新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆火炬"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司整体经营情况回顾 2024 年公司始终坚持稳中求进，秉承"安全、诚信、节约、高 效、创新"的企业价值观，不断壮大主业、提升发展质量，拓展多元 化业务发展，深化提质增效，有序开展各项经营管理工作。 报告期内，公司实现营业收入 147,785.84 万元，同比增加 35.49%， 净利润 15,684.61 万元，同比增加 16.88%。截至报告期末，公司总 资产240,299.87 万元，归属于母公司所有者权益为15,244.34 万元， 资产负债率为 30.89%。 二、董事会工作情况 1、董事会会议召 ...

委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0998--2836777 【RSM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamb.gov.cn）"进行查 ... []我进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acond.gov.cn）"进行查 TEL:010-6600 1391 FAX:0 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0481 号 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆火炬燃气股份有限 公司(以下简称新疆火炬)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《新疆火炬董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，积极有效地履行了审计委 员会的职责。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑训森先生和颜莉女 士、董事谭常景先生组成。其中郑训森先生为会计专业人士并担任召 集人。公司审计委员会的成员构成符合相关法律法规中关于审计委员 会人员比例和专业配置的要求。 2024 年度，公司董事会审计委员会召开 4 次会议，审议了 11 个 议案，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和 《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， 会议议案全部审议通过。具体如下： | 召开日期 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-012 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项无需提交股东大会审议。 ●本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和 非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆火炬"）召开第四届董事会第六次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案 获得全部非关联董事全票表决通过。 2、独立董事专门委员会审议情况 | | | 关联交易类别 关联方 2024 年预计金 额（元） 2024 年实际发 生金额（元） ...

新疆火炬燃气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-015 新疆火炬燃气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆火炬燃气股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司 章程》的部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护新疆火炬燃气股份 | 第一条 为维护新疆火炬燃气 ...

二、预算编制的依据： 1、公司 2025 年的销售目标； 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度 财务报告； 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司营业业绩和实际经营能力，2025 年度生产经营计划，按照 合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研 究，对公司 2025 年度的财务预算情况报告如下： 一、预算编制的基础和范围： 1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度； 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算； 3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所 有子、分公司。 3、2025 年度的期间费用依据 2024 年度的实际支出并结合 2025 年的经营业务量增减变化进行预算。 三、利润预算（见下表）： 2024 年实现营业收入为 147,785.84 万元，2025 年销售目标 162,950.28 万元，增长 10.26%，2024 年度实现净利润为 15,684.61 万元，2025 年度预计实现净利润 17,802.74 万元，增长 13.5%；企业 ...

董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

新疆火炬（603080）公告，2025年第一季度营收为4.67亿元，同比增长10.63%；净利润为4548.46万 元，同比增长24.86%。 ...