证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-030 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | | 水生产和供应业，水利 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和 要求，2023年度任职期间，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、股东大会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明： 报告期内，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会人数的三 分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李永泉先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授职称，国家重点研发计划项目首席科学家，浙江省微生物学会理 事长 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-038 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2496 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣达 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，圣达生物公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-031 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》（上证发〔2023〕193号）等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"或"圣达生物"）2023年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债 券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税） ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-037 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 2023年，国内外维生素市场持续低迷，同质化、低价格竞争日益加剧、成交 价持续走低，使得公司生物素、叶酸类产品市场价格下降，出现亏损。为了真实、 准确、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年年度 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2023年年 度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产 进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的圣达生物公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2502 号 本报告仅供圣达生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为圣达生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解圣达生物公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-028 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上 市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股 东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况， 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

公司代码：603079 公司简称：圣达生物 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

财务表现 - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-54,062,928.21元[4] - 2023年度母公司实现净利润为-50,775,497.63元[4] - 2023年度母公司期末累计可分配利润为260,289,312.37元[4] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利10,158,987.48元（含税）[4] - 2023年度公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为8,965,334.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），与利润分配方案中的现金红利合并计算后，2023年度现金分红合计19,124,321.48元[4] - 公司2023年营业收入为727,405,727.98元，同比下降1.44%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-54,062,928.21元，同比下降271.71%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-62,224,320.86元，同比下降682.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为64,421,472.79元，同比增长58.22%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,254,680,511.87元，同比下降5.52%[15] - 总资产为1,719,185,557.88元，同比增长3.87%[15] - 基本每股收益为-0.32元，同比下降277.78%[15] - 稀释每股收益为-0.32元，同比下降277.78%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.36元，同比下降700.00%[15] - 加权平均净资产收益率为-4.19%，同比下降6.57个百分点[15] - 2023年第四季度营业收入为183,297,489.41元，同比下降1.09%[17] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-50,375,131.64元，同比下降289.73%[17] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为49,057,657.32元，同比增长27.03%[17] - 2023年非经常性损益项目合计为8,161,392.65元，同比增长-60.76%[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为8,359,562.88元，同比增长-39.50%[18] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为443,296.88元，同比增长-95.64%[18] - 2023年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为897,056.00元[19] - 2023年权益工具投资期末余额为10,713,517.92元，同比增长0.13%[19] - 2023年应收款项融资期末余额为1,112,435.57元，同比下降50.20%[19] - 2023年其他非流动资产期末余额为0元，同比下降100%[19] - 2023年度公司实现营业收入72,740.57万元，同比减少1.44%[20] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-5,406.29万元，较上年同期减少271.71%[20] - 公司实现营业收入72,740.57万元，较上年同期下降1.44%[32] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,406.29万元，较上年同期下降271.71%[32] - 公司总资产171,918.56万元，同比增长3.87%[33] - 归属于上市公司股东的净资产125,468.05万元，同比下降5.52%[33] - 公司研发费用42,924,788.08元，同比增长14.72%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额64,421,472.79元，同比增长58.22%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额-241,518,772.42元，同比减少[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额176,980,451.11元，同比增加[34] - 