北京市天元律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第[243]号 致：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024年5月17日在新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新疆火炬燃气股份有限公司第四届董 事会第二次会议决议公告》《新疆火炬燃气股份有限公司第四届监事会第二次会议 决议公告》《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案》 7 | | 议案三：《关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 8 | | 议案四：《关于续聘公司 2024 | | 年度审计机构的议案》 9 | | 议案五：《关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬的议案》 10 | | 议案六：《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 11 | | 议案七：《关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》 12 | | 议案八：《关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案九：《关于公司 | 2024 | 年度监事薪酬的议案》 14 | | 议案十：《关于 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-014 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 问题 2、请问公司是否有考虑中期分红？ 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00-12:00 通过网络平台 " 上证路演中心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com）栏目召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，现将有关事项公告如下： 2024 年 4 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-004）。 2024 年 4 月 26 日，公司董事长、总经理陈志龙先生，董事、董事会秘书、 副总经理韦昆先生，财务总监孙颖女士，独立董事瞿学忠先生出席 ...

RSM 容诚 审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1926 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.go.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 " | 1 | 4 | . | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | P | 2 | . | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-115 | 审计报告 容诚审 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1417 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24KUTY | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | 目 录 in the subject . . . . 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 11:010- 容诚专字[2024]230Z1417 号 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称新疆火炬)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新疆火炬年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的 ...

【RSM | 容 诚 容诚审字[2024]230Z1 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1928 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"新疆火炬"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆 火炬董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号，办公地址为新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦，邮政编码844000，网址为www.xjhjrq.com [15] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [15] - 公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务，报告期内主营业务未发生重大变化[27] - 加油加气站运营管理业务依托喀什、克州、图木舒克市部分区域40余座加气站或油气合建站开展[28] - 公司是新疆燃气行业协会副理事长单位，在新疆南疆区域有较强影响力，正探索全国性布局[26] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2023年度境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬110万元，审计年限11年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬16万元[160] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期末为2023年12月31日[10] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 董事会与董事情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司第四届董事会由八名董事组成，其中三名独立董事[80] - 2023年赵安林、秦秀丽、郭鹏等多位董事、独立董事因任期届满离任，严始军因个人原因向董事会提出辞任[115] - 