业绩数据 - 2025年前三季度营业收入4.82亿元，同比增长87.88%[2] - 2025年前三季度净利润1.25亿元，同比增长178.18%[2] 发展动态 - 2025年“马来西亚生产运营中心”启用[4] - 2026年“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”投入使用[3] 公司治理 - 2025年12月取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[6] 投资与计划 - 截至目前已参股投资5家公司[5] - 2024 - 2025年先后实施员工持股计划[11] - 2026年审议员工持股计划对应解锁议案[11] - 2026年制定“提质增效重回报”行动方案[1] 历史操作 - 2024年回购242.3970万股公司股票[9]

员工持股计划股份过户与调整 - 2025年8月29日164.887万股公司股票过户至员工持股计划账户，过户价40.13元/股[2] - 因员工放弃收回344.7167万份（对应8.59万股）调整为预留份额，调整后预留份额1949.9167万份（对应48.59万股）[4] 预留份额授予与认购 - 向不超过20名参与对象授予预留份额344.7167万份，对应8.59万股[5] - 本次预留份额认购价格40.13元/股[7] 业绩考核与解锁规则 - 2026年公司层面业绩考核目标：营业收入增长率目标值40%，触发值35%[11] - 业绩达成情况对应解锁比例：A≥Am，X = 100%；An≤A<Am，X = 80%；A<An，X = 0[11] - 持股计划预留份额根据公司绩效考核制度对个人考核确定解锁比例，A为100%，B为80%，C为60%，D为0%[13] 其他规定 - 董事、高级管理人员合计持有份额占草案公告时总份额比例不超30%[6] - 预留份额锁定期不少于12个月，解锁时点为两个日期孰晚[8] - 持股计划在特定期间不得买卖公司股票[10]

会议信息 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年12月23日召开，9名董事全部出席[2] 员工持股 - 向不超20名对象授予预留份额344.7167万份，对应8.59万股[3] - 5名董高获295.3568万份，对应7.36万股；15名骨干获49.3599万份，对应1.23万股[3] - 股票对应价格40.13元/股[3] 议案表决 - 《关于2025年员工持股计划部分预留份额分配的议案》6票同意，3票回避[4] - 《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》9票同意[6]

公司治理与关联交易 - 公司于2025年第三次临时股东大会审议通过了三项议案 [2] - 议案内容包括增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易 [2] - 议案内容包括取消监事会、修订并办理工商变更登记 [2] - 议案内容包括修订公司章程 [2]

人事变动 - 仇葳于2025年12月17日辞去非独立董事等职务，后当选职工代表董事[5][7] - 仇葳任第二届董事会战略及审计委员会委员[2][8] 公司治理 - 2025年12月17日股东大会通过取消监事会等议案[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月17日在上海分公司M层会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为105人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为29,009,031股，占公司有表决权股份总数的49.7879%[3] 议案表决情况 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》同意票数28,993,931，占比99.9479%[7] - 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数29,000,131，占比99.9693%[9] - 议案2.00同意票数6589097，占比99.8651%，反对票数2700，占比0.0409%，弃权票数6200，占比0.0940%[16] 其他要点 - 议案2.00、3.01、3.02为特别决议议案，获出席会议股东和代理人所持表决权股份总数2/3以上通过[16] - 议案1.00关联股东南通华泓投资有限公司回避表决，所持表决权股份数量为3958890股[16] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（深圳）事务所，律师为彭瑶、季俊宏[17]

会议安排 - 公司于2025年12月1日决定12月17日14:30召开第三次临时股东大会[2] - 2025年12月2日公司董事会发布股东大会通知[2] 参会情况 - 本次股东大会105名股东及代表参会，代表29,009,031股，占比49.7879%[6] - 中小投资者101名，代表6,597,997股，占比11.3241%[6] - 4名现场股东代表14,214,876股，占比24.3968%[6] - 101名网络投票股东代表14,794,155股，占比25.3911%[6] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》同意票占99.9479%[10] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票占99.9693%[12] - 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意票占99.9793%[15] - 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意票占99.9793%[16] - 多项制度修订议案同意票占比超99.9%[20][21][22][23][24][25][26][27][28][31] 会议结果 - 公司2025年第三次临时股东大会决议合法有效[33]

金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 上海市 2025 年 12 月 金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于增加 | 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 2026 年度日常关联交易的议案 4 | | 议案二：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 议案三：关于修订和制定公司部分治理制度的议案 9 | | 金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00-14:30 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:30 会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通 ...

市场表现 - 12月4日午后，热门半导体设备ETF（561980）涨幅扩大至3.53%，成交额突破1.5亿元 [1] - 相关成份股表现强劲，金海通大涨8.58%，长川科技涨超7%，拓荆科技、芯源微、京仪装备涨超6%，中科飞测、中微公司、北方华创等多股涨超4% [1] - 截至最新数据，半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导年内涨幅高达54%，表现优于中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片、芯片产业等其他主流半导体指数 [1] 行业数据与趋势 - 2025年第三季度全球半导体设备销售额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2% [1] - 销售额增长主要得益于先进技术领域的强劲投资，特别是面向人工智能计算的高端逻辑芯片、DRAM及先进封装解决方案 [1] - 全球半导体市场已结束去库周期，步入强劲复苏周期，设备市场维持高景气 [1] - 据预测，2026年全球半导体市场规模或将增长18.3%，达到8800亿美元 [1] - 预计2026年晶圆代工产值有望达到2331亿美元，增幅为17% [1]

半导体设备ETF市场表现 - 截至午盘，半导体设备ETF（561980）收涨2.51%，上午涨幅位居同类可比ETF第一，成交额高达1.4亿元 [1] - 该ETF年初至今涨幅达53.19% [3] 成份股表现 - 成份股普遍大涨，金海通涨8%，中科飞测涨7.90%，长川科技、拓荆科技涨超5%，京仪装备、中微公司、芯源微涨超4%，华海清科、北方华创等多股跟涨 [1] 行业催化剂事件 - 国产GPU龙头摩尔线程将于12月5日登陆科创板，但其发行价对应2024年摊薄后静态市销率达122.51倍，高于行业可比公司平均水平 [1] - 另一国产GPU龙头沐曦股份确定12月5日开启申购，其战略配售名单中出现国家人工智能产业投资基金 [1] 行业前景与结构 - 半导体设备位于产业链上游，是支撑芯片制造与封测的核心产业 [1] - 2025年或是国产半导体设备订单增长与业绩兑现的大年 [1] - 后续随着AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇 [1] - 半导体设备ETF（561980）跟踪的标的指数中，“半导体设备”含量超5成，设备+材料+集成电路设计三行业占比超9成，均为国产替代关键领域 [2] - 指数重点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等产业龙头，前十大集中度近8成，高弹性特征突出 [2]