映状况，公司保持有效内控[3] 报告审议 - 2024年4月25日审计委员会通过《公司2023年年度报告》等议案并提交董事会[6]

报告发布 - 公司将于2024年4月27日发布2023年年度和2024年第一季度报告[3] 说明会安排 - 2024年4月30日13:00 - 14:30举行业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[2][6] 投资者参与 - 可在说明会期间登录上证路演中心参与，23 - 29日可提前提问[2][7] 参会人员 - 包括董事长兼总经理崔学峰等，具体根据实际调整[6] 联系信息 - 联系人是证券事务部，电话021 - 52277906，邮箱jhtdesign@jht - design.com[8]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-027 天津金海通半导体设备股份有限公司 2 月 2 日披露了《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份 方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/24 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 23 日~2024 4 月 | 年 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 13,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 75 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-025 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海旭诺股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"旭诺投资"或"本企业"）持有天津金海通半导体设 备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,369,685 股，占公司总股本的 8.95%， 股份来源为公司首次公开发行 A 股股票并上市前取得的股份。相关股份已上市 流通。 减持计划的主要内容：旭诺投资因自身资金需求，计划以集中竞价交易方 式和大宗交易方式减持公司合计不超过 1,800,000 股股份，即不超过公司总股本 的 3%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息 事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。本次减持以集中竞价交易 方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的 3 个月内进行，减持 公司股份不超过 600,000 股，即减持股份不超过 ...