募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2700万股人民币普通股 发行价格为58.08元/股 募集资金总额15.68亿元[2] - 扣除保荐承销费1.09亿元及其他发行费用2530万元后 募集资金净额为14.34亿元 实际到账金额14.54亿元[2] - 募集资金存储于交通银行上海嘉定支行专户 并签署三方及四方监管协议明确各方权利义务[3] 募投项目原计划 - 计划募集资金投资项目总额9.28亿元 其中新建年产七万吨高性能涂料项目拟投入4.30亿元[4] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目拟投入1.50亿元 智能仓储建设项目拟投入5553万元[4] - 营销及服务网络建设项目拟投入4205万元 补充流动资金2.50亿元[4] - 截至2025年6月30日 营销及服务网络建设项目累计投入仅119.41万元[4] 项目调整具体内容 - 取消境内境外场地费用及设备购置费 调减市场推广费 增加人员及差旅费用[6] - 境内不再设立区域营销网点 改为以上海总部和珠海子公司销售人员出差方式覆盖市场[6] - 境外通过香港子公司开展营销活动 欧洲区域子公司将使用自有资金投入[7] - 设备购置费因不再建设固定网点而取消 市场推广费投入项目保持不变但金额略作调整[7] 调整原因分析 - 境内固定网点存在地域局限性 不利于提高区域营销团队工作效率[6] - 境外募集资金跨境支付手续及银行监管配合存在难度[7] - 公司上市后业务领域不断扩大 销售人员和技术服务人员数量持续增加[7] - 取消固定网点后相应差旅费用会增加 因此调增人员及差旅费用投入[7] 调整影响与审议程序 - 不改变募投项目及募集资金投入总额 不存在变相改变募集资金用途[8] - 有利于提高募集资金使用效率 优化资源配置 符合公司发展战略[9] - 已经第二届董事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东会审议[9] - 保荐机构瑞银证券对调整事项无异议 认为符合监管规定[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月8日14点30分在上海嘉定召开[3] - 网络投票9月8日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] 审议议案 - 包括调整理财、变更募投项目、2025年半年度利润分配方案[8] 股权登记 - 登记日9月1日，A股代码603062，简称麦加芯彩[15] - 2日指定时间地点登记，不同股东登记材料不同[17] 其他信息 - 会议联系人崔健民，电话021 - 39907772，邮箱ir@megacoatings.com[23]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》[4] - 审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》[4] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》[5] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[5] 资金与分红 - 购买理财产品额度从6亿提至10.5亿，期限12个月[4] - 拟向股东每股派0.68元现金红利（含税）[5] 会议安排 - 2025年8月20日召开半年度董事会会议[2] - 2025年9月8日召开第三次临时股东会[5]

业绩总结 - 2025年半年度每股派现金红利0.68元（含税）[2][3] - 拟派现金红利72,020,608.80元（含税），占净利润65.42%[3] 数据相关 - 截至2025年6月30日，未分配利润332,905,290.05元[3] - 总股本108,000,000股，参与分配105,912,660股[3] 未来展望 - 利润分配方案待2025年第三次临时股东会审议[6]

业绩总结 - 2023年公开发行2700万股，发行价58.08元/股，募资总额15.6816亿元，净额14.3377亿元，实际到账14.5353亿元[1] 募投项目 - 各募投项目投资总额92758.98万元，拟投入募集资金87257.60万元[5] - 营销及服务网络建设项目拟投入4205.51万元，截至2025年6月30日累计投入119.41万元[3] 项目调整 - 营销及服务网络建设项目原场地、设备购置等费用占比明确，调整后场地和设备购置费为0[7] - 取消境内场地、境外场地、设备购置费有对应原因，调减市场推广费，增加人员及差旅费用[8][9][10] - 变更部分募投项目实施方式及调整投资结构获董事会通过，待股东会审议[14]

财务表现 - 上半年营业收入8.88亿元 同比增长17.09% [1] - 归母净利润1.1亿元 同比增长48.83% [1] - 基本每股收益1.04元 [1] 业务亮点 - 新能源板块收入增幅较大 [1] - 综合毛利率提升 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.68元(含税) 不含公司回购专户库存股 [1]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为8.8775亿元人民币，同比增长17.09%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1009亿元人民币，同比增长48.83%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9509.5万元人民币，同比增长56.38%[24] - 基本每股收益为1.04元/股，同比增长50.72%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.90元/股，同比增长60.71%[25] - 加权平均净资产收益率为5.16%，同比增加1.69个百分点[25] - 营业收入8.88亿元同比增17.09%[72] - 净利润1.10亿元同比增48.83%[72] - 扣非净利润9509.46万元同比增56.38%[72] - 