证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-042 浙江圣达生物药业股份有限公司监事会 2023年8月26日 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于8月23日收 到非职工代表监事徐端康先生的书面辞职报告。因个人原因，徐端康先生申请 辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定， 徐端康先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且公司监事 会非职工代表监事出现空缺，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之 日起生效，在此之前，徐端康先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行其监事职责。公司监事会对徐端康先生担任非职工代表监事以来的 辛勤工作表示诚挚感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年8月24日召开第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，同 意提名周娟娟女士 ...

交易种类：远期结售汇等外汇衍生产品 交易金额：不超过等值人民币2.00亿元（按照合同约定的币种、汇率计算） 履行的审议程序：本事项已经浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 交易目的：为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响， 公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保值， 降低汇率波动对公司的影响。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-039 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司同时对外币借款开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 预计未来一年内累计开展远期结售汇等外汇衍生品业务的任一时点余额不超 过等值人民币2.00亿元（按照合同约定的币种、汇率计算）。在上述额度范围内， 资金可滚动使用。 （三）资金来源 特别风险提示：公司开展的远期结售汇 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-037 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2023年8月14日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年半年度 报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物 药业股份有限公司2023年半年度报告》。 经审阅上述议案，我们认为：《公司2023年半年度报告及摘要》的编制和 审核 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-036 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议已于2023年8月14日以电子邮件结合短信方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人，其中，董事ZHU JING（朱静）女士、独立董事陈希琴女士、 独立董事胡国华先生、独立董事李永泉先生以通讯方式参加会议；公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《董事会关于 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定 和要求，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关 事项，发表独立意见如下： 经审阅上述议案，我们认为：为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动 对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起 12 个 月内累计开展任一时点余额不超过等值人民币 2.00 亿元（按照合同约定的币种、 汇率计算）的远期结售汇等外汇衍生产品业务，在上述额度范围内，资金可滚动 使用。 三、关于计提资产减值准备的议案 经审阅上述议案，我们认为：本次计提资产减值准备基于谨慎、稳健的经营 原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的 资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、 特别是 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-040 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023年第二季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露： 第十四号——食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年第二季度主要经营数据披露如下： 注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂 产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。 生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。 二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况 三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格（不含税）变动情况 第二季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期下降14.15%，环 比上升20.44%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期下降1.81%，环比下降 一、报告期 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 | 15 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 18 | | | 七、发行人的股本及演变 22 | | | 八、发行人的业务 | 23 | | 九、关联交易及同业竞争 25 | | | 十、发行人的主要财产 | 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 29 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | | 十三、发行人最近三年章程的制定与修改 30 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 30 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | ...

6-1-1 | | | | ……………… 第 7-14 页 二、财务报表 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 ……………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 ………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ……………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ……… …… 第 14 页 | 6-1-2 天健审〔2023〕818号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东: 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 92 页 6-1-3 一、审计意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | | 第二节 保荐人承诺事项 | 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | 一、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人 二〇二三年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 | 释 义 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券 | | 法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 19 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 | | 及相应 ...