证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-011 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日 16:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 3 月 10 日以书面方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表 决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位 监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日 15:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 3 月 10 日以书面方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 5 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监 事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-010 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2024 年年 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-012 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.08 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含 公司回购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日，公司总股本发 生变动、或可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配实施后，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） ...

利润分配相关 - 2024年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利10.80元（含税）[5] - 截至2025年3月21日，公司总股本108,000,000股，扣除回购账户2,087,340股后，参与分配股份数量为105,912,660股[5] - 本次合计拟派发现金红利114,385,672.80元（含税）[5] - 本年度公司现金分红总额（含中期已实施分配）173,808,896.80元，占当期归属于上市公司股东净利润的82.43%[5] - 2024年公司中期分红0.56元/股，年度分红1.08元/股，年度合计分红1.64元/股，现金分红总额1.738088968亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例达82.43%[49] 审计报告相关 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.39亿元，较2023年增长87.56%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，较2023年增长26.30%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，较2023年增长23.21%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5507.51万元，2023年为 - 4142.13万元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.60亿元，较2023年末减少2.81%[22] - 2024年末总资产33.60亿元，较2023年末增长22.87%[22] - 2024年基本每股收益1.97元/股，较2023年增长0.51%[23] - 2024年加权平均净资产收益率10.04%，较2023年减少9.62个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.58%，较2023年减少8.51个百分点[23] - 2024年公司营业收入21.39亿元，较上年同期11.41亿元上升87.56%，营业成本16.97亿元，较上年同期7.95亿元上升113.51%[87] - 2024年主营业务收入21.38亿元，较上年同期上升87.56%，主营业务成本16.95亿元，较上年同期上升113.43%[89] - 经营活动现金流量净额为5507.51万元，上年同期为 - 4142.13万元；投资活动现金流量净额为2.75亿元，上年同期为 - 10.86亿元；筹资活动现金流量净额为 - 1.22亿元，上年同期为12.88亿元[102] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为3.02亿元、4.56亿元、6.36亿元、7.45亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2827万元、4570万元、6605万元、7084万元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2266万元、3815万元、5416万元、6387万元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.28亿元、7961万元、 - 1.01亿元、2.04亿元[26] - 2024年第一至四季度，公司营收分别为3.02亿元、4.56亿元、6.36亿元、7.45亿元，环比增长分别为51.08%、39.44%、17.12%；利润分别为2827万元、4570万元、6605万元、7084万元，环比增长分别为61.65%、44.53%、7.26%[36] 非经常性损益相关 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 50.66万元，计入当期损益的政府补助为1819万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为2281万元，其他营业外收支为 - 171.25万元，所得税影响额为675.70万元，非经常性损益合计3202万元[28][29] - 2023年计入当期损益的政府补助为2441万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为187万元，其他营业外收支为 - 71.42万元，所得税影响额为375.74万元，非经常性损益合计2180万元[28][29] - 2022年计入当期损益的政府补助为2900万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为177.10万元，一次性确认的股份支付费用为 - 322.83万元，其他营业外收支为 - 186.45万元，所得税影响额为439.31万元，非经常性损益合计2129万元[28][29] 资产项目变动相关 - 交易性金融资产期初余额为10.17亿元，期末余额为6.28亿元，当期变动为 - 3.89亿元，对当期利润的影响金额为1170万元[31] - 应收款项融资期初余额为1598万元，期末余额为1524万元，当期变动为 - 74.48万元[31] - 货币资金期末余额6.19亿元，占总资产18.41%，较上期增长47.29%[104] - 交易性金融资产期末余额6.28亿元，占总资产18.70%，较上期下降38.21%[104] - 应收账款期末余额12.93亿元，占总资产38.49%，较上期增长81.95%[104] - 在建工程期末余额1.13亿元，占总资产3.36%，较上期增长1034.24%，因珠海扩产项目投入[104] - 短期借款期末余额1.50亿元，占总资产4.46%，较上期增长609.23%，因票据贴现增加[106] - 应付票据期末余额6.38亿元，占总资产18.98%，较上期增长153.14%，因收入和采购金额增加[106] - 应交税费期末余额3660.83万元，占总资产1.09%，较上期增长235.92%，因收入及利润增加[106] - 境外资产2809.28万元，占总资产的比例为0.84%[107] - 交易性金融资产期初数为10.17亿元，本期公允价值变动损益为1170.21万元，本期购买金额为27.53亿元，本期出售/赎回金额为31.53亿元，期末数为6.28亿元[139] - 应收款项融资期初数为1598.34万元，其他变动为 - 74.48万元，期末数为1523.86万元[139] 业务整体表现相关 - 2024年公司产量、销量、营收三大核心指标刷新公司设立20余年来的历史记录，集装箱涂料表现亮眼，风电涂料实现逐季销量及营收环比双位数增长[34] - 2024年公司产量12.78万吨、销量12.52万吨，较2023年分别增长144.74%、147.72%，收入21.39亿元，同比增幅87.56%，利润2.11亿元，同比增幅26.30%[35][36] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年集装箱涂料销量11.14万吨、收入17.26亿元，较2023年分别增加212.96%、195.54%[37] - 2024年风电涂料销量1.28万吨，较2023年略有增长，但销售额因价格下滑下降[39] - 2024年公司境外销售收入4333万元，相较2023年度增加200%以上[43] - 2024年涂料行业营业收入2.14亿元，营业成本1.70亿元，毛利率20.70%，营业收入比上年增减87.56%，营业成本比上年增减113.43%，毛利率比上年减少9.62个百分点[90] - 2024年集装箱涂料营业收入1.73亿元，营业成本1.43亿元，毛利率16.90%，营业收入比上年增减195.54%，营业成本比上年增减196.03%，毛利率比上年减少0.14个百分点[90] - 2024年风电涂料营业收入0.39亿元，营业成本0.25亿元，毛利率37.52%，营业收入比上年增减 - 23.03%，营业成本比上年增减 - 10.36%，毛利率比上年减少8.83个百分点[90] - 2024年境内营业收入2.09亿元，营业成本1.66亿元，毛利率20.64%，营业收入比上年增减85.96%，营业成本比上年增减111.94%，毛利率比上年减少9.73个百分点[90] - 2024年境外营业收入0.04亿元，营业成本0.03亿元，毛利率23.63%，营业收入比上年增减220.43%，营业成本比上年增减229.72%，毛利率比上年减少2.16个百分点[90] - 2024年水性涂料生产量105,631.03吨，销售量103,121.61吨，库存量6,585.28吨，生产量比上年增减207.49%，销售量比上年增减208.05%，库存量比上年增减61.54%[93] - 2024年油性涂料生产量14,458.13吨，销售量14,382.85吨，库存量1,607.14吨，生产量比上年增减38.98%，销售量比上年增减47.07%，库存量比上年增减4.89%[93] - 2024年无溶剂涂料生产量5,420.91吨，销售量5,700.94吨，库存量323.33吨，生产量比上年增减 - 7.52%，销售量比上年增减0.85%，库存量比上年增减 - 46.33%[93] - 集装箱涂料营业收入1726429159.80元，毛利率16.90%，营业收入比上年增减195.54%；风电涂料营业收入392733410.85元，毛利率37.52%，营业收入比上年增减 - 23.03%；其他工业涂料营业收入18410257.49元，毛利率18.34%，营业收入比上年增减 - 59.37%[134] - 直销营业收入2082248833.59元，营业收入比上年增减96.40%；经销营业收入55323994.55元，营业收入比上年增减 - 30.37%[136] 研发相关 - 2024年公司研发投入5944万元，较2023年增加14.58%，新增专利13项，截至年末专利达100项[44] - 报告期内公司及子公司申请专利11项（发明专利7项、实用新型专利4项），获得授权专利13项（发明专利5项、实用新型专利8项），截至2024年12月31日共拥有专利100项（含12项国际专利，发明专利36项）[122] - 报告期内公司投入近6000万元用于研发，推进中的研发项目共28个，涵盖船舶、光伏等不同领域[123] - 本期研发投入合计5943.77万元，占营业收入比例2.78%[100] - 公司研发人员数量66人，占公司总人数比例16.79%[101] 生产基地相关 - 2024年上海生产基地涂料总产能由2万吨增长至5万吨并投产，南通生产基地产能将由7万吨增至11.4万吨并于四季度启动，珠海项目主体建设基本完成[46] - 