该报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的各项工作，公司董事会 严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》 等相关规定，履行董事会的各项职责，推进股东大会各项决议的有效实施，促进 公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保 持稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-034 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 名），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为人民币 136,085,416.34 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为人民币 752,347,008.56 元。 在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的 情况下，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。 二、是否可能触及其他风险警示情形 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-036 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》 9.8.1 条第一款第（八） 项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 三、公司履行的决策程序 包头天和磁材科技股份有限公 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua Ma No 8 Chaovangmen Be Donachena District, Beijir lic accountants 100027 P.R.China 审计报告 XYZH/2025QDAA2B0126 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie ShineWi Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025QDAA2B0124 包头天和磁材科技股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称天和磁材公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027 P R China 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025QDAA2B0123 包头天和磁材科技股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了包头天和磁材科技股份有限公司(以下简 称天和磁材公司)2024年度财务报表,包括2024年12月 ...

申港证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6,607 万股， 发行价格为 12.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 812,661,000.00 元。 本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用 57,886,270.00 元后的余 额 754,774,730.00 元已于 2024 年 12 月 26 日存入本公司在中国银行股份有限 公司包头市开发区支行 149287257253 银行账号。上述募集资金扣除承销费用、 保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 730,339,590.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊 普 通 合 伙 ）（ 以 下 简 称 " 信 永 中 和 "） 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2024BJAA8B0276）。 （二）募集资金本年度使用金额及年 ...

申港证券股份有限公司 鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市 实际募集资金净额低于《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金金额，为保障募投项目的顺利 实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司根据实际募集资金净额并结合各募 投项目的情况，对募投项目使用募集资金的金额进行调整，不足部分公司将通过 自有资金或其他融资方式解决，具体情况如下： 单位：万元 关于包头天和磁材科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 65 8 号富华大厦 A 座 9 层 包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内 部 控 制 审 计 报 告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaji ShineWi Donacheng District, Bellin certified public accountants 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA2B0125 包头天和磁材科技股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称天和磁材公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...

包头天和磁材科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603072 公司简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 204 包头天和磁材科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁文杰、主管会计工作负责人张海潮及会计机构负责人（会计主管人员）王子培 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，2024年度公司利润分配方案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股 、不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划和目标等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意 ...

包头天和磁材科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人袁文杰、主管会计工作负责人张海潮及会计机构负责人（会计主管人员）王子培 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 525,437,467.57 | 557,500,626.58 | | -5.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,883,352.38 | 31,593,624.84 | | 13.58 | | 归属 ...