博通集成电路（上海）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 申请综合授信情况概述 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要， 公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币或等值 人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司可以 自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担 保。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-013 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额 度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。根据 公司章程的相关规定，董事会授权公司 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024—009 博通集成电路（上海）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（主板）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路 （上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-007 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 150,424,966 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）， 共计派发现金 7,521,248.30 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本 公积转增股本，剩余未分配利润待以后年度分配。 如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化， 将另行调整。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-005 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进 行修订，具体修改内容如下： | 序 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-011 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"、"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司 首次公开发行募投项目"研发中心建设项目"和非公开发行募投项目"智慧交通与智能驾 驶研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路（上 海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金人民币 646,058,293 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 未来展望 - 2024年推进内控规范与日常管理结合，强化内控意识[16] - 2024年优化内控环境，提升内控管理水平[16] - 2024年完善内控评价机制，防范各类风险[16] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略且已落实[13][15][16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入70458.98万元，上年度71322.14万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额70458.98万元，上年度71322.14万元[11] 其他 - 立信对公司2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 注册会计师认为该表如实反映扣除情况[7] - 报告仅供公司披露2023年年度报告使用[8]

业绩数据 - 2023年度营业收入7.05亿元，下降1.21%，净利润 -0.94亿元[2] - 2023年研发费用29,894.86万元，增加3.92%，占收入比例42.43%[21] - 2023年底总员工375人，较上年末净增20人[21] - 应收账款期末数15171.28万元，占比7.90%，变动34.50%[26] - 短期借款期末数4100.00万元，占比2.13%，变动57.83%[26] - 应付账款期末数6821.35万元，占比3.55%，变动49.19%[26] - 合同负债期末数1197.39万元，占比0.62%，变动 -44.57%[26] - 其他应付款期末数3404.49万元，占比1.77%，变动 -54.54%[26] - 递延收益期末数2242.00万元，占比1.17%，变动72.99%[26] - 主营业务成本48893.91万元，同比减少7.72%[27] - 无线数传类产品营收50060.45万元，增减6.99%，毛利率增5.36个百分点[28] - 大陆地区收入增加4.58％，大陆以外减少7.62％[29][30] 会议情况 - 2023年召开7次董事会[5] - 2023年提请召开1次股东大会及2次临时股东大会[6] - 2022年年度股东大会于2023年6月16日召开[6] - 2023年第一次临时股东大会于2022年11月17日召开[8] - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月15日召开[10] - 二届二十次董事会于2023年4月26日召开[5] - 二届二十一次董事会于2023年8月30日召开[5] - 二届二十二次董事会于2023年10月29日召开[5] - 二届二十三次董事会于2023年11月1日召开[5] 产品研发 - 2023年在Wi-Fi应用领域推多款芯片，启动Wi-Fi 7芯片研发[15] - 多颗芯片通过鸿蒙认证，开发板代码合入OpenHarmony主干[16] - 推出集成亚马逊Alexa Connect Kit芯片和Apple生态音频解决方案[16] - 多款系列芯片通过CSA联盟Matter认证[17] - 在蓝牙领域推出新一代蓝牙音频SoC产品和Apple生态解决方案[18] - 多颗芯片通过AEC - Q100车规认证，国标ETC SoC芯片进入汽车前装市场[19] - 承担的上海项目进展顺利，已量产高精度定位芯片[19] 未来展望 - 2023年底完成工艺改善及产品迭代，预计未来毛利率提升[30]

