证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-049 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资 2,800 万 元（含本数）与上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"旭诺 投资"）、李旭东先生、崔学峰先生、上海伟测半导体科技股份有限公司（以下 简称"上海伟测"）、上海知亨企业管理咨询有限公司共同投资设立常州旭诺智 芯创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"私募基金"或 "基金"）， 基金认缴出资总额为 2 亿元。 鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际情况，公司认为目前并非设 立私募基金的最佳时机，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司决定终止与关 联人共同投资私募基金暨关联交易。截至本公告日，公司未实际出资，亦无需为 本次终止该项投资承担任何责任或义务。 终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易已经公司第二届董事会第七 次会议、 ...

基本每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.68元/股，上年同期为0.82元/股，同比减少17.07%[13] - 稀释每股收益本报告期为0.68元/股，上年同期为0.82元/股，同比减少17.07%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.59元/股，上年同期为0.75元/股，同比减少21.33%[13] 加权平均净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.00%，上年同期为4.08%，减少1.08个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.61%，上年同期为3.72%，减少1.11个百分点[13] 非经常性损益及相关收支 - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -2,001.93元[15] - 所得税影响额为755,086.87元[15] - 非经常性损益合计为5,151,901.69元[15] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2020年12月18日由天津华苑产业区海泰西路18号北2 - 504工业孵化 - 2变更为天津华苑产业区物华道8号A106[24] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 报告为2024年半年度报告[77][78][82] - 报告期为2024年半年度[118][119][121][122][123][127][128][129] 公司营收与利润情况 - 2024年上半年公司实现营业收入1.83亿元，较2023年上半年同比下降1.65%，较2023年下半年环比增长13.73%[38] - 2024年上半年公司实现净利润3967.68万元，较2023年上半年同比下降11.75%，较2023年下半年环比下降0.40%[38] - 2024年上半年营业收入183,136,709.28元，较上年同期下降1.65%；营业成本91,187,261.72元，较上年同期下降0.74%[56] - 2024年半年度营业总收入为183,136,709.28元，2023年半年度为186,204,939.23元[198] - 2024年半年度营业总成本为139,552,327.28元，2023年半年度为134,141,124.99元[198] - 2024年半年度营业成本为91,187,261.72元，2023年半年度为91,862,757.01元[198] 其他损益项目 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2358450.90元[28] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1428326.84元[28] - 委托他人投资或管理资产的损益为2122212.75元[28] 公司主营业务情况 - 公司主营业务收入主要来源于EXCEED - 6000系列、EXCEED - 8000系列、其他系列等各类测试分选机产品及相关配件的销售[33] 公司采购情况 - 公司采购采取询价方式确定供应商和采购订单，报告期内主要供应商保持相对稳定[51] 公司销售模式 - 公司主要销售模式有直销和代理模式，境内销售以直销为主，境外有直销和代理模式[52] 行业发展情况 - 2024年上半年半导体行业下游景气度边际复苏，封装和测试设备领域呈弱复苏状态[50] 公司技术情况 - 公司产品在封装尺寸等多方面技术指标达国际先进水平，已形成多项核心技术[53] 公司费用情况 - 2024年上半年销售费用17,145,722.82元，较上年同期增长30.60%；管理费用14,116,232.88元，较上年同期增长8.44%；财务费用-3,536,009.41元，较上年同期增长14.75%；研发费用19,347,006.90元，较上年同期下降1.05%[56] 公司现金流情况 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,651,004.13元，较上年同期增长95.83%；投资活动产生的现金流量净额为79,590,314.53元，较上年同期增长330.94%；筹资活动产生的现金流量净额为-114,922,157.92元，较上年同期下降115.73%[56] 公司投资计划 - 公司拟出资2,800万元参与设立常州旭诺智芯创业投资合伙企业（有限合伙），截至报告披露日，相关合伙协议尚未签署，基金未设立完成[61] - 公司拟出资2800万元与多方共同投资设立常州旭诺智芯创业投资合伙企业，截至报告披露日合伙协议未签署，基金未设立完成，2024年7月31日公司决定终止该关联交易[138] 公司员工持股与股份回购 - 2024年上半年公司实施员工持股计划[65] - 2024年1 - 4月公司累计使用1.66亿元回购本公司股票242.3970万股[65] 