上海工厂设计产能5万吨，产能利用率105%；南通工厂设计产能7万吨，产能利用率104%；珠海工厂设计产能7万吨，产能利用率0%，在建产能7万吨，已投资额11382.46万元，预计2025年6月完工[128] - 2024年5月上海工厂增加水性涂料产能3万吨，总产能由2万吨增至5万吨[129] 业务拓展相关 - 2024年公司收购科思创纳米级光伏玻璃涂层相关资产，业务有望2025年中期落地[35][42] - 2024年公司船舶涂料启动三家船级社认证工作，四季度成立营销中心[40] - 2024年公司成为TIL、ONE、NORDEX等公司供应商，风电涂料应用于多个高难度项目[37][39][43] - 公司2024年下半年度收购科思创光伏玻璃减反射涂层产品相关资产，其镀膜液采用纳米材料技术，可提升光伏组件发电效率、延长寿命[76] 行业市场规模及格局相关 - 2023年全球涂料市场规模为2065.6亿美元，预计从2024年2173.6亿美元增长至2032年3039.7亿美元，复合年均增长率为4.5%[51] - 2023财年全球涂料行业前100强企业累计销售收入占全球涂料总收入的62.83%，较上一财年提升3.18个百分点，前10强企业市场份额达44.10%，同比增加2.57个百分点[51] - 2024年中国涂料行业总产量3534.1万吨，较上年同期同比降低1.60%；主营业务收入总额为4089.03亿元，较上年同期同比增长1.56%[53] - 2023年中国涂料前100强企业占全国涂料总收入比例的38.71%，较往年增长4.8个百分点，前10强企业占全国涂料总收入21.58%，较前一年增加约3.48个百分点[54] - 2023年中国涂料市场前10强企业中，外资企业占据7席，本土企业3席；前100强企业中，外资企业上榜数量为19家，销售收入占前100强总销售收入的50.83%，本土企业81家，占49.17%，较往年减少1.58个百分点[55] - 2023年全球涂料市场亚洲占比46%，是最大生产地区[65] - 中国集装箱制造量占全球90%以上市场份额，风电产能占全球60%左右[146] - 阿克苏诺贝尔装饰涂料业务全球市占率世界排名前三，在多个涂料领域表现出色[149] - PPG汽车OEM涂料、航空航天涂料世界排名第一，多个涂料领域排名第二[149] 公司荣誉相关 - 2024年公司获得中国涂料行业首张ESG管理体系认证证书[47] - 2024年公司获得2024“DEI雇主大奖”[47] - 公司9

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-009 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余 额的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短期 结合的方式，使用总额不超过人民币 8.8 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此议案发 表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余 额的公告》（公告编号：2024-065）和相关文 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-008 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,669,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5569 | 注:公司有表决权股份总数为 105,912,660 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 2,087,340 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间 ...

北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律 师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯 彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。 北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 二〇二五年一月 2025 年第一次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzho ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | 2 7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-006 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 8 日上午 10:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 1 月 2 日以书面方式通知了 全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 监事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用部分超募资金 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-007 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2025 年 1 月 8 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 1 月 2 日以书面方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表 决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 董事会秘书列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，同意部分募集资金投资项目重新论证并延期实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.s ...