营业收入887,754,147.04元，同比增长17.09%[91] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本679,122,547.96元，同比增长11.44%[91] - 销售费用47,568,979.54元，同比增长101.54%[91] - 管理费用27,960,317.75元，同比增长34.39%[91] - 研发费用21,350,809.47元，同比下降16.90%[91] - 综合毛利率23.50%同比升3.88个百分点[72] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.8011亿元人民币，上年同期为-4790.8万元人民币[24] - 经营活动净现金流1.80亿元为净利润1.64倍[73] - 经营活动现金流量净额180,108,196.36元，上年同期为-47,907,954.95元[91] - 总资产为30.2286亿元人民币，较上年度末减少10.04%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为20.5776亿元人民币，较上年度末微降0.13%[24] - 交易性金融资产784,507,126.64元，同比增长24.87%[94] - 应收账款870,355,490.98元，同比下降32.71%[94] - 固定资产260,420,521.41元，同比增长182.8%[94] - 交易性金融资产期末数为7.845亿元人民币，较期初增加4.8618亿元公允价值变动收益[99] - 短期借款大幅减少80.65%至2.897亿元，主要因非9+6票据贴现减少[95] - 应付账款下降44.81%至1.819亿元，因支付货款大于应付货款增加[95] - 境外资产规模为3414.55万元人民币，占总资产比例1.13%[96] - 合同负债增长120.46%至32.92万元，主要因预收货款增加[95] - 其他非流动资产增长10.27%至4892.26万元[95] - 应收款项融资期末增至1.056亿元，较期初增加9033.09万元[99] - 专项储备增长29.47%至831.15万元，因计提安全生产投入增加[95] - 使用权资产减少20.06%至163.05万元，主要系摊销所致[95] 业务运营：销量和产能 - 公司报告期产品销量4.76万吨同比增7.80%[72] - Q2销量2.50万吨环比Q1增10.12%[75] - 珠海生产基地建成投产产能7万吨[78] - 珠海麦加新建年产7万吨高性能涂料项目，预计2025年6月末完成建设并启动小批量生产[123] 业务板块表现 - 新能源板块收入2.80亿元同比增71.66%[76] - 新能源涂料营收占比31.55%同比升10个百分点[76] - 公司风电涂料连续三年获中国涂料工业单项冠军，且为全球第二大集装箱涂料供应商[67] - 公司船舶涂料于第一季度通过挪威船级社认证，中国及美国船级社认证推进中[61][62] - 公司储能领域对某头部储能公司沙特项目持续供货[65] - 公司水性集装箱涂料因低VOCs特性已占据主导地位[61] - 风电叶片涂料直接客户覆盖国内前9大风电叶片制造商，集装箱涂料客户覆盖全球90%产量的6大制造商[85] 行业和市场趋势 - 2024年全球涂料市场规模预计达2020亿美元，同比增长2.5%，产量489亿升，同比增长0.4%[34] - 2024-2029年全球涂料产量复合年增率预计3%，市场价值复合年增率5.8%[34] - 全球涂料前10强企业市占率达40%，前100强企业占全球总收入60.12%[34] - 中国涂料市场前10强企业市占率仅21.72%，较前一年增0.14个百分点[38] - 2024年中国涂料总产量3534.1万吨，同比降1.6%，主营业务收入4089.03亿元，同比增1.56%[37] - 2024年中国涂料利润总额262.9亿元，同比增长9.34%[37] - 2025年一季度中国涂料主营业务收入885.9亿元，同比增长4.2%，利润总额51.7亿元，同比增长26.5%[38] - 2024年中国集装箱总产量超810万标准箱，较2023年增长268.2%[42] - 2024年全球新增风电装机容量117GW，其中陆上风电109GW，海上风电8GW[44] - 2024-2030年全球风电装机量年复合增长率预计8.8%[44] - 2024年全国新增风电装机容量79.82GW同比增长6%[45] - 2024年风电吊装容量86.99GW同比增长9.6%[45] - 2025年1-6月新增风电装机51.39GW同比增长25.55GW[45] - 风电整机市场前5家份额75%前10家份额98.6%[45] - 全球风电叶片30%为整机商内部采购70%由叶片制造商供应[46] - 2024年全国海洋生产总值达105,438亿元，同比增长5.9%[58] - 2025年一季度海洋生产总值2.5万亿元，同比增长5.7%[58] - 2024年中国造船完工量占全球55.7%，手持订单量占全球63.1%，新接订单量占全球74.1%[58] - 海洋战略新兴产业如船舶工业、海洋工程装备制造业等2024年增速均超9%[58] - 风电叶片行业参与者数量从近100家降至30家以内[110] - 五大头部集装箱制造厂商干冷箱市占率超90%[110] 政策和监管环境 - 2026年6月实施新国标强制限制涂料VOCs和重金属含量[47] - 海上风电要求涂料具备高强度高防腐特性[49] - 政策鼓励低VOCs涂料如水性粉末涂料列入鼓励类产业[53] - 风电涂料被列为战略性新兴产业新材料[53] - 光伏玻璃自清洁纳米涂层技术入选国家重点低碳技术目录[53] - 政策要求到2025年溶剂型工业涂料使用比例降低20%，溶剂型胶粘剂使用量降低20%[54] 分红和股东回报 - 公司拟每股派发现金红利0.68元（含税），合计派发现金红利72,020,608.80元，占报告期合并报表归属于上市公司股东净利润的65.42%[6] - 公司总股本为108,000,000股，扣除回购专用证券账户2,087,340股后，参与分配的股份数量为105,912,660股[6] - 半年度拟每10股派息6.8元（含税）[121] - 现金分红总额7202.06万元，占归母净利润比率65.42%[121] - 公司制定未来三年股东分红回报规划以保障投资者权益[150] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币143,376.82万元[176] - 