公司饲料添加剂营业收入163,617,525.02元，同比下降16.65%[38] - 公司2023年总营业收入为725,461,608.22元，同比增长15.93%[39] - 维生素产品营业收入为248,313,427.71元，同比下降5.99%，毛利率减少14.21个百分点[39] - 生物保鲜剂产品营业收入为304,725,716.89元，同比增长3.97%，毛利率增加1.92个百分点[39] - 境内市场营业收入为466,284,779.39元，同比增长4.55%，毛利率增加6.99个百分点[39] - 境外市场营业收入为259,176,828.83元，同比下降10.92%，毛利率减少16.68个百分点[39] - 直销模式营业收入为536,746,349.12元，同比增长0.20%，毛利率减少2.54个百分点[40] - 经销模式营业收入为188,715,259.10元，同比下降6.25%，毛利率增加0.86个百分点[40] - 维生素产品生产量为511.95吨，同比增长2.33%，销售量为567.50吨，同比增长25.33%[40] - 生物保鲜剂产品生产量为1,366.39吨，同比增长7.66%，销售量为1,387.06吨，同比增长9.53%[40] - 饲料添加剂行业毛利为-21,808,909.98元，毛利率减少13.82个百分点[40] - 原材料成本为115,352,341.92元，同比增长20.79%[43] - 直接人工成本为5,538,347.17元，同比增长3.40%[43] - 其他制造费用为29,856,168.98元，同比下降3.28%[43] - 前五名客户销售额为17,511.76万元，占年度销售总额24.07%[43] - 前五名供应商采购额为13,652.68万元，占年度采购总额27.39%[44] - 销售费用为14,202,679.43元，同比增长7.19%[45] - 管理费用为61,963,343.52元，同比下降1.96%[45] - 研发费用为42,924,788.08元，同比增长14.72%[47] - 研发投入总额为42,924,788.08元，占营业收入比例为5.90%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为64,421,472.79元，同比增长58.22%[49] - 公司截至报告期末主要资产受限情况，受限资产总额为76,448,033.37元，其中货币资金17,854,792.88元用于开具银行承兑汇票保证金，固定资产31,264,717.32元和无形资产27,328,523.17元为办理银行借款提供担保[55] - 公司2023年年度报告披露，现金分红金额为10,158,987.48元，合计分红金额为19,124,321.48元[133] - 公司2023年归属于上市公司普通股股东的净利润为-54,062,928.21元，分红金额占净利润比率不适用[133] 子公司与孙公司 - 公司控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司持股比例为75%[11] - 公司子公司浙江圣达生物研究院有限公司[11] - 公司子公司浙江新银象生物工程有限公司[11] - 公司子公司安徽圣达生物药业有限公司[11] - 公司孙公司浙江溢滔食品技术有限公司[11] 行业与市场 - 2023年维生素行业整体开工率约60%，市场价格大幅下跌，行业亏损面积大[23] - 2024年维生素供应格局变化复杂，可能出现厂家退出、行业并购整合和需求变化导致的集中采购[23] - 生物保鲜剂市场需求的快速增长主要来自下游食品行业的稳步增长、消费者对高效安全无毒无残留防腐剂的需求增加以及应用范围的扩大[25] - 全球清洁标签市场在2021-2028年预测期内将以6.78%的年复合增长率扩张[25] - 公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，是全球生物素、叶酸主要供应商[27] - 公司在生物保鲜剂领域是国内最早的生产企业之一，也是国内少数可以同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等产品的企业之一[25] - 公司主要产品包括生物素、叶酸等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂类产品，以及蔗糖发酵物等清洁标签产品[27] - 公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式，通过实时监测大宗原料价格走势，及时调整采购策略与节奏[28] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，依托设备集散控制DCS系统，在部分关键产品车间已实现智能制造和数据驱动[28] - 公司的销售模式包括直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理的销售[28] - 公司通过数字化工作的推进，已形成制造端、销售端、供应端和财务端信息的数字化联通，能根据经营大数据支持更加高效的决策[28] - 公司在生物素领域为全球主要供应商之一，在生物保鲜剂领域具有较高的知名度和美誉度[29] - 公司食品添加剂市场份额持续提升，乳酸链球菌素销量同比增长9.02%，销售收入同比增长4.50%[30] - 2023年公司主要产品维生素销量同比增长25.33%，销售收入同比减少18.96%[20] - 维生素药品领域中，CEP生物素销售量和销售收入同比增长12.05%和7.29%，国内API叶酸销售量和销售收入同比增长69.10%和77.24%[20] - 生物保鲜板块中，主要产品乳酸链球菌素销量同比增长9.02%，销售收入同比增长4.50%[20] - 公司第三梯队清洁标签产品销售收入和销量较去年同期分别增长48.27%和37.61%[20] - 子公司新银象销售额较去年同期增长12.38%，其中乳酸链球菌素销售额增长4.50%，聚赖氨酸销售额增长15.43%[20] - 子公司安徽圣达净利润较去年同期增加了418.50万元[20] - 2023年中国维生素出口量同比增长1.90%，出口金额同比下降18.10%，价格持续下跌和需求减弱可能对公司业绩产生不利影响[74] 研发与创新 - 公司报告期内共投入研发资金4,292.48万元，获得国家授权专利5项，其中发明专利2项，实用新型专利3项，新申请发明专利10项[58] - 公司维生素设计产能为660吨/年，产能利用率为77.57%；生物保鲜剂设计产能为2,200吨/年，产能利用率为62.11%[60] - 公司及子公司在研项目共41项，苍山绿色制造基地项目入选“全省第二批减污降碳标杆项目”，子公司安徽圣达获得“省专精特新中小企业”、“高新技术企业”、“市级企业技术中心”荣誉称号，通辽圣达获得“自治区级创新型中小企业”、“高新技术企业”和“农牧业产业化重点龙头企业”荣誉称号[58] - 公司计划通过工艺革新实现降本增效，稳固主营产品市场领先地位[70] - 公司重视高质量人才储备，通过集团商学院平台进行人才内培及引进[70] - 公司逐步布局合成生物学行业，汇聚并融合生命科学、工程学和信息科学等学科[70] - 2024年公司将继续围绕“效率，效益，战略”核心主题，提升市场竞争力[71] - 公司计划加快产品新工艺创新应用和老工艺优化提升，推进叶酸CEP、生物素CP注册工作[71] - 公司将通过优化绩效考核和推进信息化平台建设，提升管理效率[72] 风险与挑战 - 公司主要产品包括生物素、叶酸和生物保鲜剂，报告期内产品价格出现波动，主要受市场供应结构变化、原材料价格波动等因素影响[73] - 公司原材料占生产成本比重较大，原材料价格波动对盈利有较大影响，尽管公司采取多种措施减少影响，但未来仍存在不确定性[73] - 公司客户集中度较高，2020年至2023年，前五大客户销售收入占营业收入比例分别为31.12%、20.47%、21.09%和24.07%[73] - 公司出口业务占比较高，2020年至2023年，自营出口额占主营业务收入比例分别为56.53%、45.00%、39.48%和35.63%，汇率波动对公司经营有一定影响[73] 公司治理与管理 - 公司严格按照相关法规完善公司治理结构和内控制度，加强信息披露工作[75][76] - 公司召开了3次股东大会，会议程序合法合规，完成了各项议案[75] - 公司具有独立的业务经营能力和运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[75] - 公司董事选举和聘用符合相关法规要求，董事会组建和构成符合规定[75] - 公司监事会能够对公司运作及董事、经理等履行职责的合法性进行监督[75] - 公司于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2项议案[78] - 公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过3项议案[79] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年年度报告中披露持股变动情况，其中朱勇刚持股4,092,352股，年末持股数未变[82] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年年度报告中披露税前报酬总额，洪爱为18.00万元，朱勇刚为0万元，周斌为92.12万元[82] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年年度报告中披露是否在关联方获取报酬，