公司客户情况 - 报告期内公司前五大客户销售收入占同期营业收入的比例为56.22%[63] 公司产品研发进展 - 2024年上半年公司现有产品新增PD测试、串测、Near short测试等测试分选功能[54] - 2024年上半年EXCEED - 9800系列三温测试分选机实现量产，公司推出适用于MEMS的测试分选平台并进行客户现场验证[54] 公司募投项目情况 - 公司募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”处于土建工程建设阶段，建设周期3年[54] - 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目投资总额43615.04万元，累计投入12505.70万元，投入进度28.67% [178] - 年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目投资总额11066.15万元，累计投入6670.56万元，投入进度60.28% [178] - 补充流动资金项目投资总额20000.00万元，累计投入20097.46万元，投入进度100.49% [178] 公司股份限售情况 - 南通华泓自公司股票上市之日起36个月内限售股份[75] - 旭诺投资、聚源聚芯、高巧珍、陈佳宇自公司股票上市之日起12个月内限售股份[75] - 上海金浦、南京金浦、上海汇付、杨永兴等在公司提交首次公开发行股票并上市申请前12个月内新取得的股份，自取得之日起36个月内限售[75] - 天津博芯自公司股票上市之日起36个月内限售股份[76] - 宋会江、汪成、刘善霞自公司股票上市之日起36个月内限售股份，担任公司监事任期内及任期届满/离任后6个月内，每年转让股份不超过上一年末所持股份总数的25%，离任后6个月内不转让[76] - 崔学峰等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购；任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超上一年末所持总数的25%；离任后6个月内不转让；锁定期满后2年内减持价格不低于发行价；若股价触发条件，锁定期自动延长6个月[100] 公司股东大会与董事会会议 - 2024年第一次临时股东大会于4月8日召开，审议通过3项议案[91] - 2023年年度股东大会于6月6日召开，审议通过11项议案[91] - 2024年5月21日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》[94] - 2024年6月20日，公司689,200股股票过户至2024年员工持股计划证券账户，过户价格36.52元/股，占总股本1.15%[94] 公司面临的风险 - 国际贸易摩擦升级或境外贸易政策变化，可能对公司销售、采购、生产和经营业绩造成负面影响[88] - 公司面临技术研发风险[89] 公司承诺事项 - 崔学峰等承诺公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露资料无虚假记载等，若有问题将依法赔偿投资者损失[83] - 若招股说明书等被认定有问题，公司及相关各方应在收到认定文件后2个交易日内公告[83] - 崔学峰、龙波作为公司实际控制人，力主长期持有公司股份以确保控制权[83] - 锁定期届满后，崔学峰、龙波将遵守股份减持规定审慎减持[83] - 旭诺投资等企业将遵守股份锁定承诺，锁定期满后审慎减持，减持方式多样，减持时若为5%以上股东将遵守相关规定[84] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等问题，将赔偿投资者损失，并对相关责任人采取措施[87] - 崔学峰等个人若未履行招股说明书承诺，将公开说明原因、道歉并承担赔偿责任[87] - 旭诺投资等企业/个人若未履行招股说明书承诺，将公开说明原因、道歉并承担赔偿责任，作为5%以上股东期间公司未履行承诺也将担责[87] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，公司及相关责任主体应实施稳定股价措施[104] - 稳定股价措施包括公司回购股份、实际控制人增持、董事及高级管理人员增持，实施顺序有规定[104] - 公司回购股份，股东大会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，资金总额累计不超首次公开发行新股募集资金总额，单次资金不低于上一年末经审计归属于母公司股东净利润的10%且不低于1000万元，单次回购不超总股本的2%，价格不超上一年末经审计每股净资产[105] - 实际控制人单次增持货币总额不少于1000万元，单次及连续十二个月增持数量不超总股本的2%[105] - 公司实际控制人应在稳定股价措施启动条件触发之日起10个交易日内书面通知公司增持计划并公告，增持应在履行程序后30日内实施完毕[107] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员应在稳定股价措施启动条件触发之日起10个交易日内书面通知公司增持计划并公告，增持应在履行程序后30日内实施完毕[107] - 若公司未履行稳定股价措施，将停止制定或实施现金分红计划、停止发放相关人员薪酬津贴，公开说明原因并道歉，提出补充或替代承诺[107] - 若实际控制人未履行稳定股价措施，5个工作日内停止分红和领薪，股份不得转让，公开说明原因并道歉，提出补充或替代承诺[107] - 若董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行稳定股价措施，5个工作日内停止领薪和分红，股份不得转让，公开说明原因并道歉，提出补充或替代承诺[108] - 若招股说明书等资料有虚假记载等重大问题，公司将回购全部新股，实际控制人购回已转让原限售股份，回购价格不低于发行价[108] - 若招股说明书等资料问题致投资者损失，公司将依法赔偿[108] - 招股说明书等资料被认定有问题，公司及各方应在2个交易日内公告，并及时公告回购、购回、赔偿方案进展[108] - 若公司未履行招股说明书披露承诺，将公开说明原因并道歉，若致投资者损失将依法赔偿[113] - 金海通实际控制人愿承担员工住房公积金补缴金额、费用及经济赔偿责任[117] - 金海通实际控制人承诺承担租赁房产法律瑕疵致公司的损失并补偿费用[117] - 