股东大会信息 - 2024年4月27日公告2023年年度股东大会信息，距召开日期20日[4] - 2024年6月21日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 12人出席，代表43,940,690股，占29.2110%[7] 议案表决 - 多份报告及议案同意率99.9781%，反对9,600股占0.0219%[12][13][14][15][24] - 部分中小股东议案同意率99.9294%，反对9,600股占0.0706%[16][17][20] 决议情况 - 股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[25]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东所持表决权股份总数43,940,690股[4] - 占公司有表决权股份总数比例29.2110%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票43,931,090，比例99.9781%[7][9][10][11][12][13] - 重大事项5%以下股东相关议案同意票13,590,987，比例99.9294%[13][14] - 议案4、12特别决议获2/3以上通过[14] - 其他普通决议经1/2以上通过[14] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7.05亿元，下降1.21%[13] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 0.94亿元[13] - 2023年公司营业毛利21,565.07万元，较2022年增长17.61%[147] - 2023年净利润 -9,838.17万元，较2022年亏损幅度收窄59.24%[144] - 2023年无线数传类产品收入50,060.45万元，占比71.05%，同比增长6.99%[144] - 2023年无线音频类产品收入20,398.53万元，占比28.95%，同比下降16.86%[144] - 2023年销售费用1632.24，占收入比重2.32%，同比增16.46%[148] - 2023年管理费用2260.20，占收入比重3.21%，同比降50.28%[148] - 2023年研发费用29894.86，占收入比重42.43%，同比增3.92%[148] - 2023年财务费用 - 3625.99，占收入比重 - 5.15%，同比增13.19%[148] - 2023年经营活动现金流量净额4104.96，同比增120.35%[150] - 2023年投资活动现金流量净额 - 4736.04，同比增66.39%[150] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 1750.51，同比增74.91%[150] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司2023年底完成工艺改善及产品更新迭代，预计未来毛利率提升[41] - 公司专注无线连接芯片研发，将提升研发能力、扩大市场份额、规范运用募集资金[43] - 2024年半年度盈利且满足条件时，授权董事会制定中期分红方案[162] 新产品和新技术研发 - 公司聚焦无线连接领域芯片研发，Wi - Fi、蓝牙音频、高精度定位芯片等新一代产品已实现研发迭代[13][14] - 公司Wi-Fi MCU芯片出货量保持市场领先，成为多家知名品牌客户芯片供应商[28] - 公司推出新一代高度集成蓝牙音频SoC产品，采用22nm工艺制程，已导入多家知名客户[28] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司修订《公司章程》，涉及利润分配相关内容[155] - 拟使用总额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品或存款类产品[179] - 公司及子公司拟向境内外金融机构申请不超过10亿元人民币或等值外币综合授信额度[183] - 公司拟对全资子公司香港博通提供不超过1亿美元无偿担保额度[187] 其他关键数据 - 2023年末公司总资产192,061.07万元，较2022年末减少9,904.61万元，降幅4.90%[140][142] - 截止2023年底，公司总员工人数为375人，较上年末净增加20人[31] - 应收账款本期期末数15,171.28万元，占总资产7.90%，较上期期末变动34.50%[34] - 短期借款本期期末数4,100.00万元，占总资产2.13%，较上期期末变动57.83%[34] - 应付账款本期期末数6,821.35万元，占总资产3.55%，较上期期末变动49.19%[34] - 合同负债本期期末数1,197.39万元，占总资产0.62%，较上期期末变动 -44.57%[34] - 其他应付款本期期末数3,404.49万元，占总资产1.77%，较上期期末变动 -54.54%[34] - 递延收益本期期末数2,242.00万元，占总资产1.17%，较上期期末变动72.99%[34] - 2024年3月31日香港博通资产总额3336.49万美元，较2023年末下降约5.20%[189] - 2024年3月31日香港博通负债总额3229.18万美元，较2023年末下降约5.35%[189] - 2024年3月31日香港博通净资产107.31万美元，较2023年末下降约0.65%[189] - 香港博通2024年第一季度营业收入1865.96万美元，2023年度为7434.15万美元[190] - 香港博通2024年第一季度净利润 - 0.70万美元，2023年度为250.86万美元[190]

股东大会时间 - 原2023年年度股东大会召开日期为2024年6月21日[2] - 原股东大会股权登记日为2024年6月14日[2] - 更正后现场股东大会召开时间为2024年6月21日14点30分[5] - 网络投票起止时间为2024年6月21日[5] 股东大会地点 - 更正后现场股东大会召开地点为上海市浦东新区张东路1387号41幢公司一楼会议室[5] 议案相关 - 2024年4月27日公告中序号2议案名称更正为《公司2023年度监事会工作报告》[3] - 股东大会议案涉及《公司2023年度董事会工作报告》等12项[6][7] 其他 - 公告发布日期为2024年6月14日[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5]

业绩总结 - 2023年度营业收入7.05亿元，净利润亏损9402.76万元[5] 股价情况 - 2024年5月24 - 28日股价波动大，涨幅高于同期指数[4][5][7] 公司情况 - 生产经营正常，无重大信息未披露[6] 提醒 - 提醒投资者理性投资，注意风险[7]

《关于博通集成电路(上海)股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 之回函 致:博通集成电路(上海)股份有限公司: 贵公司《关于博通集成电路〈上海〉股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: Pengfei Zhang Dawei Guo 5 月 2024年 日 2 (本页以下无正文) (本页无正文,为回函签署页) For and on behalf of Beken Co Corporation 控股股东:BEKEN CORPORATION (签章Authorised Signature(s) 实际控制人: BEKEN CORPORATION 作为博通集成电路(上海) 股份有限公司(以下简称 "博通集成"〉的控股股东,PENGFEI ZHANG 先生、DAWEI GUO 先生作为公司的 实际控制人,截至目前,没有涉及博通集成的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在股票交易异 常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-016 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 确认公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项。公司特别提醒投资者 理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公 司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事卢坤材、张翼独立性[1] - 全体独立董事符合任职资格且无影响独立性情况[1] - 评估符合法规及《公司章程》要求[1] 评估时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2024年4月27日[2]

人事变动 - 2023年11月起卢坤材担任公司独立董事[4] - 2023年11月29日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[11] 会议情况 - 2023年应参加董事会3次、股东大会1次，均亲自出席[5] - 2023年参加审计等委员会会议共8次[6] 公司运营 - 2023年不存在对外担保及资金占用情况[10] 激励计划 - 公司2023年股票期权激励计划首次授予日为2023年12月27日[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[19]

二○二三年度 关于博通集成电路（上海）股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字 [2024] 第 ZA12058 号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 博通集成电路（上海）股份有限公司 鉴证报告 我们接受委托，对后附的博通集成电路（上海）股份有限公司（以 下简称"博通集成"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博通集成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...