业绩总结 - 2024年前三季度营收11.67亿元，同比降31.55%[4] - 2024年前三季度净利润5261.24万元，同比降57.62%[4] 股价情况 - 2024年12月12 - 16日股价涨幅偏离值累计超20%[4] - 所属行业市盈率29.51倍，公司市盈率52.81倍[4] 其他说明 - 生产经营、内部秩序正常，无重大未披露信息[6] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[8]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段的重大事项[1] 股票交易 - 2024年12月12日、13日、16日控股股东和实控人无买卖公司股票情形[1]

回购情况 - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[4] - 累计已回购股数5,804,919股，占总股本1.42%[4] - 累计已回购金额5,599.56万元[4] - 实际回购价格区间8.78元/股~10.66元/股[4] 2024年11月情况 - 回购股份264,900股，占总股本0.06%[7] - 购买最高价10.66元/股、最低价10.39元/股[7] - 交易总金额278.35万元[7] 其他 - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内[5] - 回购价格上限调整为不超过15.45元/股[5][6] - 回购用途为转换公司可转债[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 11 月 28 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 2021 年限制 性股票激励计划中因离职而不再具备激励条件的 6 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 15.48 万股及 2023 年业绩考核未达标未能解锁的 297.78 万股进行回购注销，同时因公司 2023 年度权益分派方案已实施完成，将激励计 划首次 ...

可转债发行 - 2019年3月27日公开发行630万张可转换公司债券，总额63000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格16.88元/股，最新12.95元/股[3][4] - 2019 - 2023年多次调整转股价格[4][5][6][7][8] 最新决策 - 截至2024年11月28日触发向下修正条款，董事会暂不修正[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年11月28日召开，3名监事全出席[3] 股票处理 - 公司将回购注销离职和业绩未达标激励对象共313.26万股限制性股票[3] - 首次授予和预留授予部分限制性股票回购价格分别调整为5.55元/股和5.19元/股[3] 表决结果 - 监事会同意回购注销及调整回购价格事项，3票同意[5]

业绩情况 - 2023年度营业收入19.38亿元，未达解除限售条件[5] - 2023年度扣非净利润0.85亿元，未达解除限售条件[5] 股票回购 - 因激励对象离职拟回购注销154,800股[3] - 因业绩未达标需回购注销2,977,800股[5] - 合计回购注销3,132,600股[5] - 首次授予部分回购价5.55元/股，预留部分5.19元/股[6] - 回购需支付17,269,074元，用自有资金[6] 债权申报 - 申报时间为2024年11月29日起45天内[8] - 登记地点为浙江省余姚市新建北路737号董事会办公室[8]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销313.26万股，占总股本0.77%，首次授予280.8万股，预留授予32.46万股[4] - 因激励对象离职回购注销15.48万股，因业绩不达标回购注销297.78万股[4][22][27] - 2024年11月28日审议通过回购注销313.26万股议案[13] - 公司支付回购款项17,269,074元，用自有资金支付[22] - 回购注销后总股本由409,041,500股变为405,908,900股[23] - 有限售条件股份由3,132,600股变为0股，无限售条件股份不变[24] 限制性股票授予 - 2021年11月26日向95名激励对象授予727.20万股[8] - 2022年12月5日向19名激励对象授予64.92万股[10] 限制性股票限售期与解除限售比例 - 首次授予部分第三个限售期于2024年11月25日届满，预留授予部分第二个限售期于2024年12月4日届满[14] - 首次授予解除限售比例为30%、30%、40%，预留授予为50%、50%[14][15] 业绩考核与解除限售条件 - 2023年度营业收入19.38亿元，以2020年25.09亿元为基数，不满足解除限售条件[16][19] - 2023年度扣非净利润0.85亿元，以2020年2.90亿元为基数，不满足解除限售条件[16][19] - 以2020年营收为基数，2023年营收增长率不同对应不同解除限售比例[16] - 以2020年扣非净利润为基数，2023年净利润增长率不同对应不同解除限售比例[16] 回购价格调整 - 首次授予部分回购价由5.60元/股调为5.55元/股，预留授予部分由5.24元/股调为5.19元/股[22] 利润分配 - 2023年度按每10股派发现金红利0.50元（税前）实施完毕[21]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入19.38亿元，以2020年25.09亿元为基数不满足解除限售条件[17] - 2023年度公司扣非净利润0.85亿元，以2020年2.90亿元为基数不满足解除限售条件[17] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），以总股本扣除回购专户已回购股份为基数[12][13] - 2023年度利润分配方案于2024年7月实施完毕[13] 股票回购 - 首次授予部分限制性股票回购价格由5.60元/股调整为5.55元/股[13] - 预留授予部分限制性股票回购价格由5.24元/股调整为5.19元/股[13] - 6名激励对象离职，154,800股未解除限售股票将被回购注销[16] - 因2023业绩考核未达标，2,977,800股未解除限售股票将被回购注销[17] - 公司需回购注销限制性股票合计3,132,600股[17] - 公司用自有资金支付回购款项[17] 会议与授权 - 2021年10月15日召开临时股东大会，授权董事会调整限制性股票回购数量和价格[11] - 2021年10月15日股东大会授权董事会办理股权激励计划相关程序性手续[15] - 2024年11月28日公司召开多会议审议通过回购价格调整及回购注销议案[14][18][19] 其他 - 法律意见书出具日期为2024年11月28日[21] - 公司本次回购注销尚需履行减资、股份注销登记等法定程序[19][20]

可转债发行 - 2019年3月27日公开发行630万张可转债，总额63,000万元，期限6年[5] - 2019年4月18日在上海证券交易所挂牌交易，简称“大丰转债”，代码“113530”[5] 转股信息 - 转股价格12.95元/股，转股期为2019年10月8日至2025年3月26日[6] - 触发转股价格修正条件期间从2024年11月7日起算[6] 价格修正 - 截至2024年11月21日，预计触发转股价格向下修正条件[6][9] - 董事会有权提修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7]