募集资金总额为人民币156,816.00万元，其中超募资金为人民币56,119.22万元[176] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为人民币73,219.05万元，占募集资金净额的51.07%[176] - 本年度投入募集资金金额为人民币19,723.48万元，占募集资金净额的13.76%[176] - 超募资金累计投入总额为人民币33,600.00万元，占超募资金总额的59.87%[176] - 超募资金中人民币33,600.00万元用于永久补充流动资金，投入进度达100%[181] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为人民币1.5亿元，截至报告期末尚有人民币4,000万元未归还[183] - 新建年产七万吨高性能涂料项目计划投资总额为人民币37,498.62万元，本年度投入人民币2,848.48万元，累计投入人民币14,230.94万元，进度为37.95%[178] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目计划投资总额为人民币15,000.00万元，本年度投入人民币243.25万元，累计投入人民币1.62万元，进度为0.01%[178] - 补充流动资金项目实际投入人民币25,025.45万元，超出计划投资额人民币25,000.00万元，完成进度100.10%[178] - 募集资金现金管理授权额度为88,000万元人民币[185] - 报告期末现金管理余额为54,850万元人民币[185] 公司治理和内部控制 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人黄雁夷、主管会计工作负责人崔健民及会计机构负责人赵明声明保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险[8] - 南通麦加子公司实现净利润2518.99万元，占母公司净利润影响超10%[102] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为4.1亿元人民币[174] - 公司担保总额为4.1亿元人民币，占净资产比例为19.92%[174] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.6亿元人民币[174] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为4.1亿元人民币[174] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少4,665,600股至70,113,600股，占比下降4.32个百分点至64.92%[188] - 无限售条件流通股份增加4,665,600股至37,886,400股，占比上升4.32个百分点至35.08%[188] - 刘正伟和张华勇合计解除限售4,665,600股，占总股本4.32%[189] - 壹信实业有限公司持有65,873,600股限售股，占比60.99%[191][194] - 上海麦旭企业管理合伙企业持有3,240,000股限售股，占比3.00%[191][194] - 崔健民持有1,000,000股限售股，占比0.93%[191][194] - 普通股股东总数为10,342户[192] - 仇大波持有3,888,000股无限售股份，占比3.60%[194] - 公司通过回购专用证券账户持有2,087,340股，占总股本的1.93%[195] - 股东仇大波持有无限售流通股3,888,000股[195] - 股东张华勇持有无限售流通股2,382,800股[195] - 股东刘正伟持有无限售流通股2,332,800股[195] - 股东张士学持有无限售流通股2,332,800股[195] - 中汇人寿保险股份有限公司持有无限售流通股1,228,500股[195] - 交银施罗德基金持有无限售流通股505,995股[195] - 中邮未来新蓝筹基金持有无限售流通股400,304股[195] - 壹信實業有限公司持有有限售条件股份65,873,600股，限售至2027年5月6日[197] - 上海麦旭企业管理合伙企业持有有限售条件股份3,240,000股，限售至2026年11月6日[197] 承诺和履约情况 - 公司实际控制人、股东及相关方股份限售承诺履行期限为自股票上市交易之日起三十六个月内[126] - 部分股东（刘正伟、张华勇）股份限售承诺履行期限为自股票上市交易之日起十二个月内[126] - 公司及相关方多项其他承诺履行期限为长期[127][128] - 公司及相关方所有承诺事项均得到严格履行，无未完成履行情况[126][127][128] - 控股股东壹信实业有限公司承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[131] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[132] - 控股股东承诺若上市后六个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长六个月[132] - 实际控制人黄雁夷与罗永键等承诺三十六个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[133] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[133] - 实际控制人承诺若上市后六个月内股价低于发行价则锁定期自动延长六个月[133] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[134] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[134] - 股东上海麦旭承诺三十六个月内不转让直接持有的发行人股份[134] - 所有相关方均确认承诺得到严格履行且无未完成情况[129][130][131] - 董事及高级管理人员持股锁定期为上市后12个月不转让[135] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[135][136][137][138][140] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[135][137] - 