会议信息 - 杭州热威电热科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年4月8日召开[2] - 会议通知于2025年3月28日送达董事[2] - 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席[2] 议案表决 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[13] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][8][9][11][14][15][17][18][19][21][22][23][24] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[12] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[26] 议案情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[2][5][6][7][8][15][16][17][18][20][22][24] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审议通过，保荐机构无异议，会计师事务所鉴证[14] - 《关于2025年度担保计划的议案》有效期为2024年年度股东大会批准之日起12个月内[24] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》等内容详见上交所网站公告[7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月9日[28]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.75元，较2023年增10.29% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年降100% [1] - 2024年每股公积金2.57元，较2023年增2.8% [1] - 2024年每股未分配利润1.48元，较2023年增13.85% [1] - 2024年营业收入19.24亿元，较2023年增14.8% [1] - 2024年净利润3亿元，较2023年增20% [1] - 2024年净资产收益率14.75%，较2023年降24.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有333.14万股，占流通股比8.32%，较上期减少23.10万股 [1] - 香港中央结算有限公司等7家为新进前十大股东 [2] - 廖和和、杨迎军持股有增加，张泉友持股不变 [2] - 高盛公司有限责任公司等7家退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派7.0元(含税)的分红送配方案 [4]

文章核心观点 公司拟于2025年4月9日披露《2024年年度报告》及摘要，并于4月11日举办2024年度业绩说明会与投资者沟通交流 [1] 分组1：说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月11日15:00 - 16:00 [1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn） [1][2] - 召开方式为网络互动方式 [1][2] 分组2：参加人员 - 董事、董事会秘书张亮 [1] - 独立董事潘磊 [1] - 董事、总经理吕越斌 [3] - 财务总监沈园 [3] 分组3：投资者参加方式 - 2025年4月11日15:00 - 16:00通过网址https://eseb.cn/1mYIytoRexi或微信扫描小程序码参与互动交流 [2] - 2025年4月11日前可进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2] 分组4：联系人及咨询办法 - 联系人张亮 [2] - 电话0571 - 86697018 [2] - 传真0571 - 86690083 [2] - 邮箱IR@e - heatwell.com [2] 分组5：其他事项 - 业绩说明会召开后可通过价值在线（www.ir - online.cn）或易董app查看情况及主要内容 [2]

报告披露 - 公司拟于2025年4月9日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 16:00举办，地点为价值在线，方式为网络互动[3] - 投资者可会前提问、当天参与互动，会后查看情况及内容[3][6][7] - 参会人员含董事、总经理等，联系人是张亮[5][7]

业绩总结 - 2023年8月30日首次公开发行40,010,000股A股，发行价23.10元/股，募资924,231,000.00元[3] - 减除费用后，募资净额805,627,002.13元[3] 市场扩张和并购 - 新增子公司泰国汽零与热威汽零实施年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目[4][5] 其他新策略 - 2025年2月7日同意以泰国汽零为主体开立募资专用账户[5] - 泰国汽零开立专户，存储0.00万元用于上述项目[7] - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场调查[8] - 甲方支取超5000万元且达净额20%时通知丙方并提供清单[9] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[9] - 《五方监管协议》生效至专户资金支出完毕并销户失效[10]

现金管理 - 公司可使用最高不超4.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2024年12月16日认购3000万元可转让定期存单产品[3] - 2025年3月11日赎回该产品，本金3000万元，获利息24.08万元[3] - 产品收益率为3.4%[5] - 收回本金和利息已归还至募集资金账户[3]

工商信息 - 安吉热威调整营业执照注册地址表述，实际地址未变[1] - 安吉热威完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 安吉热威注册资本为2.05亿元人民币[1] - 安吉热威成立日期为2014年03月06日[1]

担保情况 - 公司为安吉热威提供1.65亿元连带责任保证担保[2][3] - 截至披露日，已为安吉热威担保余额7819.54万元，含票据池业务担保2819.54万元[2][5] - 2024年度公司及子公司对外担保总额度不超22.85亿元，为安吉热威担保额度8亿元[4] - 本次担保前已签署授信担保额度1.35亿元，后变更为2.45亿元[5] - 本次担保前已审议未签署授信剩余担保额度6.65亿元，后为5.55亿元[5] - 本次担保保证额度1.65亿元，期限为债务人履行期满之日起三年[10] - 2024年10月29日签署的5500万元《最高额保证合同》终止[11] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额3.143253亿元，占净资产15.77%[14] 安吉热威财务数据 - 2024年9月30日，安吉热威总资产9.081431亿元，总负债4.307149亿元，净资产4.774282亿元[7][9] - 2024年1 - 9月，安吉热威营业收入8.940389亿元，净利润1.31976亿元[9]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年2月7日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 项目决策 - 同意以子公司热威汽车零部件（泰国）有限公司为主体开立募集资金专用账户[2] - 账户用于年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目[2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

审计安排 - 公司同意续聘天健会计师事务所担任2024年度审计服务机构[1] - 拟增加黄兰君为签字注册会计师，增加后共三人[1] 人员情况 - 黄兰君2019年4月执业，近三年无违规[2][3] - 黄兰君符合独立性要求[5] 影响说明 - 增加签字注册会计师变更无不利影响[6]