证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-020 （一）审议通过《关于变更财务总监的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于变更财务总监的公告》。 公司第四届董事会提名委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七 次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第七次会议审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于修订<新疆火炬总经理工作细则>的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬总经理工作细则》。 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年5月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2025 ...

股份转让 - 2025年1月24日江西中燃受让6人2903.17万股，占比20.52%[6] - 转让前赵安林持股33.09%，转让后持股17.01%[15] - 2025年3月13日股份转让完成过户登记[18] 未来展望 - 未来12个月暂无改变主营业务、重组、调整董高计划[32][33][34] 承诺事项 - 江西中燃承诺受让股份18个月内不转让[21][31] - 承诺保证上市公司五独立、避免同业竞争等[22][28][29]

业绩与分红 - 2024年末母公司报表未分配利润277,697,680.21元[13] - 2024年总股本141,500,000股，拟10股派5.6元，派现79,240,000元[13] - 2024年现金分红占净利润比例50.52%[13] 机构与人员 - 拟聘中审亚太为2025年审计机构，聘期一年[19] - 独立董事津贴10万元/年[22] - 监事薪酬按岗位考核，无津贴[48] 会议与规则 - 2025年5月15日12:30开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] - 大会发言不超一小时，股东发言限5分钟[5] - 表决现场与网络结合，现场按股权书面表决[5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 修订股东大会议事规则和董事会议事规则[38][41] 公司决策 - 制定2025年度财务预算报告提请审议[28] - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使，修订章程[31] - 提请授权向特定对象发股，融资不超3亿且不超净资产20%[35] - 监事会编制2024年度工作报告提请审议[44]

财务概况 - 公司2025年一季度营业总收入为4.67亿元，同比上升10.63% [2] - 归母净利润为4548.46万元，同比上升24.86% [2] - 扣非净利润为4592.43万元，同比上升26.48% [2] 主要财务指标 - 毛利率为19.56%，同比下降6.18% [3] - 净利率为9.93%，同比增加7.33% [3] - 三费占营收比为6.62%，同比下降27.79% [3] - 每股净资产为11.14元，同比增长7.63% [3] - 每股经营性现金流为-0.22元，同比下降796.22% [3] - 每股收益为0.32元，同比增长23.08% [3] 应收账款与现金流 - 当期应收账款占最新年报归母净利润比达124.1% [4] - 每股经营性现金流为-0.22元，同比下降796.22% [4] 资产负债情况 - 有息负债从2024年一季度的7480.99万元减少到2025年一季度的1328.14万元，减少82.25% [5] 综合评价 - 公司营业收入和净利润均实现较大幅度增长，归母净利润和扣非净利润分别增长24.86%和26.48% [6] - 需关注现金流状况和应收账款管理 [6]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 主要会计数据和财务指标以人民币为单位列示 [1] - 非经常性损益项目适用且金额重大 需说明认定依据 [1] 股东信息 - 普通股股东总数及前十名股东持股情况以股为单位列示 [2] - 持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务出借股份情况未适用 [2] - 前10名股东因转融通出借/归还导致持股变化未适用 [2] 季度财务报表 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 未经审计 [3] - 合并利润表涵盖2025年1-3月经营成果 未经审计 [3] - 合并现金流量表反映2025年1-3月现金流 未经审计 [3] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [3] 其他事项 - 2025年起首次执行新会计准则涉及年初报表调整未适用 [4]

公司章程修订 - 公司章程修订涉及条文序号和目录页码调整，不涉及条款内容实质变更 [1] - 修订需经2024年年度股东大会审议批准后生效，并授权董事长办理工商变更登记 [1] - 修订后的公司章程需在工商行政管理部门备案，最终以工商登记机关核准内容为准 [1] 日常关联交易 - 2025年4月24日董事会审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计议案，关联董事回避表决 [3] - 独立董事认为关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害股东利益情形 [4] - 2024年日常关联交易执行情况未披露具体数据，2025年预计关联交易类别与金额未披露明细表格 [6] - 关联方包括喀什建工集团、喀什噶尔旅游和江西中燃，均与公司构成关联关系 [7][10][12] - 喀什建工集团2024年总资产38927376万元，净利润107689万元，喀什噶尔旅游2024年净利润13871万元 [6][10] - 江西中燃2024年总资产3693156万元，净利润126695万元 [12] - 关联交易主要内容为销售商品、采购商品、接受劳务及物业等服务，定价按市场公允原则 [14] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利560元（含税），合计派发现金红利7924万元 [19] - 现金分红占2024年度归属于上市公司普通股股东净利润比例为5052% [19] - 董事会和监事会均审议通过利润分配方案，认为方案符合公司经营发展需要 [22][23] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议 [20] 会计师事务所变更 - 公司拟聘任中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构，替代原容诚会计师事务所 [28] - 变更原因为保持审计工作独立性，容诚会计师事务所已知悉且无异议 [28] - 中审亚太2023年收入总额7039766万元，证券业务收入3010898万元，上市公司审计客户40家 [29] - 项目合伙人吴军近三年签署过两家上市公司审计报告，签字注册会计师于伟近三年签署过一家 [32] - 2024年容诚会计师事务所审计费用合计126万元，2025年审计费用将由董事会与中审亚太协商确定 [35]

股东大会信息 - 2025年5月15日12点30分在新疆喀什火炬大厦10楼开会[3] - 2025年5月15日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议13项议案，含2024年度董事会工作报告等[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为第8项[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第2、4、5项[12] 股东登记 - 2025年5月12日为股权登记日[15] - 2025年5月14日10:00 - 14:00、16:00 - 20:00在火炬大厦12楼登记[19] 其他 - 会期半天，股东食宿交通自理[20] - 联系人韦昆，电话传真0998 - 2836777，邮编844000[20] - 公告2025年4月25日发布[21]

会议信息 - 新疆火炬第四届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票赞成，需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决3票赞成[11] 待审议议案 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[13]

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为2.78亿元[5] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元，合计拟派发现金红利7924万元，现金分红占2024年度净利润比例为50.52%[6] 人事与机构 - 拟聘任中审亚太为2025年度审计机构，聘用期限一年[11] - 给予独立董事10万元/年津贴，按月发放[12] - 高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[12] 议案表决 - 2024年度董事会相关议案表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票[3][4][6][7][8][9][12][14][15][16][17] - 2024年度总经理工作报告议案表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票[4] - 2024年度利润分配方案议案需提交股东大会审议[6] - 2025年度董事薪酬议案需提交股东大会审议[13] - 审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，2名关联董事回避表决[18] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等多项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[19][20][21][23][24][25][26] - 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[27] 会议安排 - 同意于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[32]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润156,846,077.34元，上年度134,195,185.24元，上上年度96,062,211.82元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为129,034,491.47元[6] 利润分配 - 2024年拟每10股派现5.6元（含税），派现79,240,000元（含税），占净利润比例50.52%[3] - 2025年4月24日董事会通过利润分配方案[6] 分红数据 - 本年度现金分红79,240,000元，上年度66,505,000元，上上年度29,715,000元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红175,460,000元，比例135.98%[6]