证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-009 新疆火炬燃气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.47 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以 8 票赞成，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，同意此次利润分配方案，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，新 疆火 ...

西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"）作为新疆 火炬燃气股份有限公司（以下简称"新疆火炬"、"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对新疆火炬 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2262号文）核准，由主承销商西部证券股份 有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票35,500,000.00股，每 股发行价格为人民币13.60元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币50,536,041.45元，实际募集资金净额为人民币 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 新疆火炬燃气股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-011 新疆火炬燃气股份有限公司 二、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款 进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：新疆喀什地区 喀什市世纪大道南路 77 号。 | 第五条 公司住所：新疆喀什地区 喀什市喀什中亚南亚工业园区深圳产 | | | 业园 C23-518-1 | | 第一百七十六条 公司的利润分 | 第一百七十六条 公司的利润分 | | 配政策和决策程序如下： | 配政策和决策程序如下： | | …… | …… | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

1 / 48 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总经理 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-007 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2262 号文）核准，由主承销商西部证券股份 有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票 35,500,000.00 股， 每股发行价格为人民币 13.60 元，募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,536,041.45 元，实际募集资金净额为人 民币 432,263,958.55 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位，并经华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2017]5541 号《验资报告》予 以验证。 2022 年末公司尚未使用募集资金余额为人民币 30,968,623.95 元， ...

新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）第四届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事 会应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中现场参会董事 2 名， 通讯方式参会董事 6 名，会议由董事长陈志龙先生主持，监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度董事会工作报告》。 ...

委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0998--2836777 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// atlefally.com/ " 进行 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1418 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1418 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆火炬燃气股份有限 公司(以下简称新疆火炬)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度； 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算； 一、预算编制的基础和范围： 3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所 有子、分公司。 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司营业业绩和实际经营能力，2024 年度生产经营计划，按照 合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研 究，对公司 2024 年度的财务预算情况报告如下： 2023 年实现营业收入为 109,077.20 万元，2024 年销售目标 118,208.06 万元，增长 8.37%，2023 年度实现净利润为 13,419.52 万元，2024 年度预计实现净利润 14,263.40 万元，增长 6.29%；企业 1 所得税按 15%的优惠税率测算；2024 年每股收益预计达到 1.01 元。 2024 年度利润预算表 单位：万元 | | | | | | 2024 | 年预算比 2023 | 2024 | 年预算 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202 ...