会议基本情况 - 包头天和磁材科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议地点位于内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室 [1] - 会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决 [1] 会议出席情况 - 公司在任董事9人全部出席本次会议 [2] - 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议 [2] - 会议由董事张海潮先生主持 [1] 议案审议结果 - 审议通过关于续聘会计师事务所的议案 [2] - 本次会议无否决议案 [1] 法律合规性 - 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定 [1] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师吴明武、马苏钰见证 [3][4] - 律师认为本次股东会通过的决议合法有效 [4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日在内蒙古包头召开[2] - 出席会议股东和代理人390人[2] - 出席会议股东所持表决权股份155,369,409股，占比58.7896%[2] - 公司9名董事全部出席会议[3] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案获通过，A股股东同意票数155,148,509，占比99.8578%[5] - 涉及重大事项，5%以下股东同意票数10,402,595，占比97.9206%[5]

股东会信息 - 2025年10月29日公告2025年第二次临时股东会信息，11月17日14:30召开[4][5] - 采用现场与网络投票结合方式[5] 参会情况 - 390人出席，代表股份155,369,409股，占比58.7897%[6] - 5名现场参会，代表股份28,010,000股，占比10.5986%[6] - 385人网络投票，代表股份127,359,409股，占比48.1911%[7] 中小股东情况 - 385名中小投资者参会，代表股份10,623,495股，占比4.0198%[8] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意155,148,509股，占比99.8578%[13] - 中小股东同意该议案股份为10,402,595股，占比97.9206%[15]

金属新材料板块市场表现 - 11月12日金属新材料板块整体下跌2.16%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股普跌，领跌股为隆达股份，单日跌幅达6.51%，新莱福和深圳新星跌幅紧随其后，分别为4.96%和4.83% [2] - 板块内少数个股逆势上涨，中科三环领涨，涨幅为1.70%，有研粉材和天和磁材分别上涨0.99%和0.13% [1] 板块资金流向 - 当日金属新材料板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出10.12亿元，游资资金净流出9276.56万元 [2] - 散户资金成为当日板块唯一净流入资金方，净流入金额为11.04亿元 [2] - 个股层面资金流向分化，中科三环和深圳新星获得主力资金净流入，分别为2601.76万元和2125.24万元，而华达新材主力净流出占比最高，达18.02% [3] 重点个股交易情况 - 隆达股份作为领跌股，成交量为12.60万手，成交额为3.08亿元 [2] - 深圳新星成交活跃，成交量高达44.42万手，成交额达15.37亿元，但股价下跌4.83% [2] - 中科三环为涨幅最大个股，成交量为31.33万手，成交额为4.31亿元 [1]

近期市场交易与融资数据 - 11月11日公司股价下跌0.78%，成交额为6886.62万元 [1] - 当日融资买入634.28万元，融资偿还552.89万元，融资净买入81.39万元 [1] - 截至11月11日，公司融资融券余额合计2.00亿元，融资余额占流通市值的6.42% [1] - 11月11日融券卖出200股，金额9422元，融券余量1.09万股，融券余额51.35万元 [1] 公司股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为3.97万户，较上期减少27.77% [2] - 人均流通股为1662股，较上期增加41.29% [2] - 前十大流通股东中，嘉实中证稀土产业ETF为第一大股东，持股85.05万股，较上期增加44.68万股 [3] - 南方中证1000ETF为第二大股东，持股72.33万股，较上期减少1.19万股 [3] - 多家ETF基金位列前十大流通股东，持股数量有增有减 [3] 公司财务业绩表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入16.10亿元，同比减少16.86% [2] - 2025年1-9月公司归母净利润为1.20亿元，同比增长12.46% [2] - A股上市后公司累计派现3964.20万元 [3] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：烧结钕铁硼成品36.59%，烧结钕铁硼毛坯10.39%，烧结钕铁硼合计46.99% [1] - 烧结钐钴业务占比为0.51%，其他业务占比5.02% [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额为人民币812,661,000.00元 [1] - 扣除发行费用人民币82,321,410.00元后，实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元，资金已于2024年12月26日全部到位 [1] - 公司设立了募集资金专项账户进行专户管理，并与保荐人、开户银行签订了三方监管协议 [2] 募集资金使用方式调整 - 公司获准使用自有资金支付募投项目部分款项，并在支付后6个月内以募集资金进行等额置换 [4] - 此操作主要因募投项目需从境外购置设备，受限于外币支付及海关绑定的银行账户要求，募集资金专户无法直接支付 [4] - 该事项已通过董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议，保荐人出具无异议核查意见 [7][9] 募投项目内部投资结构调整 - 公司拟对“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”的内部投资结构进行调整，但项目承诺投资总额不变 [24][56] - 调整原因为适应市场、产品结构及客户需求变化，优化设备配置并加大自动化、智能化投入力度 [59][60] - 此调整事项已履行相应审议程序，尚需提交公司股东会审议 [27][56] 公司融资与授信安排 - 公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元 [10][11] - 授信种类包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等多种业务，额度有效期为股东会审议通过后12个月 [11] - 公司控股股东、实际控制人及其配偶将为此提供无偿担保，公司无需支付担保费用或提供反担保 [11][15] 公司治理与审议程序 - 公司于2025年11月11日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了多项重要议案 [23][24] - 会议审议事项包括募投项目内部投资结构调整、使用自有资金支付募投项目款项并置换、申请综合授信额度等 [24][28][31] - 公司定于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，对需股东会审议的议案进行表决 [37][41]

公司公告核心 - 天和磁材发布公告拟调整募投项目内部投资结构 [2] 募投项目调整详情 - 调整项目为年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目 [2] - 调整不改变募集资金投资项目及募集资金投入总额 [2] - 调整内容为项目内部投资结构 [2]

公司融资活动 - 公司及下属子公司计划向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度[1] - 此次申请综合授信旨在满足公司及子公司生产经营和发展需要[1]

募集资金 - 公司首次公开发行6,607万股，发行价12.30元/股，募资8.12661亿元，净额7.3033959亿元[2] 募投项目 - 高性能钕铁硼产业化等5个项目投资及拟投入资金调整[6][7] 资金置换 - 募投项目用自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换[8][10] - 2025年11月11日相关会议审议通过置换议案[12][13] - 置换不影响周转、用途和股东利益，保荐人无异议[11][14]

募集资金 - 公司首次公开发行 6,607 万股 A 股，发行价 12.30 元/股，募资 8.12661 亿元，净额 7.3033959 亿元[1] 募投项目 - 高性能钕铁硼产业化等 5 个项目调整后拟投入募资共 73,033.96 万元[4] 资金置换 - 2025 年 11 月 11 日通过用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[1][10] - 置换事项在自有资金支付后 6 个月内完成[7] - 保荐人认为置换事项合规，不影响资金周转等[11]