在职期间每年转让股份不超过持股总数25%[136][137] - 离职后半年内不转让所持股份[136][137] - 控股股东锁定期满后减持需提前书面通知发行人[138] - 持股5%以上股东减持需履行信息披露义务[138][141] - 违反减持承诺则6个月内不得减持股份[140][141] - 实际控制人承诺长期持有发行人股票[140][141] - 因司法强制执行等被动减持需遵循减持承诺[139][141] - 股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时触发稳定股价措施[143] - 公司承诺在触发条件时启动回购股票预案[143] - 控股股东承诺在触发条件时履行增持发行人股票义务[143] - 实际控制人承诺在触发条件时履行增持发行人股票义务[144] - 董事及高管承诺在触发条件时履行增持发行人股票义务[144] - 若欺诈发行被确认公司将在5个工作日内启动股份购回程序[145][146] - 购回价格按申购款加算银行同期存款利息[145][146] - 控股股东对购回退款义务承担连带责任[146] - 实际控制人对购回退款义务承担连带责任[147] - 公司承诺加强募集资金管理并提高使用效率[148] - 控股股东承诺不滥用地位干预经营或侵占公司利益[151][152][155] - 实际控制人承诺约束职务消费行为并关联薪酬与回报措施[151][152][154] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并赔偿投资者损失[153][154][155] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[154] - 控股股东及实际控制人承诺不通过不公平条件输送利益[151][152][153] - 公司承诺严格履行利润分配政策并接受监管监督[153] - 若违反承诺相关方将公开道歉并依法承担补偿责任[151][152][153] - 公司承诺招股说明书信息披露真实性并承担法律责任[153][155] - 填补回报措施执行情况将与股权激励行权条件挂钩[151][152][154] - 公司承诺若招股书存在虚假记载导致发行条件判断重大实质影响将督促依法回购全部新股按发行价加算同期银行存款利息确定回购价格[156][157] - 公司承诺极招股书存在虚假记载致使投资者遭受损失将依法赔偿投资者直接经济损失[156][157][158] - 实际控制人及一致行动人承诺对招股书真实性准确性完整性及时性承担法律责任[156][162] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成重大不利影响的竞争业务[158][159] - 控股股东承诺若存在竞争业务机会将优先提供给公司[159] - 控股股东承诺若因违反承诺导致公司和其他股东遭受损失将予以赔偿[160] - 实际控制人承诺若违反承诺则其持有股份不得转让且极公司有权扣留现金分红或薪酬[158] - 控股股东承诺不向竞争对手提供专有技术或销售渠道客户信息等商业秘密[160] - 实际控制人承诺若公司开拓新业务导致竞争将终止从事该业务或由公司优先收购相关资产[162] - 所有承诺均明确适用法律程序包括通过和解调解及赔偿基金等方式保障投资者利益[156][157] - 公司非不可抗力原因未能履行承诺需提出新承诺并公开说明原因及道歉[163][164][165][166] - 公司非不可抗力原因未能履行承诺时董事监事高管薪酬或津贴将被调减或停发[163] - 控股股东非

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-056 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定， 现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次 公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股 ...

募资情况 - 公司公开发行2700万股，发行价58.08元/股，募资总额15.6816亿元，净额14.3376818941亿元，实际到账14.5352512亿元[3] - 公司计划募资投资项目总额92758.98万元，拟投入募资87257.60万元[5] 项目投入 - “营销及服务网络建设项目”拟投入4205.51万元，截至2025年6月30日累计投入119.41万元[6] 项目调整 - 调整后“营销及服务网络建设项目”取消场地和设备购置费，市场推广费205.51万元，人员及差旅费用4000万元[9] 市场策略 - 境内以总部及珠海子公司人员出差覆盖市场，境外香港和欧洲子公司用自有资金开展销售[10]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-057 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于调整使用暂时闲置自有资金 购买理财产品类型、额度及投资期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构推出的 安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、 通知存款、及券商理财产品）。 投资金额：不超过人民币 10.5 亿元，在上述额度内公司及公司子公司可 循环进行投资，滚动使用。 投资期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2025 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议审 议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限 的议案》，将使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品范围调整为金融机构推出 的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存 款 ...