证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-009 新疆火炬燃气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,268,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5392 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会会议由公司董事长陈志龙先生主持。本次会议的召开及表决方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点 ...

北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广东省珠海市海滨南路 47 号光大国际贸易中心 18 楼 邮编 P.C.：519015 电话: 0756 3225555 传真：0756 3225566 网址 Web：Http://www.zhongyinlawyerzh.com 北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆火炬燃气股份有限公司 北京中银（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆火炬燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并根据《中华人民共和 国公司法》（（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律法规以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《新疆火炬燃气股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午11:00-12:00 2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年4月18日（星期五）至4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xjhj@xjhjrq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月25日发布公司2024年年度报告及2025年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-008 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 1、会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11:00-12:00 2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月 | | 目 录 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》 5 | | | 议案二：《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》 6 | 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权 力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项： 一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等 证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三．与会者要保持会场正常秩 ...

公司治理变动 - 新疆火炬第四届董事会第五次会议审议通过增加董事会席位及修订《公司章程》的议案 表决结果为全票8票同意[20][21] - 董事会成员人数调整是为满足公司未来发展战略和业务拓展需求 由控股股东江西中燃天然气投资有限公司提名发起[32] - 修订后的《公司章程》需经2025年第一次临时股东大会审议批准 并在工商行政管理部门备案生效[33] 董事任命事项 - 董事会提名康青山为非独立董事候选人 任期自股东大会通过至第四届董事会届满 需以董事会席位增加议案通过为前提[23][24][27] - 康青山曾任昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事长兼总经理等职 当前未持有公司股份且无关联关系[3] - 增补后公司兼任高管的董事人数未超过董事会总人数的二分之一[1] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于4月23日在喀什火炬大厦召开 采用现场与网络投票结合方式[5][6] - 网络投票通过上证所系统进行 交易时段投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网平台投票时间为9:15-15:00[6] - 会议将审议董事会席位增加及康青山董事任命两项议案 中小投资者表决单独计票[8][9] - 股东登记需在4月22日完成 异地股东可采用信函或传真预登记[16][17] 董事会决议程序 - 第四届董事会第五次会议出席董事8人 全票通过三项议案 包括召开临时股东大会的提议[19][25][29] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 监事及高管列席会议[19]

公司基本信息 - 公司于2018年1月3日在上海证券交易所上市，首次发行3550万股新股[8] - 公司注册资本为1.415亿元[8] - 公司首次发行股票后股份总数为1.415亿股，均为普通股[15] 股权结构 - 公司成立时，赵安林持股4882.5万股，比例52.50%[15] - 公司成立时，赵海斌持股744万股，比例8.00%[15] - 公司成立时，苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心持股744万股，比例8.00%[15] 股份管理 - 公司可通过多种方式增加资本，减少注册资本按规定程序办理[17] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购方式有规定[17] - 公司合计持有的本公司股份数不得超10%，应3年内转让或注销[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押或司法冻结股份需报告公司[27] 交易审议 - 关联交易总额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[28] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东大会审议[29][31] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求或提议召开临时股东大会[34][35][36] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[67] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[58] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数1/2[58] 独立董事 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[62] - 特定人员不得担任独立董事[64] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[66] 董事会 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[2] - 特定提议时董事长应10日内召集临时董事会会议[3] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议通过有规定[6] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[90] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开1次会议[92] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送年报、半年报和季报[94] - 公司交纳所得税后利润按顺序分配，法定公积金有提取和转增规定[94][96] - 公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[102] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[105] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[109]

董事会调整 - 2025年4月7日公司通过增加董事会席位暨修订《公司章程》议案[1] - 修订前董事会由8名董事组成，修订后由9名组成[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需经2025年第一次临时股东大会审议批准生效[2] - 提请授权办理工商变更登记、备案，修订后章程需备案[2] - 变更以工商登记机关核准内容为准[2]

董事会决议 - 2025年4月7日公司第四届董事会第五次会议通过增加董事会席位等议案[1] - 董事会同意康青山为第四届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 康青山1970年9月出生，硕士学历，未持股，无关联关系[2] - 曾在昆吾九鼎任职多年，任职资格合规[2] - 任期自股东大会通过至第四届董事会任期届满[1]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年4月23日13点[3] - 网络投票起止时间为2025年4月23日[5] - 股权登记日为2025年4月18日[16] - 登记时间为2025年4月22日（上午10:00 - 14:00，下午15:30 - 19:30）[18] 会议地点 - 会议召开地点为新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室[3] - 登记地点为新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦12楼证券部[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案于2025年4月7日公司第四届董事会第五次会议审议通过[8] 其他信息 - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[19]