募集资金情况 - 2019年4月首次公开发行股票34,678,384股，每股18.63元，募集资金646,058,293.92元，净额603,076,507.38元[1] - 2019年以106,037,641.27元募集资金置换自筹资金，置换后净额497,038,866.11元[2] - 2020年12月非公开发行股票11,711,432股，每股65元，募集资金761,243,080元，净额744,246,764.69元[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行累计使用530,161,526.74元，2024年使用93,404.96元[3] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行累计使用428,782,467.92元，2024年使用64,430,824.88元[8] - 2024年度公司对闲置募集资金进行现金管理的认购金额合计8.097亿元[23] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为4.65亿元[21] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行募集资金应结余100,070,904.82元，账面实际结余相同[4] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行募集资金应结余365,211,785.01元，账面实际结余相同[8] - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行募集资金专户余额70,904.82元[7] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行募集资金专户余额211,785.01元[9] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目四个项目结项，节余募集资金3053.75元转入专户用于“研发中心建设项目”[26][27] - 公司将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月[28] - 公司将非公开发行募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月[29] - 2019年首次发行标准协议无线互联等4个项目已结项，投入进度均超100%，研发中心建设项目投入进度66.42%[34] - 2020年智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目投入进度51.04%，补充流动资金项目投入进度99.99%[38] 合规情况 - 报告期内，公司募投项目未发生变更[30] - 报告期内，公司按规定披露募集资金使用信息，不存在违规管理、使用募集资金的重大情形[31][32] - 立信会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告编制合规，如实反映情况[33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[33]

财务内控 - 博通集成董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 市场监督管理相关金额为15900万元[12]

业绩总结 - 立信对博通集成2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月28日[2] - 2024年初往来资金余额6313.86万元[11] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）4855.49万元[11] - 2024年度偿还累计发生额1180.94万元[11] - 2024年末往来资金余额9988.4万元[11] - 汇总表于2025年4月28日获董事会批准[11]

关于博通集成电路（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"博通集成"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 博通集成使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 天风证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]354 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,467.84 万股，发行价格为人民 币 18.63 元/股，募集资金总额为人民币 64,605.83 万元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 60,307.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行新股的资金 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月28日对博通集成2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 博通集成2024年度营收82783.56万元，上年度为70458.98万元[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计为0万元，上年度也为0万元[11] - 2024年度营收扣除后金额为82783.56万元，上年度为70458.98万元[11] - 立信会计师认为2024年度营收扣除情况表如实反映扣除情况[7]

激励计划会议 - 2023年11月29日审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2023年12月15日审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2023年12月27日审议通过首次授予股票期权议案[11] - 2025年4月28日审议通过调整行权价格等议案[11] 财务数据 - 2024年以总股本150,424,966股为基数，每股派0.05元现金红利[12] - 调整后首次授予股票期权行权价格为31.32元/份[12] - 2023年营收70458.98万元，2024年营收82783.56万元，增17.49%[14] 行权相关 - 首次授予股票期权授予日为2023年12月27日[13] - 第一个等待期于2025年4月26日届满[13] - 第一个行权期可行权比例为获授总数的33%[13] - 为161名激励对象办理160.89万份股票期权行权[14] - 注销未满足行权条件的股票期权79.86万份[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 63元改善至2024年的-0 16元 同比增长74 6% 但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产从2023年的11 34元小幅下降至11 12元 同比减少1 94% [1] - 每股未分配利润从2023年的0 18元大幅下降至-0 05元 同比减少127 78% [1] - 营业收入从2023年的7 05亿元增长至8 28亿元 同比增长17 45% [1] - 净利润从2023年的-0 94亿元改善至-0 25亿元 同比增长73 4% [1] - 净资产收益率从2023年的-5 36%改善至-1 47% 同比增长72 57% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6861 34万股 占流通股比例45 62% 较上期增加545 22万股 [1] - Beken Corporation为第一大股东 持有3034 01万股 占总股本20 17% 持股数量未变 [2] - 上海致能工业电子有限公司为第二大股东 持有1449 38万股 占总股本9 64% 持股数量未变 [2] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟三号私募证券投资基金新进为第三大股东 持有707 72万股 占总股本4 70% [2] - 华安科技动力混合A和华安中小盘成长混合新进入前十大股东 [2] - 建得投资有限公司 普讯玖创业投资股份有限公司和祁锡明退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 未披露分红送配方案 [3]

本人张翼作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定， 认真行使法律法规赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的 发展状况，忠实履行职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张翼，女，1980 年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工 商管理硕士学历。2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任联想集团有限公司北美市场运 营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017 年 5 月至 2018 年 8 月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司 CFO/副总裁； 2018 年 8 月至 2019 年 12 月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限 公司 H 次集团副总经理；2020 年 8 月至今任联想新视界（北京）科技有限公司 首席战略和财务顾问；2020 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全 ...

公司治理 - 2024年公司召开4次董事会和2次股东大会，独立董事卢坤材均亲自出席[5] - 2024年卢坤材参加相关委员会会议共5次，含4次审计会、1次薪酬会[5] 决策事项 - 2024年4月26日第三届董事会四次会议通过薪酬议案[10]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定 进行的合理变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议，对公司财 务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-009 博通集成电路（上海）股份有限公司 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 ...