本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开 发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司监事会对本事项发 表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核 查意见。根据相关规定，本次调整不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券交 易所同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首 次公开发行人民币普通股（A 股）6,607 万股，发行价格为 12.30 元/股，本次发 行募集资 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-043 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 包头天和磁材科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司损益、总资 产、净资产等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号），该解释规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对信 永中和 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-045 包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-035 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由刁树林先生召集并主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

该报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的各项工作，公司董事会 严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》 等相关规定，履行董事会的各项职责，推进股东大会各项决议的有效实施，促进 公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保 持稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-034 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 名），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为人民币 136,085,416.34 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为人民币 752,347,008.56 元。 在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的 情况下，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。 二、是否可能触及其他风险警示情形 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-036 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》 9.8.1 条第一款第（八） 项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 三、公司履行的决策程序 包头天和磁材科技股份有限公 ...

申港证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6,607 万股， 发行价格为 12.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 812,661,000.00 元。 本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用 57,886,270.00 元后的余 额 754,774,730.00 元已于 2024 年 12 月 26 日存入本公司在中国银行股份有限 公司包头市开发区支行 149287257253 银行账号。上述募集资金扣除承销费用、 保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 730,339,590.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊 普 通 合 伙 ）（ 以 下 简 称 " 信 永 中 和 "） 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2024BJAA8B0276）。 （二）募集资金本年度使用金额及年 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie ShineWi Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025QDAA2B0124 包头天和磁材科技股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称天和磁材公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 ...