证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-068 包头天和磁材科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 为满足包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）当前业务规划及 未来发展需求，提升公司全资子公司天和新材料的资本实力和经营能力，公司拟 以自有资金对天和新材料增资 9,000 万元人民币，本次增资完成后，天和新材料 的注册资本由 1,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币。 2025 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 对全资子公司增资的议案》，同意了本次增资事项，本次增资事项无需提交公司 股东会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的公司重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 增资标的名称：包头天和新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91150291MAEHDYD63F 增资标的名称：包头天和新材料科技有限公司（以下 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-065 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 同意将第三届董事会审计委员会构成调整为：朱震宇（主任委员）、陈凯、 赵永刚。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

天和磁材6月10日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 | 2159.17 | | | | 营业部 | | | | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1976.47 | | | 买三 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 营业部 | 1413.93 | | | 买四 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1221.32 | | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1203.94 | | | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | | 4846.11 | | 卖二 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 营业部 | | 2207.64 | | 卖三 | 财通证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 1310.55 | | --- | --- | --- | | 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 119 ...

公司业绩 - 2024年实现营业收入25.90亿元，归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，扣除非经常性损益的净利润1.32亿元 [2] - 主营业务保持"钕铁硼为主、钐钴为辅，成品与毛坯双轮驱动"的体系 [2] - 通过技术研发驱动、高端市场定位、智能生产管理三大战略实现核心业务突破 [2] 业务布局 - 专注于高性能稀土永磁材料领域，产品包括烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料 [2] - 下游应用覆盖新能源汽车、汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子、机器人等领域 [2] - 重点满足能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化、AI智能化需求 [2] 发展战略 - 持续加强研发驱动，优化成本，满足市场需求 [3] - 坚持高端市场定位，提升细分市场占有率，开发新客户新市场 [3] - 推进智能生产管理，提升管理和信息化建设水平 [3] - 积极推进ESG可持续发展工作 [3] - 稳步推进募投项目达产，释放产能，推动业绩稳健增长 [3] 未来展望 - 人形机器人将成为钕铁硼磁组件重要需求增长点 [3] - 2025年重点开发人形机器人等高端领域优质客户 [3] - 依托提前布局和技术积累，为未来发展奠定基础 [3] 区域优势 - 依托包头市稀土特色产业优势 [2] - 发挥技术创新能力强、产品质量稳定、市场反应快速等综合优势 [2]

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 29 日召开 了职工代表大会，选举张海潮先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公 司第三届董事会任期一致。张海潮先生当选后，公司第三届董事会成员中兼任公 司高级管理人员职务的以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 附：职工代表董事人员简历 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-064 包头天和磁材科技股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司职工代表董事赵永刚先生的书面辞呈，赵永刚先生因个人原因申请辞去公司第 三届董事会职工代表董事职务。赵永刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 辞职后，赵永刚先生仍担任公司董事职务。 张海潮先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-063 包头天和磁材科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀 土大街 8-17 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 524 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,531,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.2294 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合 网络投票的方式进行表决，会议的召集、召 ...

上海市锦天城律师事务所 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：包头天和磁材科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受包头天和磁材科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-062 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及 投资产品：银行理财产品。 投资金额：20,000 万元人民币。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲 置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-061 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、赎回回单。 特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司董事会 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单 日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表 了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查 意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号 2025-014）。 一、使 ...

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