2023年聘任陈志龙为董事长、总经理等，付家浩为监事会主席等[116] - 第三届董事会第九次会议于2023年4月25日召开，审议多项议案[116] - 第三届董事会第十次（临时）会议于2023年7月11日召开，审议收购江西国能燃气有限公司60%股权暨关联交易等议案[116] - 2023年年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议6次，通讯方式0次，现场结合通讯方式1次[118] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[118] - 报告期内审计委员会召开6次会议[118] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[119] 财务数据与业绩情况 - 2023年营业收入10.91亿元，同比增长28.59%，归属上市公司股东净利润1.34亿元，同比增长39.70%[16] - 2023年末归属上市公司股东净资产14.23亿元，较上年末增长7.77%，总资产23.32亿元，较上年末增长25.54%[16] - 2023年基本每股收益0.95元/股，同比增长39.71%，加权平均净资产收益率9.80%，增加2.38个百分点[16][17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.97亿元，同比增长108.95%[16] - 2023年非经常性损益合计252.59万元，较2022年的476.96万元有所减少[19] - 2023年采用公允价值计量的其他权益工具投资期末余额2.45亿元，当期变动19.06万元[20] - 2023年公司实现营业收入109,077.20万元，同比增加28.59%；归属母公司股东净利润13,419.52万元，同比增加39.70%[32] - 2023年公司经营活动现金流量净额396,807,478.02元，同比增加108.95%，主要因销售收入增加且收回前期应收款项[34] - 城市燃气业务2023年营业收入1,084,130,265.17元，毛利率26.69%，收入比上年增加28.94%[35] - 天然气销售业务2023年营业收入840,853,719.07元，因销售量增长，收入比上年增加32.65%[35] - 安装业务2023年营业收入165,808,317.29元，因安装收入增长，收入比上年增加21.22%[35] - 成品油销售业务2023年营业收入20,933,514.83元，因销售量减少，收入比上年降低39.23%[35] - 供热业务2023年营业收入40,882,982.29元，因新增供热面积，收入比上年增加44.73%[35] - 出租车及其他业务2023年营业收入15,651,731.69元，因上期受疫情影响营收低，收入比上年增加109.87%[35] - 克州地区2023年营业收入174,138,468.52元，因天然气销量增加，收入比上年增加32.23%[35] - 图木舒克地区2023年营业收入50,278,635.30元，因天然气销量增加，收入比上年增加40.14%[35] - 2023年天然气采购成本401,983,803.82元，占比67.70%，较上年增加45.92%[42] - 前五名客户销售额9,054.61万元，占年度销售总额8.30%；前五名供应商采购额64,796.02万元，占年度采购总额48.52%[48][49] - 销售费用90,485,070.43元，较上年增加8.46%；管理费用45,855,104.98元，较上年增加29.40%；财务费用1,233,224.77元，较上年减少83.98%；所得税费用15,166,224.39元，较上年增加91.25%[50] - 经营活动产生的现金流量净额396,807,478.02元，较上年增加108.95%；投资活动产生的现金流量净额 -443,562,773.41元；筹资活动产生的现金流量净额 -80,596,174.61元[51] - 货币资金227,167,553.05元，占总资产9.72%，较上期减少35.84%[51] - 应收账款140,430,332.44元，占总资产6.01%，较上期减少32.20%[52] - 预付账款39,380,256.36元，占总资产1.69%，较上期增加79.34%[52] - 无形资产502,233,069.71元，占总资产21.5%，较上期增加158.96%[53] - 商誉219,964,537.36元，占总资产9.42%，较上期增加112.20%[54] - 长期待摊费用9,376,919.29元，占总资产0.4%，较上期增加2,046.31%[54] - 2023年报告期内投资额2.97亿元，较上年增长2370.56%，主要因并购江西国能燃气公司60%股权[57] - 应交税费24,604,398.4元，主要因新纳入合并范围子公司国能燃气期末应交所得税余额较大[55] - 一年内到期的非流动负债11,171,964.8元，较上期减少88.84%，主要系长期借款及租赁负债一年内到期金额变动[55] - 长期借款48,160,000元，因本期银行贷款增加所致[55] - 租赁负债9,843,356.42元，因本期新租入办公场所所致[55] - 递延所得税负债79,992,429.3元，较上期增长394.76%，因子公司国能燃气本年纳入合并范围[55] - 少数股东权益123,123,418.5元，因子公司国能燃气本年纳入合并范围[55] - 以公允价值计量的金融资产期初数24,264,848.13元，本期购买40,000,000元，期末数24,455,459.74元[59] - 喀什鸿运设备安装有限公司2023年净利润 -9,471,517.88元[62] - 2023年我国天然气表观消费量3945亿立方米，同比增长7.6%，规上工业天然气产量2297亿立方米，同比增长5.8%，进口天然气11997万吨，同比增长9.9%[69] - 预计2024年我国天然气消费量为4157亿立方米，增速6.1%，产量将达2458亿立方米，增速4.5%，进口量为1791亿立方米，增速8.2%[69] - 预计中国天然气需求将于2040年前后达峰，峰值约6100亿立方米，占一次能源的比例近13%，到2060年仍有约4000亿立方米，占一次能源的比例约9%[69] - 国内天然气产量在2040年前后达到峰值，峰值规模3100亿立方米左右，到2060年仍然可能在2500亿立方米左右的水平[69] - 2023年公司销售天然气4.98亿立方米，营业收入10.91亿元，净利润1.34亿元[72] - 2024年公司计划销售天然气5.39亿立方米，营业收入11.82亿元，净利润1.43亿元[72] - 2023年度营业收入为109,077.20万元，其中天然气销售收入为84,085.37万元，占当期收入总额的比重为77.09%[190] - 