证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-093 包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集 并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董 事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-091 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状 况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确 ...

重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 670,021,876.44 | 0.04 | 1,610, ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-094 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 07 日（星期五）09:00-10:00 会议召开时间：2025 年 11 月 07 日（星期五）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 06 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 info@thmagnetics.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开 2025 ...

公司募集资金账户冻结事件进展 - 公司为募集资金投资项目开设的募集资金账户的部分资金此前被冻结 [1] - 近日公司收到包头稀土高新技术产业开发区人民法院的《民事调解书》及《民事裁定书》相关案件已达成调解 [2] - 截至公告披露日上述被冻结的资金已全部解除冻结 [2] 冻结事件对公司的影响 - 募集资金账户部分资金被冻结期间未影响公司募集资金投资项目的实施 [2] - 该事件未对公司的正常经营管理造成实质影响亦未对募集资金投资项目产生重大不利影响 [2] - 截至公告披露日公司不存在其他募集资金账户被冻结的情形 [2]

资金情况 - 公司募集资金账户部分被冻结资金712.36万元已全部解除冻结[1] - 被冻结账户开户行是中国银行包头市开发区支行，账号为149287257253[1] 影响与现状 - 资金冻结未影响项目实施和正常经营，无重大不利影响[3] - 截至公告披露日，无其他募集资金账户被冻结情形[3]

板块整体表现 - 10月23日金属新材料板块整体下跌1.41%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，新莱福领跌，跌幅为6.95%，安泰科技下跌5.39% [2] - 部分个股逆势上涨，中洲特材上涨3.21%，天力复合上涨0.93%，铂科新材上涨0.92% [1] 个股交易情况 - 安泰科技成交最为活跃，成交量为215.17万手，成交额达44.03亿元 [2] - 中洲特材成交量60.47万手，成交额13.61亿元，涨幅居前 [1] - 铂科新材成交额6.24亿元，股价上涨0.92% [1] 资金流向分析 - 金属新材料板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为6.9亿元 [2] - 散户资金大幅净流入6.68亿元，游资资金净流入2276.03万元 [2] - 个股资金流向差异显著，铂科新材主力资金净流入3166.72万元，净占比5.07% [3] - 斯瑞新材主力资金净流入2254.15万元，净占比高达9.38% [3] - 中洲特材主力资金净流出3186.56万元，但游资净流入1275.38万元 [3]

项目概述 - 公司全资子公司天和新材料计划投资建设高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目，总投资额预计为85,000万元人民币 [1] - 项目计划分两期建设，其中一期项目拟投资21,000万元人民币 [1] - 项目投资旨在响应国家关于全力建设"两个稀土基地"的政策，符合公司战略发展规划 [1] 项目审批与协议 - 公司第三届董事会审计委员会第五次会议及第三届董事会第五次会议已于2025年10月9日审议通过该对外投资议案 [1] - 天和新材料已与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署了项目（一期）的投资协议 [2] 项目土地获取进展 - 天和新材料已于近日取得项目用地的《中华人民共和国不动产权证书》 [3] - 所获土地为工业用地，使用权面积为44,712.65平方米，使用期限为50年，自2025年10月10日至2075年10月9日 [3] - 土地权利类型为国有建设用地使用权，权利性质为出让，由天和新材料单独所有 [3]

板块整体表现 - 10月21日金属新材料板块整体上涨1.78%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06% [1] - 铂科新材为当日板块领涨股 [1] 个股价格变动 - 天和磁材收盘价49.36元，下跌1.48% [1] - 金力永磁收盘价39.91元，下跌1.02% [1] - 中科磁业收盘价60.15元，下跌0.66% [1] - 正海磁材收盘价16.73元，微跌0.06% [1] - 宁波韵升收盘价14.21元，上涨0.28% [1] - 有研粉材收盘价45.55元，上涨0.49% [1] - 英思特收盘价80.73元，上涨0.71% [1] - 银河磁体收盘价35.60元，上涨0.76% [1] - 中科三环收盘价13.95元，上涨0.94% [1] 个股成交情况 - 金力永磁成交量最大，为60.39万手，成交额24.00亿元 [1] - 正海磁材成交25.34万手，成交额4.23亿元 [1] - 宁波韵升成交28.25万手，成交额4.00亿元 [1] - 银河磁体成交16.58万手，成交额5.90亿元 [1] - 中科三环成交21.05万手，成交额2.92亿元 [1] - 天和磁材成交3.93万手，成交额1.93亿元 [1] - 中科磁业成交3.22万手，成交额1.93亿元 [1] - 英思特成交1.01万手，成交额8182.58万元 [1] - 有研粉材成交1.16万手，成交额5311.23万元 [1] 板块资金流向 - 金属新材料板块主力资金净流出556.95万元 [1] - 板块游资资金净流出2.01亿元 [1] - 板块散户资金净流入2.07亿元 [1]

公司资产动态 - 全资子公司包头天和新材料科技有限公司于10月20日晚间取得《中华人民共和国不动产权证书》[2]