截至2021年6月17日，实际控制人控制的其他企业未从事与公司竞争业务[117] - 实际控制人承诺不在境内外从事对公司构成竞争的业务活动[117] - 若招股书等资料有虚假记载等，实际控制人督促公司回购新股、购回原限售股[124] - 若招股书等资料有虚假记载等致投资者损失，实际控制人依法赔偿[124] - 若招股书等资料被认定有问题，公司及相关方2个交易日内公告[124] - 高巧珍、陈佳宇等承诺按规定持有和减持公司股份，违反承诺愿承担法律责任[111] 公司环保情况 - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证[97] - 公司在日常生产及运营中使用减碳技术，如电力监控智能化改造、空压系统节能控制、使用太阳能灯等[97] 公司担保与关联交易情况 - 报告期末对子公司担保余额合计662万元，担保总额占公司净资产的比例为0.52%[141] - 公司预计2024年度与关联方之间日常关联交易金额不超过6550万元，报告期内未超预计金额范围[142] - 公司为子公司与江苏固信建筑工程有限公司签订的合同提供连带责任保证，最高不超过662万元，期限自2021年12月24日起至工程款支付完毕后30日内[152] 公司募集资金情况 - 2023年3月公司用募集资金置换预先投入的资金共计4829.49万元[161] - 2023年2月24日首次公开发行股票募集资金总额87870.00万元，扣除发行费用后募集资金净额74681.19万元[176] - 截至报告期末累计投入募集资金总额39273.72万元，累计投入进度为52.59% [176] - 本年度投入金额3795.56万元，投入金额占比为5.08% [176] 公司股份限售解除情况 - 2024年3月4日，上海旭诺、上海金浦、南京金浦、高巧珍、陈佳宇、杨永兴等股东的首次公开发行限售股份解除限售[166] - 上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初限售股数5369685股，报告期解除限售股数 - 5369685股[166] - 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初限售股数3958471股，报告期解除限售股数 - 3958471股[166] - 公司总股本60,000,000股不变，本次限售股上市流通数量为26,826,334股，上市流通日期为2024年3月4日[185] - 本次变动前有限售条件股份数量为45,000,000股，占比75%；变动后为18,173,666股，占比30.29%[184] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为15,000,000股，占比25%；变动后

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-047 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 7 月 31 日（星期三）至 8 月 6 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津金海通半导体设备 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 jhtdesign@jht-design.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 8 月 1 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一）投资者可在 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00-16:30，通过 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东崔学 峰先生持有公司股份 8,511,132 股，占公司总股本比例为 14.19%，本次质押 1,130,000 股后，崔学峰先生累计质押数量为 3,165,000 股，占其持股数量比例为 37.19%，占公司总股本比例为 5.28%。 截至本公告披露日，崔学峰先生及其一致行动人龙波先生持有公司股份 13,855,278 股，占公司总股本比例为 23.09%。截至本公告披露日，崔学峰先生及 其一致行动人累计质押数量为 3,695,000 股（含本次），占其合计持股数量比例 为 26.67%，占公司总股本比例为 6.16%。 公司于近日获悉，公司股东崔学峰先生将所持有本公司的部分股份质押，作 为对前期股份质押 2,035,000 股的补充质押，具体情况如下： | | 是否 | | 是否为限售 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次补 | 股（如是， | 是否 | 质押起 | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-046 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 是 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.17491 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 二、本次差异化权益分派方案 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为天津金 海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等有关规定，对公司2023年度利润分配所涉及的 差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024年1月23日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本 次回购股份的45%（以本次回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于 员工持股计划或股权激励，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用 集中竞价交易方式出售。 