证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-043 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于增加年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 经麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2025 年 4 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议批准，公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过 人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述授信额度内，公司拟为控股子公司提供 不超过 18 亿元人民币的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用。 公司全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海麦 加"）项目已于近期投产，但由于珠海麦加作为独立法人实际运营时间较短，除 前述授信事宜之外，在生产经营中部分合作对象需公司或麦加涂料（南通）有限 公司（以下简称"南通麦加"）提供担保。 重要内容提示： 被担保人名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司 2025 年本项担 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-042 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值 提升，增强投资者信心和获得感，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）结合自身发展战略和经营情况，于 2024 年 12 月 25 日披露了《"提 质增效重回报"行动方案》。 自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效 和进展。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 公司对《"提质增效重回报"行动方案》的执行情况进行了评估，现将主要进展及 工作成果报告如下： 一、强基固本，拓展新域，并行驱动质效提升 公司 2024 年度实现收入 21.39 亿元，同比增加 87.56%并突破历史新高；实现 净利润 21,085.92 万 ...

会议信息 - 2025年7月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议[1] 公司制度 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[2] - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 章程及规则 - 公司章程修订全文刊登于上交所网站[3] - 《股东会议事规则》等需提交股东大会审议[5] - 《董事会审计委员会工作细则》等无需提交[5] 新制度 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等为新制定制度[7] 变更事项 - 变更事项需提交股东大会审议通过后生效[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[4] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第十五次会议决议和修订后章程[8]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-044 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 15 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-046 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 16 日 9:45 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 7 月 8 日以书面方式 通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场 表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于增加年度对外担保额度的议案》 经监事会审议，同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司拟为麦加芯彩 新材料科技（ ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-045 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 16 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 7 月 6 日以书面方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监 事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.逐项审议通过《关于取消监事会并修 ...

资金管理制度 - 制度适用于公司大股东及关联方与公司间资金管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 管理职责 - 董事会负责防范大股东及关联方资金占用管理[8] - 设防范资金占用领导小组，董事长任组长[9] 监控与清偿 - 相关责任人监控资金流向，禁止非经营性占用[11] - 大股东及关联方占用资金应现金清偿，严控非现金资产清偿[12]

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《麦加芯彩 新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制 度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格、 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，在本工作细则第三 章规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由不少于 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董 事会成员中 ...

人员职责 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[7,8] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[17] - 财务总监主管公司财务工作，拟订财务制度并编制财务报告[18] 会议制度 - 月度经营例会每月召开1次，由总经理或其授权人主持[10] 审批权限 - 未达董事会审议标准交易由总经理审批决定[14,15,16] - 对外投资款付款需财务总监会签，总经理或其授权人审批[16] 资金运用 - 公司资金分业务成本费用和对外投资款[21] 细则施行 - 工作细则经总经理会议和董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[23,24]