北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：广东省珠海市海滨南路 47 号光大国际贸易中心 18 楼 邮编 P.C.：519015 电话: 0756 3225555 传真：0756 3225566 网址 Web：Http://www.zhongyinlawyerzh.com 北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：新疆火炬燃气股份有限公司 北京中银（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆火炬燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司 法》（（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 有关法律法规以及《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《新疆火炬燃气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）等有关规定，为本次股东大会的召集、 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-026 新疆火炬燃气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,300,747 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5623 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会会议由公司董事长康青山先生主持。本次会议的召开及表决方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-020 （一）审议通过《关于变更财务总监的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于变更财务总监的公告》。 公司第四届董事会提名委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七 次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第七次会议审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于修订<新疆火炬总经理工作细则>的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬总经理工作细则》。 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年5月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2025 ...

西部证券股份有限公司 关于 二〇二五年五月 财务顾问 财务顾问声明 2025 年 1 月 24 日，江西中燃天然气投资有限公司与赵安林、郭鹏、张秀丽、 秦秀丽、严始军、热依汗姑丽·苏坦等签署《股份转让协议》，江西中燃天然 气投资有限公司分别受让赵安林持有的上市公司 22,754,200 股股份（占上市公 司总股本的 16.08%）、郭鹏持有的上市公司 1,395,000 股股份（占上市公司全 部已发行股份总数的 0.99%）、张秀丽持有的上市公司 1,395,000 股股份（占上 市公司全部已发行股份总数的 0.99%）、秦秀丽持有的上市公司 1,395,000 股股 份（占上市公司全部已发行股份总数的 0.99%）、严始军持有的上市公司 1,395,000 股股份（占上市公司全部已发行股份总数的 0.99%）、热依汗姑 丽·苏坦持有的上市公司 697,500 股股份（占上市公司全部已发行股份总数的 0.49%）。江西中燃天然气投资有限公司合计受让 29,031,700 股股份，占上市公 司全部已发行股份总数的 20.52%。 本次交易完成后，江西中燃天然气投资有限公司将直接持有上市公司 40,955,400 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 目 | | 录 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：《关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案》 7 | | 议案三：《关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案》 8 | | 议案四：《关于变更公司 | | 2025 年度审计机构的议案》 9 | | 议案五：《关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬的议案》 10 | | 议案六：《关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 11 | | 议案七：《关于公司 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 12 | | 议案八：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 13 | | | | 议案九：《关于提请股东大会授权董事 ...

公司的有息负债从2024年一季度的7480.99万元减少到2025年一季度的1328.14万元，减少了82.25%，这 表明公司在降低负债方面取得了一定成效。 近期新疆火炬(603080)发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 综合评价 财务概况 应收账款与现金流 值得注意的是，本报告期新疆火炬公司的应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达 124.1%。此外，每股经营性现金流为-0.22元，同比下降796.22%，表明公司在现金流方面存在一定的压 力。 资产负债情况 近期新疆火炬(603080)发布了2025年一季报。报告显示，截至本季度末，公司营业总收入为4.67亿元， 同比上升10.63%；归母净利润为4548.46万元，同比上升24.86%；扣非净利润为4592.43万元，同比上升 26.48%。这些数据显示公司在2025年第一季度实现了较为显著的增长。 主要财务指标 毛利率：19.56%，同比下降6.18%。净利率：9.93%，同比增加7.33%。三费占营收比：6.62%，同比下 降27.79%。每股净资产：11.14元，同比增长7.63%。每股经营性现金流：-0.22元，同 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

■ 本次修订将根据修订情况相应修订《公司章程》相关的条文序号、目录页码。该等调整不涉及条款内容 的实质变更，具体内容详见公司披露的修订后的《公司章程》全文。 除上述条款发生变动之外，原《公司章程》其他条款不变，具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 本次《公司章程》修订需经公司2024年年度股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权公司董事长 或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。修订后的《公司章程》需要 在工商行政管理部门备案，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2025年4月25日 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-012 新疆火炬燃气股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项无需提交股东大会审议。 ●本公司的日常关联交易是在平等、互利的 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-019 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 12 点 30 分 召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...