浙江大丰实业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司和中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江大丰实业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 （ ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会秘书应兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章， 董事会秘书聘任前，公司可指定专人保管该印章。董事会秘书可以指定证券事务 代表（若有）等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《电子签名法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应董事长要求可以征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）以及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的 ...

浙江大丰实业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大丰实业股份有限公司董事会，现提名周亚力为 浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 大丰实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江大丰 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-061 浙江大丰实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@chinadafeng.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 13 日 （星期四） 13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人周亚力，已充分了解并同意由提名人浙江大丰实业股份 有限公司董事会提名为浙江大丰实业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江大丰实业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务 等履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-059 浙江大丰实业股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日起实 施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法 律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会 第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更注册 资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，于第四届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本 1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]205 号"文核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 630 万张可转换公司债券， ...

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-058 浙江大丰实业股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的 议案》《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下: 一、独立董事离任情况 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任期 | 离任 | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 费忠新 | 独立董事、审 ...

大丰实业公告，第三季度营收为6.91亿元，同比增长36.15%；净利润为1689.32万元，同比增长 262.35%。前三季度营收为16.95亿元，同比增长45.20%；净利润为9208.45万元，同比增长75.02%。 ...