2024年4月22日，回购股份期限届满，回购股份事项完成，公司通过集中竞 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-045 天津金海通半导体设备股份有限公司 每股分配比例： 每股派发现金红利由 0.177 元（含税）调整为 0.17491 元（含税）。 本次调整原因： 2024 年 6 月 20 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将公司回购专用证券账户所持有的 689,200 股公司股票通过非交 易过户形式过户至"天津金海通半导体设备股份有限公司——2024 年员工持股 计划"证券账户，公司实际可参与分配的股本总数（实施权益分派股权登记日的 总股本扣减公司回购专用账户中的股份）变为 58,265,230 股。公司按照现金分红 总金额不变，相应调整每股派发现金红利的原则，对公司 2023 年度利润分配方 案的每股派发现金红利进行相应调整。 一、调整前的利润分配方案 公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，公司 2023 年度利润分配方案如下： 关于调整 2023 年度利润分配方案每股 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.47亿元，同比下滑18.49%[5] - 2023年公司归母净利润0.85亿元，同比下滑44.91%[5] - 2023年公司前五名客户销售额合计1.83亿元，占销售总额比重为52.59%[5] - 2023年公司向关联方通富微电销售0.29亿元，占比8.24%，同比分别下降0.49亿元、9.97个百分点[5] - 2023年公司前十大客户销售金额小计22836.29万元，占比65.76%[11] 产品销售 - 2023年集成电路测试分选机销售317台，同比下降22.3%，毛利率同比减少9.09个百分点[35] - 2023年测试分选机营业收入31291.39万元，占销售总额90.12%[36] - 2023年主要型号测试分选机销售数量同比减少27.66%至272套[38] - 2023年EXCEED6000系列产品销售107套，占主要型号销售收入比上升至30.50%[38] - 2023年EXCEED6000系列毛利率47.02%，较2022年减少9.38个百分点[39] 财务指标 - 2023年公司应收账款期末账面价值2.44亿元，同比增长37.19%[51] - 2023年公司对应收账款计提坏账准备892.03万元，较上年同期大幅增加102.68%[51] - 2023年度公司营业成本17637.60万元，较2022年度下降2.92%[47] - 2023年度公司期间费用9210.98万元，较2022年度增长24.05%[47] - 2023年度公司研发费用3843.61万元，较2022年度增长25.09%[46] 固定资产 - 截至2023年末，公司固定资产账面价值为7421.28万元，较2022年末增长83.81%[68] - 2021 - 2023年公司新增固定资产合计分别为166.51万元、929.34万元、6235.10万元[68] - 2023年度，公司固定资产账面价值/营业收入比值为0.2137，低于同行业上市公司平均值0.3904[73] - 2023年末，长川科技、华峰测控固定资产房屋建筑物账面价值分别为25473.12万元和38249.93万元[73] - 截至2023年末，公司固定资产机器设备账面原值为907.33万元，均正常使用[74]

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 回复： 一、公司补充披露 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规要求，海通证券作为金海通持续督导保荐机构，按照贵所《关 于天津金海通半导体设备股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0700号，以下简称"工作函）的要求，对工作函所提及的事 项进行了逐项核查，现将《工作函》所涉及问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《天津金海通半导体设 备股份有限公司2023年年度报告》（以下简称"2023年报"）一致。 问题 1 年报显示，公司于2023年3月上市，2023年实现营业收入3.47亿元，同比下滑 18.49%，归母净利润0.85亿元，同比下滑44.91%。报告期内，公司前五名客户销 售额合计1.83亿元，占销售总额的比重为52.59%。其中，向关联方通富微电子股 份有限公司（以下简称通富微电）销售0.29亿元，占 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入3.47亿元，同比下滑18.49%[1] - 2023年公司归母净利润0.85亿元，同比下滑44.91%[1] - 2023年公司前五名客户销售额合计1.83亿元，占销售总额比重为52.59%[1] - 2023年公司向关联方通富微电销售0.29亿元，占比8.24%，同比分别下降0.49亿元、9.97个百分点[1] 产品销售 - 2023年公司集成电路测试分选机销售317台，同比下降22.3%，毛利率同比减少9.09个百分点[33] - 2023年公司集成电路测试分选机平均单价约99万元，同比有所上升[33] - 2023年EXCEED6000系列收入7510.95万元，占销售总额21.63%；EXCEED8000系列收入17119.10万元，占比49.30%[39] 采购情况 - 2023年采购总额21867.14万元，同比下降4.59%[50] - 2023年公司向各年前五大供应商采购金额增加2.79%[53] - 2023年委外生产组装采购金额同比增长11.05%，采购数量同比增长6.10%[56] 应收账款 - 2023年公司应收账款期末账面价值2.44亿元，同比增长37.19%[60] - 截至2023年末，前五名客户应收账款余额合计15165.93万元[1] - 截至2024年6月27日，前五名客户期后回款金额8091.91万元，回款比例53.36%[1] 固定资产 - 2023年末固定资产账面价值7421.28万元，占总资产比重4.68%，同比增加517.68%[71] - 2023年末固定资产账面价值较2022年末增长83.81%，主要因南通项目土建工程完工结转[73] - 2023年末固定资产账面价值/营业收入比值为0.2137，低于同行业平均值0.3904[78]