审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0656 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0656 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-105 | 新疆火炬 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所审计新疆火炬2024年12月31日财务报告内控有效性，报告编号容诚审字[2025]230Z1980号[1][2] - 2024年12月31日新疆火炬在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[8] 历史金额 - 2013年12月相关金额为8811.5万元[9]

新疆火炬燃气股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月 第五条 公司住所：新疆喀什地区喀什市喀什中亚南亚工业园区深圳产业园 C23-518-1。 1 / 49 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第一节 | 高级管理人员 35 | | 第 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑训森） 本人作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独董制度》"）等法律、法规、规范性文件的规定和 要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的 职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人郑训森，男，1986 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师、 美国注册会计师、澳大利亚注册会计师、英国资深财务会计师（IFA）。 历任利德伟业电子（深圳）有限公司内部审计员；天职国际会计师事 务所有限公司深圳分所审计员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所审计经理；深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司投 资总监；2017 年 6 月至今，任中邦 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（瞿学忠） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度的有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿学忠，男，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职 称。历任乌鲁木齐市十一中学教师；乌鲁木齐市公安局警察学校正科 级侦查员（二级警督）；宏源大厦物业公司总经理；新疆城市酒店总 经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；新疆德隆集团总经理；其中， 2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董 事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 本人具有多年的集团企业管理经历，对企业的战略规划、结构设 计以及风险控制等有较丰富经验。 （二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况 报告 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《新疆 火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对 股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由 9 人组成，设董事长一人，独立董事 3 人。董事会 成员由股东会选举产生，董事长由公司董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的 起草工作。 1 第五条 董事会职权范围 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职 权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（颜莉） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《新疆火炬燃气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）的 规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，参与并认真审议董事会各项议案，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》及 《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会。确保股东会正常召开，保证股东能够依 法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权，且不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，实现对新疆 火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动 的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有 效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《新疆火炬燃气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司应当为董事会审计委员 会提供必要的工作条件，公司内部审计机构在对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员 会直接报告。 第三条 审计委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细 则及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。审计委员会根据《公 ...

2024 年年度报告 公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 277 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ：公 司 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.60 元 （ 含 税 ）， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 141,500,000股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 7,924.00万 元 ...