证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-039 包头天和磁材科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议 案》并审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨 慎性原则，公司全体董事在审议董事薪酬相关议案时均回避表决，同意将该议案 直接提交公司股东大会审议；在审议高级管理人员薪酬相关议案时，关联董事回 避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案 通过后止；高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日 起至新的薪酬方案通过后止。 三、薪酬标准 1、非独立董事 在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职 ...

公司代码：603072 公司简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-043 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 包头天和磁材科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司损益、总资 产、净资产等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号），该解释规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开 发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司监事会对本事项发 表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核 查意见。根据相关规定，本次调整不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券交 易所同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首 次公开发行人民币普通股（A 股）6,607 万股，发行价格为 12.30 元/股，本次发 行募集资 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-038 包头天和磁材科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 公告 （一）关联法人 1、天津天和盈亚科技有限公司 统一社会信用代码：911201167548007414 法定代表人：袁文杰 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金 融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 15 亿元。本次申请综合授信额度事 项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。授信种类及 用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品种、额度和期限，以 银行等金融机构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融 资时间及金额将在综合授信额度内，公司视运营资金的实际需求 ...

关于包头天和磁材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：包头天和磁材科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 知会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidaiie. ertified public accountants 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025QDAA2B0123 包头天和磁材科技股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了包头天和磁材科技股份有限公司(以下简 称天和磁材公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对信 永中和 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-045 包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-035 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由刁树林先生召集并主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...