证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-103 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 8 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相 关条款进行修订。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总 则 （六）负责法律法规、《公司章程》规定和董事会授予的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。协调 安排办理审计委员会日常工作事务、完成审计委员会决策前的各项准备工作。 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《包头天和磁材科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会。 第三条 审计委员会的主要职责： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）行使《公司法》规定的监事会的职权； 第五条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员 会的建议。 第六条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本制度的规定。审计委 ...

股东会基本情况 - 会议于2025年11月28日在内蒙古包头市公司会议室召开 [2] - 会议以现场结合网络投票方式表决 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事均列席会议 董事会秘书及其他高管亦列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 议案一《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》获得通过 [5] - 议案二《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》获得通过 [5] - 两项议案均对中小投资者进行了单独计票 [6] 关联交易与回避表决 - 议案二涉及关联交易 关联股东天津天和盈亚科技有限公司及袁易、陈雅、范跃林、沈强、翟勇等个人股东回避了表决 [6] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师吴明武、马苏钰见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 决议合法有效 [6]

股东会信息 - 2025年11月12日刊登股东会通知，11月28日14:30现场会议召开[4][5] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 379人出席股东会，代表股份126,790,866股，占比47.9759%[6] - 6名出席现场会议，代表股份17,815,914股，占比6.7413%[6] - 373人参加网络投票，代表股份108,974,952股，占比41.2346%[7] - 376名中小投资者参会，代表股份12,014,952股，占比4.5463%[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》同意126,545,766股，占比99.8066%[13] - 《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》中小股东同意11,769,852股，占比97.9600%[15] - 《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》非关联股东同意8,064,200股，占比96.5200%[15] - 《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》中小股东同意8,064,200股，占比96.5200%[15]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月28日在内蒙古包头召开[2] - 出席会议股东和代理人379人，持股126,790,866股，占比47.9759%[2] - 公司9名在任董事全部列席会议[3] 议案表决 - 部分募投项目调整内部投资结构议案，A股同意票126,545,766，比例99.8066%[5] - 申请综合授信额度并接受关联方提供担保议案，A股同意票8,064,200，比例96.5200%[5] 其他 - 议案2关联股东天津天和盈亚科技等回避表决[6] - 上海市锦天城律师见证股东会，认为决议合法有效[7] - 公告日期为2025年11月29日[9]

板块整体表现 - 11月20日金属新材料板块整体下跌0.06%，表现略强于上证指数（下跌0.4%）和深证成指（下跌0.76%）[1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为合金投资，单日跌幅达6.67%[1] - 板块当日总成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中金力永磁成交额最高，达12.20亿元[1] 个股价格与成交 - 合金投资收盘价7.98元，跌幅6.67%，成交量70.15万手，成交额5.61亿元[1] - 中科磁业收盘价55.07元，跌幅3.44%，成交量3.92万手，成交额2.20亿元[1] - 博威合金收盘价21.18元，跌幅2.58%，成交量12.03万手，成交额2.58亿元[1] - 金力永磁收盘价34.50元，跌幅2.32%，成交量34.75万手，成交额12.20亿元[1] - 安泰科技收盘价18.00元，跌幅2.01%，成交量37.87万手，成交额6.87亿元[1] 板块资金流向 - 金属新材料板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为1.51亿元[1] - 游资资金呈现净流入状态，净流入金额为7508.64万元[1] - 散户资金同样呈现净流入，净流入金额为7599.37万元[1] 个股资金流向详情 - 深圳新星主力资金净流入1.05亿元，主力净占比10.00%，但游资和散户资金均为净流出[2] - 图南股份主力资金净流入4185.67万元，主力净占比16.41%[2] - 博威合金主力资金净流入388.30万元，游资资金净流入1674.15万元[2] - 斯瑞新材主力资金净流入282.09万元，游资资金净流入1404.65万元[2]

募资情况 - 公司首次公开发行6,607万股，发行价12.30元/股，募集资金总额8.12661亿元，净额7.3033959亿元[9] 募投项目 - 高性能钕铁硼产业化项目调整后拟投入募集资金19,835.79万元[12] - 高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目调整后拟投入8,026.57万元[12] - 高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目调整后拟投入4,243.94万元[12] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目调整后拟投入24,919.28万元[12] - 补充流动资金调整后拟投入16,008.38万元[12] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目设备费调整后为17,362.00万元，占比64.28%[13] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目安装费调整后为2,083.44万元，占比7.71%[13] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目预备费调整后为2,500.00万元，占比9.26%[13] 授信相关 - 公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度，有效期12个月[18] - 公司控股股东及实际控制人等关联方为授信提供无偿担保[18] - 本次授信额度申请事项需经2025年第三次临时股东会审议通过[18] - 授信期限内额度可由公司及子公司共同循环滚动使用[18] - 授信种类包括流动资金贷款等多种业务，以金融机构最终核定为准[18] - 公司董事会提请股东会授权董事长或其指定代理人办理融资相关手续[19] 其他 - 天津天和盈亚科技有限公司成立于2003年9月27日，注册资本5000万元[20][21] - 部分募投项目调整内部投资结构公告于2025年11月12日披露[16] - 申请综合授信额度并接受关联方担保公告于2025年11月12日披露[24] - 现场会议时间为2025年11月28日14点30分，地点在内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8 - 17公司会议室[7]

股价与交易数据 - 11月17日公司股价微涨0.21%，成交额达6315.87万元 [1] - 当日融资买入287.61万元，融资偿还466.95万元，融资净卖出179.34万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计1.93亿元，其中融资余额1.93亿元，占流通市值的6.26% [1] - 11月17日融券卖出1200股，卖出金额5.60万元，融券余量7500股，融券余额34.99万元 [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为3.97万户，较上期减少27.77% [2] - 截至9月30日，人均流通股为1662股，较上期增加41.29% [2] - 嘉实中证稀土产业ETF为第一大流通股东，持股85.05万股，较上期增加44.68万股 [3] - 南方中证1000ETF为第二大流通股东，持股72.33万股，较上期减少1.19万股 [3] - 公司A股上市后累计派现3964.20万元 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入16.10亿元，同比减少16.86% [2] - 2025年1-9月公司实现归母净利润1.20亿元，同比增长12.46% [2] 公司基本情况 - 公司位于内蒙古包头稀土高新区，成立于2008年5月22日，于2025年1月3日上市 [1] - 公司主营业务为烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：烧结钕铁硼成品36.59%，烧结钕铁硼毛坯10.39%，烧结钕铁硼合计46.99% [1]

会议基本情况 - 包头天和磁材科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议地点位于内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室 [1] - 会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决 [1] 会议出席情况 - 公司在任董事9人全部出席本次会议 [2] - 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议 [2] - 会议由董事张海潮先生主持 [1] 议案审议结果 - 审议通过关于续聘会计师事务所的议案 [2] - 本次会议无否决议案 [1] 法律合规性 - 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定 [1] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师吴明武、马苏钰见证 [3][4] - 律师认为本次股东会通过的决议合法有效 [4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日在内蒙古包头召开[2] - 出席会议股东和代理人390人[2] - 出席会议股东所持表决权股份155,369,409股，占比58.7896%[2] - 公司9名董事全部出席会议[3] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案获通过，A股股东同意票数155,148,509，占比99.8578%[5] - 涉及重大事项，5%以下股东同意票数10,402,595，占比97.9206%[5]