公司基本信息 - 公司名称为博通集成电路(上海)股份有限公司[1] - 公司股票简称为博通集成，股票代码为603068[9] - 公司法定代表人为张鹏飞[19] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号41幢101（复式）室2F-3F/102（复式）室[19] - 公司董事会秘书为李丽莉，联系电话为021-51086811 分机8899[19] - 公司网址为www.bekencorp.com，电子信箱为IR@BEKENCORP.COM[19] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号4楼[19] 财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币，共计派发现金7,521,248.30元人民币[4] - 公司2023年营业收入为704,589,752.32元，较上一年下降1.21%[20] - 公司2023年净利润为-94,027,610.86元，较上一年有所增长[20] - 公司2023年研发费用略有增长，以提升研发实力和产品竞争力[23] - 公司2023年底存货金额有所下降，持续消化既有库存并更新产品[22] - 公司2023年第四季度净利润为-3,682,194.93元，较前三个季度有所改善[24] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产变动等，合计金额为29,889,417.15元[25] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产当期变动为-4,292,575.00元[26] - 公司2023年度实现营业收入7.05亿元，下降1.21%，实现归属于上市公司股东的净利润为-0.94亿元[27] - 公司2023年度研发费用金额为29,894.86万元，与上一年度相比增加3.92%，研发费用占当期收入比例高达42.43%[28] - 公司2023年度员工人数为375人，较上年末员工人数净增加20人，公司团队进一步发展壮大[28] 产品与市场 - 公司专注于无线通讯集成电路芯片的设计与研发，已成为国内领先的芯片设计公司[35] - 公司在无线数传类产品和无线音频类产品领域具有领先地位[37] - 公司产品性能优势体现在高质量、性价比优势，市场占有率领先[53] - 公司在新兴市场技术方面具有先发优势，推出符合新兴市场要求的新产品[56] 财务指标 - 公司主营业务收入为70,458.98万元，同比减少1.21%[62] - 公司主营业务成本为48,893.91万元，同比减少7.72%[62] - 无线数传类产品营业收入为50,060.45万元，毛利率比上年增加6.99个百分点[69] - 无线音频类产品营业收入为20,398.53万元，毛利率比上年增加6.64个百分点[69] - 公司在大陆地区营业收入为39,188.54万元，毛利率比上年增加4.58个百分点[69] - 公司在大陆以外地区营业收入为31,270.44万元，毛利率比上年减少7.62个百分点[69] - 公司直销模式营业收入为10,381.58万元，毛利率比上年减少40.96个百分点[69] - 公司经销模式营业收入为60,077.40万元，毛利率比上年增加11.80个百分点[69] 公司治理 - 公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，共召开7次董事会会议[99] - 公司设监事会，共召开了7次监事会会议[103] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细列示，总持股量为29,551,806股[106] - 公司董事长Pengfei Zhang具有丰富的工作经历，包括在博通有限公司担任董事长、总经理[107] - 公司董事高秉强具有丰富的教育背景和工作经历，包括在香港科技大学工学院担任院长[108] - 公司董事初家祥具有多年的投资和管理经验，曾担任普讯创新股份有限公司董事长、总经理[109] - 公司独立董事钱佩信具有清华大学本科学历，曾担任清华大学微电子所所长[110] - 公司独立董事杨莞平具有丰富的财务管理经验，曾担任多家公司的财务总监[111] - 公司独立董事卢坤材具有会计师事务所背景，曾担任展源会计师事务所执业会计师[112] - 公司独立董事张翼具有多年的市场运营和财务管理经验，曾担任多家公司的高管职位[113] - 公司监事Shu Chen具有多年的工程和管理经验，曾担任多家公司的高管职位[115] - 公司监事Xisheng Zhang具有华山资本投资合伙人和元禾璞华执行合伙人的经历[116] 员工管理与激励 - 公司2023年度员工人数为375人，较上年末员工人数净增加20人，公司团队进一步发展壮大[28] - 公司董事、高级管理人员的报酬标准由股东大会批准，高级管理人员薪酬根据年度经营及考核情况发放[129] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为733.24万元[131] - 公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制，以吸引人才、留住人才[141] - 公司将继续坚持全面薪

业绩总结 - 2023年度合并营业收入70,458.98万元，同比减少1.21%[7] - 2023年度合并营业利润-9,581.78万元，同比减少60.89%[7] - 2023年度合并净利润-9,838.17万元，同比减少59.24%[7] - 2023年度归属于母公司股东的净利润-9,402.76万元，同比减少60.50%[7] 分红情况 - 2023年度每10股派发现金股利0.5元，共派7,521,248.30元[9] - 2024年半年度盈利满足条件时授权董事会制定中期分红方案[11] 资金安排 - 拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品或存款类产品[20] - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[22] - 拟对全资子公司香港博通提供不超1亿美元无偿担保额度[22] 会议相关 - 2023年度股东大会拟于2024年6月21日14:30在上海浦东新区召开[24] - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][12][13][14][15][16][17][18][21][22][23][25]