麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 增强公司可持续发展能力，提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等工作进行研究 并提出建议。 第三条 公司战略规划职能部门为委员会的日常工作机构，战略规划职能 部门负责人为委员会秘书，主要职责为根据委员会要求，组织准备相关材料，做 好相关工作并向委员会汇报。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成。 第五条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定以及《麦加芯彩新材料 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制 度规定负有信息报告义务的有关人员和公司（以下简称"信息报告义务人"）， 应在第一时间将重大信息向董事长、董事会秘书和信息披露事务部门报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司及派驻董事、监事和 高级管理人员的参股子公司。 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集 人。 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《麦加芯彩新材 料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《麦加芯彩新 材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额30%，或者公司营业用主 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求进行明确规定。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和 使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 7 月 16 日 | | | 第一章 总则 2 第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"或者"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）、 分公司经营管理行为，促进子公司、分公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会 关于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文 件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 子公司是指母公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或者通过协议或者其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权 份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股 份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及《麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括1名 会计专业人士（会计专业人士是指本制度第十条规定的会计专业人士）。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 7 月 16 日 | | | 第一章 总则 第一条 为明确麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、证券交易所的指定联系人，依 据有关法律法规及公司章程履行职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： 2 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 具备履行职责所必需的工作经验； （四） 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）具有《公司法》第一百七十八条和公司章程中 ...

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 内部审计制度 2025 年 7 月 16 日 | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 内部审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 内部审计机构的权限 | 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 | 6 | | 第六章 | 信息披露 | 8 | | 第七章 | 奖励与惩罚 | 8 | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部作为公司的内部审计机构，在公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）的领导下，依照国家法律法规和本制度的要求，对公司各内 部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司等组织机构的财务信息的真实 性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部独立 行使审计职权，对审计委员会负责并报告工作，不受其他部门和个人的干涉。 公司内部审计部须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审 计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规和《麦 加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照第一条规 定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；此外，若员工人数超过 300 人，则董事会应包含 1 名职工代表董事。设董事长一名，副董事长一名，董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可以连任。公司全体董 事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义 务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。职 工代表董事应满足以下条件： （一）与公司存在劳动关系； （二）能够代表 ...