证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-011 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）第四届监 事会第五次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于2025年4月14日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席付家浩 先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公 司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监 事会召开的有关规定。 二、经与会监事审议,通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （三）审议通过《关于公司 2024 年年度 ...

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-010 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）第四届董 事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长陈志龙先生主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-013 新疆火炬燃气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，新 疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 277,697,680.21 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 141,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,240,000 元（含税），本年度公司现金分红占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股 股东净利润的比例为 50.52%。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.56 元（含税） ...

内部控制审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1980 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 三、内部控制的固有局限性 https//www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1980 号 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"新疆火炬"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新疆 火炬董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， ...

审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0656 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0656 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-105 | 新疆火炬 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月 第五条 公司住所：新疆喀什地区喀什市喀什中亚南亚工业园区深圳产业园 C23-518-1。 1 / 49 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第一节 | 高级管理人员 35 | | 第 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》及 《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会。确保股东会正常召开，保证股东能够依 法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权，且不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（瞿学忠） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度的有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿学忠，男，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职 称。历任乌鲁木齐市十一中学教师；乌鲁木齐市公安局警察学校正科 级侦查员（二级警督）；宏源大厦物业公司总经理；新疆城市酒店总 经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；新疆德隆集团总经理；其中， 2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董 事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 本人具有多年的集团企业管理经历，对企业的战略规划、结构设 计以及风险控制等有较丰富经验。 （二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况 报告 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑训森） 本人作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独董制度》"）等法律、法规、规范性文件的规定和 要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的 职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人郑训森，男，1986 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师、 美国注册会计师、澳大利亚注册会计师、英国资深财务会计师（IFA）。 历任利德伟业电子（深圳）有限公司内部审计员；天职国际会计师事 务所有限公司深圳分所审计员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所审计经理；深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司投 资总监；2017 年 6 月至今，任中邦 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《新疆 火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对 股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由 9 人组成，设董事长一人，独立董事 3 人。董事会 成员由股东会选举产生，董事长由公司董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的 起草工作。 1 第五条 董事会职权范围 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职 权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...