新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（颜莉） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《新疆火炬燃气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）的 规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，参与并认真审议董事会各项议案，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，实现对新疆 火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动 的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有 效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《新疆火炬燃气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司应当为董事会审计委员 会提供必要的工作条件，公司内部审计机构在对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员 会直接报告。 第三条 审计委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细 则及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。审计委员会根据《公 ...

新疆火炬燃气股份有限公司2025 年第一季度报告 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司2025 年第一季度报告 | 产生的一次性影响 | | | | --- | --- | --- | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 | | | | 支付费用 | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， | | | | 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 | | | | 产公 ...

2024 年年度报告 公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 277 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ：公 司 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.60 元 （ 含 税 ）， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 141,500,000股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 7,924.00万 元 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年营业收入 147,785.84 万元，比上年同期增加 38,708.64 万元，同比增加 35.49%；实现归属于母公司的净利润 15,684.61 万元，比上年同期增加 2,265.09 万元，同比增加 16.88%。 2024 年净利润较上年同期增加主要是由于本期销售收入增加所 1 三、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况： (一) 资产构成情况及分析 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具 了容诚审字[2025]230Z0656 号标准无保留意见的审计报告。现公司 根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告，具体内容如下： 一、主要财务数据和指标 | | | | 指标名称 | 本期 | 上年同期 | 增长额 | 增减 率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | | | | | 147,785.84 | 109,077.20 | 38,708.64 | 35. ...

| 第四届监事会第三 | 2024年8 | 月 | 1、《<新疆火炬2024年半年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 次会议 | 22日 | | | | 第四届监事会第四 | 2024年10月 | 1、 | 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 | | 次会议 | 24日 | | | 二、监事会履职情况 1、公司依法运作情况 新疆火炬燃气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要 求，以维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，积极 有效地开展工作。报告期内，各位监事勤勉尽责，积极出席监事会， 列席董事会、股东大会，对公司依法运作、管理制度执行和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，切实维护了股东的合法 权益，促进了公司的规范运作。现将监事会2024年工作情况报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 2024年度公司共组织召开了3次监事会会议，全体监事均出席了 各次会议。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规 ...

●拟聘任的会计师事务所名称为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审会所"） ●原聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚会所已 连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的审慎性、独立性、客观性， 综合考虑新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和未来审计 的需要，经公司审慎评估和研究，并与容诚会所、中审会所友好沟通，公司拟聘 任中审会所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更 会计师事务所事项与容诚会所进行充分沟通，容诚会所已知悉本次变更事项且对 此无异议。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-014 新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-018 新疆火炬燃气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部于 2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、2024 年 3 月发 布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计 准则解释第 18 号》财会[2024]24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更 事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该解释规定。 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-016 新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保障董事会正常运作，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于选举新任董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会成 员的议案》，同意选举康青山先生为公司董事长、战略委员会主任委员。任期自 公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。康青山先生简历详见《新 疆火炬关于增补董事的公告》。 调整前后董事会战略委员会成员组成如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 陈志龙（召集人）、甘银龙、瞿学忠 | 康青山（召集人）、甘银龙、瞿学忠 | 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2025年4月25日 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长陈志 龙先生的书面辞职报告。因工作需要，陈志龙先生申请辞去公司董事长、战略委 员会主任委员的职务。陈志龙先生辞去上述职务后，将继续担任 ...