Let Your Plastics Enjoy Sunshine 让塑料 尽享」阳光 宿迁联盛科技股份有限公司 SUQIAN UNITECH CORP., LTD 地址/ADD：江苏省宿迁市生态化工科技产业园扬子路88号 88 Yangzi Road, Suqian Ecological, Chemical & Technological Industrial Park Suqian City, Jiangsu Province, P. R. China 电话/Tel: +86 527 8483 6111 邮箱/Email: info@china944.com 网址/Web: www.unitechem.cn r 股票代码:603065 SUQIAN UNITECH CORP., LTD. - STOCK CODE - - 1 300 - 1000 - 1 2000 - 1 2000 - 1 2 1 - 环境、社会及治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 宿迁联盛科技股份有限公司 SUQIAN UNITECH COR ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度预算报告 第一部分：2023 年度财务决算报告 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经由立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并拟出具了标准无保留意见的审计报告信会 师报字号。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司规章 制度的要求，公司编制了《宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》， 具体如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,735.95 | 179,236.67 | -20.92 | | 营业利润 | 7,879.42 | 29,354.11 | -73.16 | | 利润总额 | 7,546.41 | 28,934.86 | -73.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,510.25 | 24,633.45 | -69.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阮永平） 2023 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公司的生 产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 阮永平先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理 专业，博士学历。1998 年 7 月至 2001 年 9 月就职于广东华侨信托投资公司证券 总部，任分支机构负责人；2001 年 9 月至 2005 年 6 月，就读于上海交通大学， 获博士学位；2005 年 7 月至今，就职于华东理工大学商学院 ...

议案 14 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2．人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 宿迁联盛科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉 ...

担保额度 - 2024年度预计提供不超111,450.00万元金融机构授信担保，占净资产53.28%[1] - 各子公司2024年计划担保额度及占比明确[2] 担保情况 - 担保方式为连带责任保证，期间以合同为准，累计不超111,450.00万元[7][8][9] - 为全资子公司提供对外担保61,500.00万元，占净资产29.40%[10] - 对外担保余额28,325.65万元，占净资产13.54%，无关联及逾期担保[10] 审议情况 - 2024年4月25日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[11][12] - 审议程序合规，保荐人无异议[12][13]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议、2次股东大会会议[6] - 2023年审计委员会召开4次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对议案发表同意意见[6][7][9][10] - 2023年4月和9月参加履职培训[11] - 2023年5月11日和12月29日参加股东大会解答疑问[14] - 2023年3月和8月参加专业活动[3] - 2023年到宿迁、南充和上海分公司现场调研[15] 公司决策 - 2023年4月18日审议通过预计2023年日常关联交易议案[16] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[19] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[24] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内公司无被收购情形[17] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[20] - 报告期内无因非会计准则变更原因的会计政策等变更情形[21] - 报告期内无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[23] 未来关注 - 2024年7月1日新《公司法》实施，独立董事将关注对公司治理影响[25]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-028 宿迁联盛科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行了专户存储。 二、募集资金投资项目情况 临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为宿 迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对宿迁联盛使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，公司向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 5 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-022 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 7 ...