2023年12月31日货币资金为227,167,553.05元，2022年12月31日为354,084,165.97元[199] - 2023年12月31日应收账款为140,430,332.44元，2022年12月31日为207,131,508.15元[199] - 2023年12月31日预付款项为39,380,256.36元，2022年12月31日为21,958,538.96元[199] - 2023年12月31日其他应收款为2,663,055.71元，2022年12月31日为4,863,308.12元[199] - 2023年12月31日存货为88,450,552.77元，2022年12月31日为75,739,950.97元[199] - 2023年12月31日其他流动资产为36,793,204.12元，2022年12月31日为23,149,025.55元[199] - 2023年12月31日流动资产合计为534,884,954.45元，2022年12月31日为686,926,497.72元[199] - 其他权益工具投资从24,264,848.13元增至24,455,459.74元[200] - 固定资产从695,564,066.05元增至837,399,512.69元[200] - 在建工程从65,466,535.81元增至103,023,672.17元[200] - 无形资产从193,945,927.11元增至502,233,069.71元[200] - 商誉从103,658,085.59元增至219,964,537.36元[200] - 长期待摊费用从436,884.61元增至9,376,919.29元[200] - 递延所得税资产从38,713,347.03元增至46,357,285.66元[200] - 其他非流动资产从48,959,284.38元降至41,583,789.76元[200] - 非流动资产合计从1,171,008,978.71元增至1,797,481,057.14元[200] - 资产总计从1,857,935,476.43元增至2,332,366,011.59元[200] 业务发展与项目情况 - 2023年新开户用户逾1.5万户[21] - 公司参与老旧小区燃气改造工程，推进与中石油合作开展成品油零售业务、促进油品业务销售[21] - 公司持续开展项目改扩建、拓展LNG业务，积极探索氢能源加注业务[21] - 公司完成江西中久持有的国能燃气60%股权收购，实现从区域型到全国型能源企业的战略转变[22] - 公司在周边乡村和重点场所新增设30处管道压力泄漏末端监测，实时监测城镇燃气管网运行状态[22] - 公司通过强化安全标准体系、提升隐患排查预警能力、提高综合防范能力健全安全生产体系[22] - 公司借助SCADA等现代信息技术提升管理水平，保障平稳运行[23] - 2023年7月公司拟收购江西国能燃气有限公司60%股权并签署相关补充协议[119] - 2023年7月公司收购关联方江西中久所持有的国能燃气60%股权，8月完成交易及工商变更登记[167] - 公司进行券商理财产品委托理财，资金来源为自有资金，发生额40,000,000元，未到期余额和逾期未收回金额均为0元[170] - 首次公开发行股票募集资金总额48,280,000元，扣除发行费用后募集资金净额43,226,400元，截至报告期末累计投入募集资金43,226,400元，投入进度92.84%[172] - 喀什市天然气工程建设项目总投资25911.17万元，累计投入8915.80万元，投入进度68.9%，结余1204.20万元[173] - 喀什市CNG加气站工程建设项目总投资6655.01万元，累计投入4814.70万元，投入进度96.1%，结余195.30万元，终止三环立交加气站、314国道加气站相关事项[173][174] -

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蔺文胜） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔺文胜，男，1969 年 11 月出生，本科学历，经济师职称。 1992 年 9 月至 1994 年 2 月，历任中国人民建设银行新疆信托投资公 司法务专员、投资部副经理；1994 年 2 月至 2001 年 3 月，历任宏源 证券股份有限公司营业部总经理、投资银行部副总经理（主持工作）； 2001 年 4 月至 2006 年 7 月，任新疆新捷股份有限公司副总经理；2003 年 2 月至 2008 年 6 月，任新疆新捷燃气有限公司董事、总经理； ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具 了容诚审字[2024]230Z1926 号标准无保留意见的审计报告。现公司 根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，具体内容如下： 一、主要财务数据和指标 公司 2023 年营业收入 109,077.20 万元，比上年同期增加 24,253.57 万元，同比增加 28.59%；实现归属于母公司的净利润 13,419.52 万元，比上年同期增加 3,813.30 万元，同比增加 39.70%。 2023 年净利润较上年同期增加主要是由于本期销售收入增加所 致。 三、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况： 1 单位：万元 币种：人民币 指标名称 本期 上年同期 增长额 增减率 （%） 营业收入 109,077.20 84,823.63 24,253.57 28.59 归属于母公司净利润 13,419.52 9,606.22 3,813.30 39.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（瞿学忠） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司决策，出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿学忠，男，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职 称。历任乌鲁木齐市十一中学教师；乌鲁木齐市公安局警察学校正科 级侦查员（二级警督）；宏源大厦物业公司总经理；新疆城市酒店总 经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；新疆德隆集团总经理；其中， 2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董 事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 本人具有多年的集团企业管理经历，对企业的战略规划、结构设 计以及风险控制等有较丰富经验。 （二）是否存在影响独立性的情 ...