审计信息 - 审计公司为麦加芯彩2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70055761_B03号[2][8] - 审计报告出具时间为2025年3月21日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力，保护公司和投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 舆情管理 - 舆情分重大和一般，涵盖媒体负面报道等[3][4][5] - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[10] - 处理原则包括保持敏感等，处置方式不同[12][15]

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次[4] - 2024年召开3次战略、5次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议[5] - 2024年4月19日第二届董事会第三次会议审议多项事项[17][21] 合规情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[12] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[13] - 报告期内未发生收购与被收购事项[14] - 公司信息披露无虚假记载等问题[15] 人员与财务 - 报告期内财务负责人、董事及高管无变动[18][19] - 报告期内无会计政策等重大变更或差错更正[18] - 续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构[17] 薪酬与利润分配 - 审议通过董事、高管2023年度薪酬及2024年度方案[21] - 审议通过《2023年年度利润分配方案》[23] - 审议通过《2024年度中期利润分配预案》[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 沈诚先生，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师，任上海市锦 天城律师事务所高级合伙人，并同时兼任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事、无锡海达光能股份有限公司独立董事、瑞昌國際控股有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股 ...

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事梁达文无缺席[4] - 2024年召开3次战略、5次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议，梁达文出席[5] 合规运营 - 报告期无应披露关联交易[11] - 公司及股东严格履行承诺，无违规[12] - 报告期无收购与被收购事项[13] - 报告期严格履行信息披露义务，无虚假等情况[14] 机构与人员 - 2024年4月续聘安永华明为财务和内控审计机构[16] - 报告期财务负责人、董事及高管无变动[17][19] 薪酬与分配 - 2024年4月审议通过董高2023年度薪酬及2024方案[20] - 审议通过2023年度、2024中期利润分配方案[22][23] 资金监督 - 报告期监督审核2023、2024半年度募集资金使用，符合规定[21] 独立董事意见 - 认为公司运作规范、制度健全，暂无急需改进事项[24]

独立董事情况 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 独立董事梁达文符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月21日[1]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[2][4] - 公司拟为子公司提供不超18亿元担保额度[2][6] 子公司情况 - 麦加涂料（南通）2024年末资产负债率79.47%，资产14.35亿，负债11.40亿，净利润3609.49万[6][7][10][11] - 麦加芯彩新材料科技（珠海）2024年末资产负债率51.58%，资产4.14亿，负债2.14亿，净利润165.72万[6][7][12] 担保现状 - 截止公告披露日，已为子公司提供4.1亿元担保余额，占2024年末经审计净资产19.90%[2][19] 审议情况 - 2025年3月21日董事会审议通过相关议案并提交2024年度股东大会[16] - 2024年3月21日监事会审议通过相关议案，认为担保风险可控[17]

产品销售 - 2024年集装箱涂料销量111,358.64吨，销售金额1,726,429,159.80元[2] - 2024年风电涂料产量127,797.00吨，销量12,810.29吨，销售金额392,733,410.85元[2] - 2024年其他工业涂料销量1,025.18吨，销售金额18,410,257.49元[2] 价格变动 - 2024年集装箱涂料平均售价15,503.32元/吨，较2023年下降5.56%[3] - 2024年风电涂料平均售价30,657.65元/吨，较2023年下降25.52%[3] - 2024年其他工业涂料平均售价17,958.07元/吨，较2023年上涨1.46%[3] 原料采购 - 2024年水性环氧乳液平均采购价10,270.57元/吨，较2023年下降2.95%[5] - 2024年聚氨酯树脂平均采购价21,668.02元/吨，较2023年下降7.19%[5] - 2024年水性环氧树脂平均采购价20,157.45元/吨，较2023年上涨22.25%[5] - 2024年锌粉平均采购价23,569.79元/吨，较2023年上涨8.33%[5]