二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-055 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 18 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 9 月 6 日以书面方式通知了 全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方 式出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加芯彩使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-057 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股， 募集资金总额为人民币 156,816.00 万元，扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82 万元，其中超募资金为 56,119.22 万元。上述募集 资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验后，于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明（2023） 验字第 61763891_B01 号《验资报告》。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-054 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,838,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4242% | 注:公司有表决权股份总数为 106,181,000 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,819,000 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股 ...

公司业绩表现 - 公司2024年上半年营业收入为7.58亿元，净利润7,396.77万元，呈现明显的环比增长趋势[2][3] - 第二季度营业收入和净利润分别环比增长51.08%和61.65%[3] - 公司业绩表现与下游行业的景气度息息相关，如集装箱制造、风电行业等[3] 新业务拓展 - 公司正在推进船舶涂料、光伏涂料、海工涂料等新业务[4][5] - 船舶涂料产品已进入中国、挪威、美国等国家的船级社认证测试[5] - 公司正在研发海上风电塔筒涂料及海工涂料，并取得阶段性进展[19] 行业地位 - 公司在风电防护涂料及风电叶片涂料领域连续两年获得行业单项冠军[9] - 公司已成为全球第二大集装箱涂料供应商[9] - 公司正在向船舶、海工、光伏等领域进行业务拓展，积极打造"中国最具竞争力的工业涂料平台"[3][4] 研发投入 - 2024年上半年公司研发投入超过2,500万元，推进27个研发项目[10] - 研发项目涵盖船舶、光伏、海工、储能等多个领域[10] 政策支持 - 国家出台多项政策支持涂料行业发展，特别是环保型、高性能涂料[8] - 将"风电涂料"、"无溶剂涂料"等列入战略性新兴产业[8] 海外市场拓展 - 2024年上半年公司实现1,184.09万元的境外营业收入，主要来自东南亚地区集装箱涂料销售[6] - 公司已成为全球知名风电整机制造商NORDEX的合格供应商[6] - 未来公司将逐步考虑设立海外销售网络和生产网点[18] 公司治理 - 公司治理处于良好水平，不存在对外担保、关联交易等风险情形[21] - 公司在三会运作、信息披露、募集资金使用等方面运作规范[21]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-053 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下， 采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此议案发表了同意意 见。此外，公司于 2023 年 12 月 5 日召开 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”投资评级 [1][3] 报告的核心观点 - 麦加芯彩2024年上半年营收增长但净利润下降，集装箱业务景气回升带动收入，产品价格下降致盈利下滑，下游客户认证有突破，新品研发推进，预计2024 - 2026年归母净利润分别为2.0/2.9/3.4亿元 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年上半年营业收入7.58亿元，同比增长39.6%；归母净利润0.74亿元，同比减少34.7%；每股收益0.69元；第二季度营收4.56亿元，同比增长45.9%、环比增长51.1%，归母净利润0.46亿元，同比减少19.7%、环比增长61.7%，每股收益0.42元 [1] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为16.04/19.81/18.88亿元，归母净利润分别为2.05/2.94/3.42亿元 [2] - 2024年半年度拟以1.06亿股为基数，每股派发现金红利0.56元（含税），分红率80.39% [1] 业务情况 - 2024H1集装箱涂料/风电涂料/其他工业涂料收入分别为5.82/1.63/0.12亿元，同比+3.5/-1.2/-0.1亿元；销量分别为3.84/0.51/0.08万吨，同比+2.5/-0.11/-0.05万吨；24Q2销量分别为2.36/0.29/0.05万吨，qoq+8839/+748/+164吨 [1] - 24H1毛利额1.49亿元，同比下降25.0%，综合毛利率19.6%，同比下降16.9pcts；24Q2毛利额0.87亿元，yoy - 0.25亿元，qoq + 0.26亿元 [1] - 24H1集装箱涂料/风电涂料/其他工业涂料销售均价分别为1.52/3.21/1.65万元/吨，yoy - 16.7%/-30.1%/-6.7%；24Q2销售均价为1.54/2.93/1.48万元/吨，qoq + 4.1%/-18.1%/-22.6% [1] 费用情况 - 24H1期间费用0.67亿元，同比减少52万元；期间费用率8.8%，yoy - 3.6pcts；销售/管理/研发/财务费用分别为0.24/0.21/0.26/-0.03亿元，对应费用率为3.1%/2.7%/3.4%/-0.4% [1] 客户与研发 - 24H1进入日本ONE、全球TIL、德国NORDEX供应商名录，成为指定涂料供应商之一 [1] - 船舶涂料进入三家船级社产品测试验证阶段，防污漆挂船测试；光伏涂料在制造厂测试，8月收购相关技术；海上风电塔筒及海工涂料开始工艺挂机实验 [1]

会议资料 2024 年 9 月 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《2024 年度中期利润分配预案》 6 | | 议案二 | 《关于修改<公司章程>的议案》 7 | 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 4 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 11 日 14:30 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 3 1、 本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、 请出席大会的股 ...