本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-019 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 16 日（星期五）至 8 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：新疆火炬燃气股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 编号：2024-017 新疆火炬燃气股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：壹亿肆仟壹佰伍拾万元人民币 成立日期：2003 年 04 月 23 日 经营范围：天然气的销售；销售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、 仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包；危险货物运输；成品油零售；汽 车清洗服务；电动汽车充电设施的建设及运营管理；销售：日用百货、润滑油、 石蜡、化工产品、预包装食品、烟草制品零售；电子过磅服务。（依法须经批准 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日和 2024年5月17日分别召开了第四届董事会第二次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《新疆火炬燃气股份有 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-016 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.47 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本141,500,000股为基数，每股派发现金红利0.47 元（含税）， ...

北京市天元律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第[243]号 致：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024年5月17日在新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新疆火炬燃气股份有限公司第四届董 事会第二次会议决议公告》《新疆火炬燃气股份有限公司第四届监事会第二次会议 决议公告》《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案》 7 | | 议案三：《关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 8 | | 议案四：《关于续聘公司 2024 | | 年度审计机构的议案》 9 | | 议案五：《关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬的议案》 10 | | 议案六：《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 11 | | 议案七：《关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》 12 | | 议案八：《关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案九：《关于公司 | 2024 | 年度监事薪酬的议案》 14 | | 议案十：《关于 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-014 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 问题 2、请问公司是否有考虑中期分红？ 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00-12:00 通过网络平台 " 上证路演中心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com）栏目召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，现将有关事项公告如下： 2024 年 4 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-004）。 2024 年 4 月 26 日，公司董事长、总经理陈志龙先生，董事、董事会秘书、 副总经理韦昆先生，财务总监孙颖女士，独立董事瞿学忠先生出席 ...

RSM 容诚 审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1926 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.go.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 " | 1 | 4 | . | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | P | 2 | . | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-115 | 审计报告 容诚审 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1417 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24KUTY | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | 目 录 in the subject . . . . 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 11:010- 容诚专字[2024]230Z1417 号 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称新疆火炬)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新疆火炬年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的 ...